證券代碼：002899 證券簡稱：英派斯 公告編號：2023-015
青島英派斯健康科技有限公司
第三屆董事會2023年第三次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2023年2月27日上午，青島英派斯健康科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三次會議:30在公司會議室以現(xiàn)場和通信相結(jié)合的方式舉行。會議于2023年2月22日通知全體董事電子郵件、電話等方式。會議應(yīng)出席9名董事，實際出席9名董事。會議由董事長劉洪濤召集主持。本次會議的召開和召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)審議，與會董事一致通過了以下決議：
1.審議通過《公司符合向特定對象發(fā)行a股條件的議案》
公司第三屆董事會2022年第四次會議和2022年第二次臨時股東大會審議通過了公司2022年非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜。鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等相關(guān)文件，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，對照上市公司向特定對象發(fā)行a股的相關(guān)資格、條件和要求，董事會認(rèn)為，公司符合向特定對象發(fā)行國內(nèi)上市人民幣普通股(a股)的條件，經(jīng)逐項自查、論證公司經(jīng)營狀況及相關(guān)事宜后。
獨立董事對該提案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)布的獨立意見（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相關(guān)內(nèi)容。
本議案仍需提交公司股東大會審議通過。
投票結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。通過。
2.審議通過《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司根據(jù)實際情況編制了《青島英派斯健康科技有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。
具體內(nèi)容見公司同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）青島英派斯健康科技有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告。
獨立董事對該提案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)布的獨立意見（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相關(guān)內(nèi)容。
本議案仍需提交公司股東大會審議通過。
投票結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。通過。
3.審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用專項報告的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《監(jiān)管規(guī)則適用指南第7號》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司具體情況，公司編制了截至2022年9月30日的青島英派斯健康科技有限公司募集資金使用專項報告。
具體內(nèi)容見公司同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）《青島英派斯健康科技有限公司前次募集資金使用專項報告》。
獨立董事對該提案發(fā)表了同意的獨立意見，并向新會計師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）出具了該報告的認(rèn)證報告。詳見公司同日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)布的（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相關(guān)內(nèi)容。
本議案仍需提交公司股東大會審議通過。
投票結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。通過。
4.審議通過《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《青島英派斯健康科技有限公司內(nèi)部控制自我評價報告》，截至2022年9月30日。
具體內(nèi)容見公司同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）青島英派斯健康科技有限公司內(nèi)部控制自我評價報告。
獨立董事對該提案發(fā)表了同意的獨立意見，并向新會計師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）出具了審計報告。詳見公司同日在超潮信息網(wǎng)上發(fā)布的（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相關(guān)內(nèi)容。
投票結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。通過。
5.審議通過《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表的議案》
按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、公司編制了2019年、2020年、2021年、2022年1-9月非經(jīng)常性損益明細(xì)表，如《公開發(fā)行證券公司信息披露解釋性公告1號1非經(jīng)常性損益(2008)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。
獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，并與新會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了驗證報告。詳見公司同日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)布的（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相關(guān)內(nèi)容。
投票結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。通過。
6.審議通過了《關(guān)于2023年公司第一次臨時股東大會的議案》
董事會同意公司于2023年3月15日召開2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。具體內(nèi)容見公司同日發(fā)布的《中國證券報》。、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-017)。
投票結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。通過。
三、備查文件
1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2.獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會2023年第三次會議的獨立意見；
3.深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青島英派斯健康科技有限公司
董事會
2023年2月27日
證券代碼：002899 證券簡稱：英派斯 公告編號：2023-016
青島英派斯健康科技有限公司
2023年第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2023年2月27日上午，青島英派斯健康科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第三次會議:30在公司會議室以現(xiàn)場和通信相結(jié)合的方式舉行。會議于2023年2月22日通知全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席楊軍召集并主持。本次會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。本次會議的召開和召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)審議，與會監(jiān)事通過以下決議：
