本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、財(cái)務(wù)經(jīng)理卸任的現(xiàn)象
杭州市晶華微電子股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于近日接到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)周蕓芝女性提交書(shū)面卸任匯報(bào)，周蕓芝女性由于工作調(diào)節(jié)緣故不會(huì)再繼續(xù)擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的職位。周蕓芝女性卸任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)后還在企業(yè)擔(dān)任其他職位，也不會(huì)影響企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)，亦不會(huì)影響公司相關(guān)工作順利開(kāi)展。根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，周蕓芝小姐的卸任匯報(bào)自送到董事會(huì)之日起起效。
截至本公告公布日，周蕓芝女性未立即持有公司股份，根據(jù)員工持股平臺(tái)與員工戰(zhàn)略配售總計(jì)間接持有企業(yè)0.3666%的股權(quán)。周蕓芝女性還將繼續(xù)遵循《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及其《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
周蕓芝女士在任職期盡職履責(zé)，在公司治理結(jié)構(gòu)等方面發(fā)揮了重要作用，企業(yè)及董事會(huì)對(duì)周蕓芝女士在出任財(cái)務(wù)經(jīng)理期內(nèi)為企業(yè)發(fā)展所做的貢獻(xiàn)誠(chéng)摯的感謝。
二、聘用財(cái)務(wù)經(jīng)理的現(xiàn)象
為保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的順利開(kāi)展，經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會(huì)提名委員會(huì)、 審計(jì)委員會(huì)核查，公司在近日舉辦第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，董事會(huì)覺(jué)得馮勤老先生有著豐富的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，具有出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)能力，允許聘用馮勤老師為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自此次董事會(huì)審議通過(guò)之日起止第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止，其個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
馮勤先生任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的需求，不會(huì)有遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海交易所處罰情況。
公司獨(dú)立董事對(duì)于該股東會(huì)聘用財(cái)務(wù)經(jīng)理的事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
杭州市晶華微電子股份有限公司
股東會(huì)
2024年3月13日
配件：個(gè)人簡(jiǎn)歷
馮勤老先生，1988年生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科文憑，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中級(jí)會(huì)計(jì)職稱。2011年9月至2019年6月，就職于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），列任審核員、高級(jí)審計(jì)員、工程項(xiàng)目經(jīng)理、主管；2019年9月至2021年8月，任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）主管；2021年9月至2024年2月，任杭州市聯(lián)芯通半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)主管；2024年2月進(jìn)入公司。
截至本公告公布日，馮勤老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%以上股份的股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。馮勤老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事、公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或交易中心懲罰，沒(méi)有因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案查處等情況，亦不歸屬于失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。
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