本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
執(zhí)行董事陳先宏老先生未出席本次股東會(huì)，也并未授權(quán)委托別的執(zhí)行董事委托參加。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
華達(dá)車輛科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第十六次大會(huì)于2024年3月12日在下午在江蘇省靖江市江平路東68號(hào)公司辦公樓603會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)加通信方式舉辦。此次會(huì)議報(bào)告于2024年3月7日以微信和電話方式通知全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳競(jìng)宏老先生組織，應(yīng)出席執(zhí)行董事11人，真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事10人，執(zhí)行董事陳先宏老先生沒有參加此次會(huì)議，也并未授權(quán)委托別的執(zhí)行董事委托參加。監(jiān)事及高管人員出席了大會(huì)。會(huì)議的召開合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
會(huì)議以無記名方法對(duì)提案開展投票選舉，經(jīng)與會(huì)董事用心決議，一致通過如下所示提案：
（一）表決通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。
允許10票，抵制0票，放棄0票。
依照上海交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)提案不用提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見2024年3月14日在企業(yè)特定媒體披露的相關(guān)公告。
（二）表決通過《關(guān)于新增第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。
允許10票，抵制0票，放棄0票。
經(jīng)公司整體單獨(dú)董事提名，競(jìng)選獨(dú)董吳衛(wèi)民先生和非獨(dú)立董事李家卓先生為第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)，任期自此次股東會(huì)根據(jù)日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿，第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)人數(shù)由3人提升為5人。
第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)構(gòu)成如下所示：
主委（召集人）：張艷
委 員：范崇俊、吳衛(wèi)民、劉丹群、李家卓
（三）表決通過《關(guān)于修訂〈審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則〉的議案》。
允許10票，抵制0票，放棄0票。
具體內(nèi)容詳見2024年3月14日在企業(yè)特定媒體披露的相關(guān)公告。
三、備查簿文檔
華達(dá)車輛科技發(fā)展有限公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議
特此公告。
華達(dá)車輛科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2024年3月14日
證券代碼：603358 股票簡(jiǎn)稱：華達(dá)科技 公示序號(hào)：2024－020
華達(dá)車輛科技發(fā)展有限公司
有關(guān)向銀行借款綜合授信額度的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
華達(dá)車輛科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月12日舉辦第四屆董事會(huì)第十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。企業(yè)擬將下列銀行辦理總金額總額不超過7.5億的綜合授信額度，用以資產(chǎn)貸款、設(shè)立銀行匯票、設(shè)立相關(guān)業(yè)務(wù)票據(jù)等服務(wù)。
銀行貸款利率以信貸業(yè)務(wù)具體發(fā)生的時(shí)候明確利率為標(biāo)準(zhǔn)。之上信用額度并不等于公司的實(shí)際融資額，實(shí)際融資額需在信用額度之內(nèi)，視企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金的需要明確。以上借款期限自公司和銀行簽訂合同之日起算，在申請(qǐng)實(shí)際融資擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)，信用額度的使用期限不會(huì)受到借款期限限制。依照上海交易所《股票上市規(guī)則》要求，本議案不用提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
華達(dá)車輛科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2024年3月14日
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