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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市久其軟件股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)性）大會(huì)于2024年3月13日在下午2:00以通訊會(huì)議的形式舉辦，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2024年3月6日以電子郵箱及通信方式送到諸位執(zhí)行董事。董事7人，真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事7人。會(huì)議由老總趙福君組織，在保證所有執(zhí)行董事充足表達(dá)意見前提下，進(jìn)行審議決議。召開合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定真實(shí)有效。

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，以投票選舉方法已通過下列提案：

一、 會(huì)議以7票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于控股子公司北京華夏電通科技股份有限公司擬申請?jiān)谌珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》。

公司控股子公司北京市華夏電通科技發(fā)展有限公司結(jié)合當(dāng)前市場情況及其行業(yè)發(fā)展前景，并結(jié)合其長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為進(jìn)一步降低營運(yùn)成本、提升決策效率，經(jīng)深思熟慮，擬主動(dòng)提出其股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌。

《關(guān)于控股子公司北京華夏電通科技股份有限公司擬申請?jiān)谌珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的公告》詳細(xì)2024年3月14日信息披露新聞媒體《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京市久其軟件股份有限公司 股東會(huì)

2024年3月14日

證券代碼：002279 股票簡稱：久其軟件 公示序號：2024-018

北京市久其軟件股份有限公司

有關(guān)子公司北京市華夏電通科技發(fā)展有限公司擬申請?jiān)谌珖髽I(yè)股權(quán)

出讓系統(tǒng)軟件終止掛牌的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市久其軟件股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月13日舉辦第八屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)性）大會(huì)，審議通過了《關(guān)于控股子公司北京華夏電通科技股份有限公司擬申請?jiān)谌珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》，公司控股子公司北京市華夏電通科技發(fā)展有限公司（下稱“華夏電通”）擬申請其股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（下稱“新三板”）終止掛牌?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、 華夏電通的相關(guān)情況

1、公司名字：北京市華夏電通科技發(fā)展有限公司

2、法人代表：栗軍

3、注冊資金：5,627.54萬余元

4、成立日期：2001年9月14日

5、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108600384730Q

6、公司類型：有限責(zé)任公司

7、公司注冊地址：北京海淀區(qū)豐秀中單3號樓6棟樓5層101

8、業(yè)務(wù)范圍：科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；設(shè)計(jì)方案計(jì)算機(jī)設(shè)備；市場銷售計(jì)算機(jī)設(shè)備及附屬設(shè)備、電子設(shè)備；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；檢修電子計(jì)算機(jī)；承攬計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，開展業(yè)務(wù)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依核準(zhǔn)的具體內(nèi)容開展業(yè)務(wù)；不得參與國家和本市國家產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁與限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

9、與公司的關(guān)聯(lián)：企業(yè)直接持有華夏電通85.2593%的股權(quán)。

二、 華夏電通終止掛牌的原因和相關(guān)安排

華夏電通結(jié)合當(dāng)前市場情況及其行業(yè)發(fā)展前景，并結(jié)合其長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為進(jìn)一步降低營運(yùn)成本、提升決策效率，經(jīng)深思熟慮，擬主動(dòng)提出其股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌。

終止掛牌后，華夏電通將持續(xù)加強(qiáng)提高自身管理能力與技能水平，再次依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)，合規(guī)經(jīng)營，不斷完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善內(nèi)控體系，推動(dòng)華夏電通持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。與此同時(shí)，為了保護(hù)華夏電通股東的利益，華夏電通建立了有關(guān)擬申請個(gè)股終止掛牌對質(zhì)疑公司股東的利益保障措施，服務(wù)承諾由華夏電通對符合要求的質(zhì)疑公司股東所持股份開展復(fù)購。

三、 對上市公司的危害

此次華夏電通申請辦理停止新三板掛牌事宜，根據(jù)公司及華夏電通未來發(fā)展計(jì)劃，預(yù)估不會(huì)對公司的經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生較大影響。

四、 其他事宜

華夏電通申請辦理在新三板終止掛牌事宜，有待華夏電通股東大會(huì)審議及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司審核，故華夏電通申請辦理終止掛牌事宜能否獲得審核通過及其終止掛牌時(shí)長尚有待觀察。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

北京市久其軟件股份有限公司

股東會(huì)

2024年3月14日