本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年2月29日
（二）股東會舉辦地點：云南省安寧市工業(yè)區(qū)云南省煤礦能源股份有限公司315會議廳
（三）出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，企業(yè)董事長李樹雄老先生組織，采用現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的，此次會議的集結、舉辦和表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加6人，執(zhí)行董事張海濤老先生、鄒榮老先生、莫秋實老先生由于工作原因未出席本次會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、公司財務總監(jiān)、董事長助理戚昆瓊女士出席本次會議，副總邱光偉先生、總法律顧問李宏武先生出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關《延長公司向特定對象發(fā)行股票事宜相關決議有效期》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關《提請股東大會延長授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票具體事宜之授權有效期》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關提案決議的有關情況表明
1、提案1、提案2為特別決議議案，經(jīng)出席股東大會股東所持有效投票權股權總量的2/3左右根據(jù)；
2、提案1歸屬于關聯(lián)交易事項，公司控股股東昆明鋼鐵集團有限公司所持有的企業(yè)股票595,841,429股早已全部進行回避表決；
3、本次股東大會表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京德恒（昆明市）法律事務所
侓師：劉書含、劉雪瑩
2、律師見證結果建議：
貴司本次股東大會的集結、舉辦、出席會議的工作人員資質、召集人資質、決議流程和表決結果均符合法律、法規(guī)和貴司《章程》的相關規(guī)定，所根據(jù)的各種決定合理合法、合理。
特此公告。
云南省煤礦能源股份有限公司
2024年3月1日
●上報文檔
云南省煤礦能源股份有限公司2024年第一次股東大會決議決定；
云南省煤礦能源股份有限公司2024年第一次股東大會決議的法律意見。
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