證券代碼：002859 簡稱證券:潔美科技 公告編號：2023-009
債券代碼：128137 簡稱債券:潔美轉(zhuǎn)債
浙江潔美電子科技有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江潔美電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二次會議于2023年2月22日(星期三)通過直接發(fā)放、郵寄、傳真等方式發(fā)布，會議于2023年2月27日(星期一)上午10日發(fā)布。:00以通訊表決的形式舉行。會議應出席7名董事，實際出席7名董事，會議由董事長方俊云先生主持。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
會議以通訊表決的形式審議并表決了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修改公司章程的議案》
(一)變更注冊資本
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，浙江潔美電子科技有限公司非公開發(fā)行股票（證監(jiān)會許可證）〔2022〕經(jīng)2868號批準，公司非公開發(fā)行24、237、881股。本次發(fā)行完成后，公司股份總數(shù)增加24、237、881股，注冊資本增加24、237、881元。
鑒于上述公司非公開發(fā)行股票的情況，計劃改變以下事項：
1、注冊資本由409元、999元、879元變更為434元、237元、760元。
2、公司股份總數(shù)從409、999、879股改為434、237、760股。
(二)修訂公司章程
因公司變更注冊資本，公司對公司章程中的有關(guān)規(guī)定進行了修改，具體修改如下：
■
注:公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券(債券代碼:128137；債券簡稱:潔美轉(zhuǎn)債)自2021年5月10日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，自2021年5月10日至2023年1月31日起，潔美轉(zhuǎn)債累計轉(zhuǎn)股21539股，截至2023年1月31日，公司實收資本為434、259、299元。因未經(jīng)審查，上述轉(zhuǎn)股事項尚未辦理工商變更手續(xù)。
除上述條款修訂外，公司章程的其他內(nèi)容保持不變。
投票結(jié)果：同意票數(shù)為7票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。
根據(jù)公司 2022 年度第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于要求公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行a股相關(guān)事項的議案》。公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)非公開發(fā)行的實際發(fā)行結(jié)果，辦理變更公司注冊資本、修改公司章程相應條款、工商變更登記等事宜并公告。因此，變更注冊資本并相應修訂公司章程不需要提交股東大會審議，董事會有權(quán)辦理工商登記變更等相關(guān)手續(xù)。
特此公告。
浙江潔美電子科技有限公司
董事會
2023年2月28日
證券代碼：002859 簡稱證券:潔美科技 公告編號：2023-010
債券代碼：128137 簡稱債券:潔美轉(zhuǎn)債
浙江潔美電子科技有限公司
變更公司注冊資本，修改公司章程的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江潔美電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月27日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修改公司章程的議案》。
1.變更注冊資本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，浙江潔美電子科技有限公司非公開發(fā)行股票（證監(jiān)會許可證）〔2022〕經(jīng)2868號批準，公司非公開發(fā)行24、237、881股。本次發(fā)行完成后，公司股份總數(shù)增加24、237、881股，注冊資本增加24、237、881元。
鑒于上述公司非公開發(fā)行股票的情況，計劃改變以下事項：
1、注冊資本由409元、999元、879元變更為434元、237元、760元。
2、公司股份總數(shù)從409、999、879股改為434、237、760股。
二、修訂公司章程
因公司變更注冊資本，公司對公司章程中的有關(guān)規(guī)定進行了修改，具體修改如下：
■
注:公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券(債券代碼:128137；債券簡稱:潔美轉(zhuǎn)債)自2021年5月10日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，自2021年5月10日至2023年1月31日起，潔美轉(zhuǎn)債累計轉(zhuǎn)股21539股，截至2023年1月31日，公司實收資本為434、259、299元。因未經(jīng)審查，上述轉(zhuǎn)股事項尚未辦理工商變更手續(xù)。
除上述條款修訂外，公司章程的其他內(nèi)容保持不變。修訂后的公司章程已于同日在深圳證券交易所網(wǎng)站上披露。
根據(jù)公司 2022 年度第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于要求公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行a股相關(guān)事項的議案》。公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)非公開發(fā)行的實際發(fā)行結(jié)果，辦理變更公司注冊資本、修改公司章程相應條款、工商變更登記等事宜并公告。因此，變更注冊資本并相應修訂公司章程不需要提交股東大會審議，董事會有權(quán)辦理工商登記變更等相關(guān)手續(xù)。
根據(jù)股東大會授權(quán)和董事會決議，公司將盡快辦理公司總股本變更、公司章程修訂、工商變更登記手續(xù)，并及時履行信息披露義務。
特此公告。
浙江潔美電子科技有限公司
董事會
2023年2月28日
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