1.審議通過《公司符合向特定對象發(fā)行a股條件的議案》
鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等相關(guān)文件，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，對照上市公司向特定對象發(fā)行a股的相關(guān)資格、條件和要求，監(jiān)事會認(rèn)為，公司符合向特定對象發(fā)行國內(nèi)上市人民幣普通股(a股)的條件，經(jīng)逐項自查、論證公司經(jīng)營狀況及相關(guān)事宜后。
本議案仍需提交公司股東大會審議通過。
投票結(jié)果:3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。通過。
2.審議通過《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，《2022年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》綜合考慮了公司的行業(yè)和發(fā)展階段、融資規(guī)劃和財務(wù)狀況，充分論證了發(fā)行實施的背景和必要性、發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性、發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性、發(fā)行方式的可行性，本發(fā)行計劃的公平性和合理性，以及本發(fā)行對稀釋即期回報的影響和具體措施，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
具體內(nèi)容見公司同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）青島英派斯健康科技有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告。
本議案仍需提交公司股東大會審議通過。
投票結(jié)果:3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。通過。
3.審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用專項報告的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定編制了前期募集資金使用專項報告，聘請會計師事務(wù)所出具了前期募集資金使用的驗證報告，如實履行了前期募集資金投資和進(jìn)展的披露義務(wù)。公司可以嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會關(guān)于前期募集資金使用的有關(guān)規(guī)定和要求，不存在前期募集資金存儲和使用的違法行為。
具體內(nèi)容見公司同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）《青島英派斯健康科技有限公司前次募集資金使用專項報告》。
和信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對報告出具了認(rèn)證報告，詳見公司同日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)布的（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相關(guān)內(nèi)容。
本議案仍需提交公司股東大會審議通過。
投票結(jié)果:3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。通過。
4.審議通過《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況和管理需要，建立健全完善、合理的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系，建立內(nèi)部控制體系，有效實施，對公司的標(biāo)準(zhǔn)化運作發(fā)揮了良好的監(jiān)督指導(dǎo)作用，確保公司業(yè)務(wù)活動的標(biāo)準(zhǔn)化有序?！豆緝?nèi)部控制自我評價報告》真實客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行。各項內(nèi)部控制制度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，監(jiān)事會對報告無異議。
具體內(nèi)容見公司同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）《青島英派斯健康科技有限公司前次募集資金使用專項報告》。
和信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對報告出具了審計報告，詳見公司同日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)布的（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相關(guān)內(nèi)容。
投票結(jié)果:3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。通過。
5.審議通過《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司編制的非經(jīng)常性損益清單和附注符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會、證券交易所等有關(guān)單位頒發(fā)的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，監(jiān)事會同意本議案。
和信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了驗證報告，詳見公司同日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)布的（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相關(guān)內(nèi)容。
表結(jié)果:3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。通過。
三、備查文件
1.與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；
2.深圳證券交易所要求的其他文件。
青島英派斯健康科技有限公司
監(jiān)事會
2023年2月27日
證券代碼：002899 證券簡稱：英派斯 公告編號：2023-017
青島英派斯健康科技有限公司
關(guān)于2023年第一次臨時股東大會的通知
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年2月27日，青島英派斯健康科技有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)第三屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于2023年公司第一次臨時股東大會的議案》。2023年第一次臨時股東大會定于2023年3月15日召開。會議召開的相關(guān)事項現(xiàn)通知如下:
一、召開會議的基本情況
1.股東大會次數(shù)：2023年第一次臨時股東大會
2.股東大會召集人:公司董事會。2023年2月27日，公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于提交2023年公司第一次臨時股東大會的議案》。
3.會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
4.會議的日期、時間
(1)現(xiàn)場會議時間:2023年3月15日(周三)下午14日:50
(2)網(wǎng)上投票時間:2023年3月15日(周三)
2023年3月15日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為：:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年3月15日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15至下午15:00期間的任何時間。
