我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東卓創(chuàng)資訊有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月4日舉辦第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》等提案。
依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)在公司內(nèi)部展開(kāi)了公示公告。公司監(jiān)事會(huì)融合公示情況對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象人員名單展開(kāi)了審查，有關(guān)公示情況及審查如下：
一、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的公示情況及審查方法
1、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單公示情況
公司在2024年3月5日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布了企業(yè)《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單》等公示，并且于2024年3月5日在公司內(nèi)部OA系統(tǒng)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位展開(kāi)了公示公告，公示期為2024年3月5日至2024年3月14日，投標(biāo)有效期10天。在公示期內(nèi)，公司職員可發(fā)送電子郵件向公司監(jiān)事會(huì)反映問(wèn)題、提出質(zhì)疑。
截止到公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)沒(méi)有收到對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)所提出的質(zhì)疑。
2、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的審核形式
公司監(jiān)事會(huì)審查了本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單、身份證證件及與本公司（含子公司、子公司，相同）簽署的勞務(wù)公司/勞動(dòng)合同或聘任合同、在公司擔(dān)任的職位以及任命通知等相關(guān)材料。
二、職工監(jiān)事審查意見(jiàn)
依據(jù)《管理辦法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象姓名職位的公示情況和監(jiān)事會(huì)的核查結(jié)果，職工監(jiān)事發(fā)布審查意見(jiàn)如下所示：
1、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象均是公司新聞本激勵(lì)計(jì)劃時(shí)在本公司（含子公司、子公司，相同）任職的執(zhí)行董事、高管人員、中層管理者及關(guān)鍵技術(shù)（業(yè)務(wù)流程）技術(shù)骨干，均是與本公司創(chuàng)建宣布勞務(wù)關(guān)系或聘用關(guān)系的在職人員。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象包含控股股東姜虎張先生，除了上述工作人員外，不包含別的直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女，亦不包含獨(dú)董、公司監(jiān)事。
2、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象具有《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的任職要求，不會(huì)有《管理辦法》第八條規(guī)定的不可變成激勵(lì)對(duì)象的情況：
（1）近期12個(gè)月被證交所定性為不恰當(dāng)候選人；
（2）近期12個(gè)月被證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)候選人；
（3）近期12個(gè)月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處分或者采取市場(chǎng)禁入對(duì)策；
（4）具備《公司法》所規(guī)定的不得擔(dān)任董事、高管人員情況的；
（5）有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵(lì)的；
（6）證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。
3、首次授予激勵(lì)對(duì)象具有《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章所規(guī)定的任職要求，合乎《管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范疇。
4、首次授予激勵(lì)對(duì)象的相關(guān)情況確實(shí)，不會(huì)有虛報(bào)、刻意隱瞞或致死重大誤解的地方。
綜上所述，企業(yè)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象均達(dá)到《公司法》《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，合乎本激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)，它作為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合理合法、合理。
特此公告。
山東卓創(chuàng)資訊有限責(zé)任公司
職工監(jiān)事
2024年3月15日
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