5.會議的召開方式:
股東大會將現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)上投票平臺，股東可以在網(wǎng)上投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可委托代理人投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.會議股權(quán)登記日:2023年3月10日
7.出席對象：
(1)截至2023年3月10日(股權(quán)登記日)下午收盤時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會并表決。不能親自出席股東大會的股東，可以書面委托代理人出席會議并表決。股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會的人員。
8.會議地點:青島英派斯健康科技有限公司會議室，山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路18號國展財富中心3號樓7樓
二、會議審議事項
(一)提案編碼
■
(二)披露情況
上述議案已于2023年第三屆董事會第三次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過。詳見《中國證券報》2023年2月27日發(fā)布的公司。、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相關(guān)內(nèi)容。
(三)特別說明事項
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東外的其他股東)；股東大會以特別決議通過本次會議審議的議案，即出席股東大會的股東(包括股東代理人)持有的表決權(quán)的2/3以上。
三、會議登記等事項
1．登記方式
（1）自然人股東親自出席股東大會的，憑身份證、股票賬戶卡登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書（附件2）、委托人股票賬戶卡、委托人身份證(復(fù)印件)登記。
(二)法定股東法定代表人出席股東大會的，憑身份證、法定代表人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股票賬戶卡登記；委托代理人出席股東大會的，憑代理人身份證、委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、登記股票賬戶卡。股東是合格的境外機構(gòu)投資者（QFII）擬出席會議的股東或者股東代理人在辦理登記手續(xù)時，除上述材料外，還應(yīng)當(dāng)提交合格的境外機構(gòu)投資者證書復(fù)印件（加蓋公章）。
（3）擬出席本次會議的股東和股東代理人必須在規(guī)定的登記時間內(nèi)直接送達(dá)、書面信函或傳真送達(dá)，并填寫上述相關(guān)文件和股東登記表（附件3），不接受電話登記。信函或傳真登記的，2023年3月13日17日:以00前到達(dá)公司為準(zhǔn)。上述登記材料應(yīng)提供一份副本。
（4）授權(quán)委托書由委托人（或委托人的法定代表人）簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證，并與上述登記程序所需的文件一起提交公司。
2．登記時間:2023年3月13日上午9日:00-11:30、下午14:00-17:00
3．登記地點:青島英派斯健康科技有限公司證券事務(wù)部，山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路18號國展財富中心3號樓7層。
通過信件登記的，請發(fā)送至山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路18號國展財富中心3號樓7層青島英派斯健康科技有限公司證券事務(wù)部。郵編:26061(請注明“2023年第一次臨時股東大會”字樣)。
4．會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陳媛
聯(lián)系電話：0532-85793159
傳真：0532-85793159
電子郵箱：information@impulsefitness.com
出席會議的股東和股東代理人應(yīng)在會議前半小時攜帶相關(guān)證明材料原件到會場辦理登記手續(xù)。
現(xiàn)場會議預(yù)計將持續(xù)半天，股東和股東代理人將承擔(dān)住宿費、交通費和其他費用。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票(參加網(wǎng)上投票時需要說明的具體操作內(nèi)容和格式見附件1)。
五、備查文件
1．2023年第三屆董事會第三次會議決議
2．2023年第三次監(jiān)事會會議決議；
3．深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青島英派斯健康科技有限公司董事會
2023年2月27日
附件1：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1．投票代碼為“36289”，投票稱為“英派投票”。
2．填寫表決意見
股東大會不涉及累計投票提案。對于非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對和棄權(quán)。
3．股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)同樣的意見。
當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時間：2023年3月15日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2．股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1．2023年3月15日上午9月15日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年3月15日下午15日結(jié)束:00。
2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3．根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。
附件2：
授權(quán)委托書
本單位(本人)代表本單位(本人)，出席青島英派斯健康科技有限公司2023年首次臨時股東大會，并代表本單位(本人)按以下指示對下列議案進(jìn)行投票，全權(quán)委托________先生(本人)代表本單位(本人)。受托人有發(fā)言權(quán)和表決權(quán)。列入股東大會的議案應(yīng)當(dāng)按照下列明確指示進(jìn)行表決。沒有明確指示的，由本單位（本人）代表決定投票。
本公司（本人）對股東大會審議的議案表決如下：
■
委托人姓名或姓名(簽字或蓋章)：
客戶身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人股票賬戶：
客戶持股數(shù)量_________________________________________________
委托人的持股性質(zhì)：
受托人簽名： ____________________________
受托人身份證號：
委托日期：______________________________________
委托書有效期：自簽署日起至股東大會結(jié)束。
注：1．請委托股東填寫上述審議議案表決票或選擇“同意、反對、棄權(quán)”的意見，并在相應(yīng)表格中打“√”；每項為單項選擇，不選擇或多項選擇視為委托股東未作明確指示。
2．合格的境外機構(gòu)投資者（QFII）參加股東大會投票時，需要根據(jù)委托人(或?qū)嶋H持有人)的委托對同一審議事項表達(dá)不同意見的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分拆投票，并予以“同意”、“反對”、如實填寫“棄權(quán)”下方框中的投票數(shù)。
附件3：
青島英派斯健康科技有限公司
2023年第一次臨時股東大會
股東登記表
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股東簽字(法人股東蓋章)：
日期： 年 月 日
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