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我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月1日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布了《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會通知公告》（公示序號：2024-023），本次股東大會將采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就舉辦此次會議的有關(guān)情況提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2024年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會

3、召開的合法、合規(guī)：經(jīng)公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過，確定舉辦本次股東大會。本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。

4、召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2024年3月19日（星期二）在下午14:30。

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年3月19日（星期二）的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年3月19日（星期二）早上9:15至中午15:00階段的任意時間。

5、召開方法：此次會議采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場決議：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用受權(quán)由他人參加現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)上投票：本次股東大會將采取深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東還可以在以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。網(wǎng)上投票包括證券交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)二種投票方式，同一公司股東只能選在其中一種方式。

股東只能選當(dāng)場決議或網(wǎng)上投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過上述兩種形式反復(fù)決議的，表決結(jié)果以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2024年3月13日（星期三）

7、參加目標(biāo)：

（1）截止到2024年3月13日（星期三）中午收盤時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議（授權(quán)書款式詳見附件2），該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）企業(yè)聘用的見證侓師及相關(guān)人員。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：浙江紹興市上虞區(qū)春輝工業(yè)大道288號企業(yè)行政樓一號會議廳。

二、會議審議事宜

以上提案已經(jīng)公司第八屆董事會第二十二次大會、第八屆職工監(jiān)事第十八次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見2024年3月1日在證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告。

以上提案1.00-3.00選用累積投票方法，公司股東（或股東委托代理人）在拉票時，公司股東所具有的競選投票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在侯選人中任意分派（能夠投出去零票），但總量不能超過所具有的競選投票數(shù)。獨董考生的任職要求和主動性有待經(jīng)深圳交易所核查情況屬實，股東會即可進行決議。

以上提案6.00、提案7.00、提案9.00為特別決議事宜，須經(jīng)出席會議的公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上一致通過；提案6.00需逐一決議；其他提案均是普通決議事宜，須經(jīng)出席會議的公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)的二分之一之上一致通過。

以上提案1.00、提案2.00早已董事會提名委員會表決通過；提案4.00早已董事會薪酬與考核委員會表決通過；提案8.00、提案9.00早已董事會獨董專業(yè)會議審議通過。

依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》的需求，公司將對以上提案執(zhí)行中小股東獨立記票并披露公開投票，在其中中小股東是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：

（1）公司股東備案。公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的，需持股東賬戶卡、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及個人身份證辦理登記手續(xù)；法人代表授權(quán)委托人出席會議的，委托人需持委托代理人個人身份證、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表開具的《浙江春暉智能控制股份有限公司2024年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書》（配件2）、公司股東股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；參加人員應(yīng)當(dāng)帶上以上文件信息正本參與股東會。

（2）法人股東備案。法人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，需持委托代理人身份證件、《浙江春暉智能控制股份有限公司2024年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書》（配件2）、受托人股東賬戶卡、受托人身份證件辦理登記手續(xù)；參加人員應(yīng)當(dāng)帶上以上文件信息正本參與股東會。

（3）外地公司股東可以采取信件或傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)（需要在2024年3月18日（星期一）16:30前送到或傳真至企業(yè)），公司股東須細心填好《浙江春暉智能控制股份有限公司2024年第一次臨時股東大會股東參會登記表》（配件3），并附上身份證及股東賬戶卡影印件，便于備案確定（信封袋須注明“股東會”字眼），拒絕接受手機備案。

2、登記時間：2024年3月18日早上9:30-11:30、在下午13:00-16:30。

3、備案地址：企業(yè)董事會辦公室；

信件備案詳細地址：企業(yè)董事會辦公室，信件上請注明“股東會”字眼；

通信地址：浙江紹興市上虞區(qū)春輝工業(yè)大道288號；

郵政編碼：312300；

傳真號碼：0575-82158515。

4、常見問題：出席會議的股東及公司股東委托代理人，請于會前半小時帶上相關(guān)證明到主會場辦理登記手續(xù)。

5、大會聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：陳峰；

聯(lián)系方式：0575-82157070；

傳真號碼：0575-82158515；

通訊地址：浙江紹興市上虞區(qū)春輝工業(yè)大道288號；

6、大會花費：參會人員吃住及差旅費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第八屆董事會第二十二次會議決議；

2、第八屆職工監(jiān)事第十八次會議決議；

3、深交所要求的其他資料。

配件：

1、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟；

2、浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司2024年第一次臨時股東大會授權(quán)書；

3、浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司2024年第一次臨時股東大會公司股東出席會議申請表。

特此公告。

浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司股東會

2024年3月15日

配件1

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：350943；

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：春輝網(wǎng)絡(luò)投票。

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)：

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對該項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東所擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事（如提案1.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)6位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在6位非獨立董事侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

②競選獨董（如提案2.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨董侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

③競選非職工代表監(jiān)事（如提案3.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東還可以在2位非職工代表監(jiān)事侯選人里將它擁有的競選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年3月19日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年3月19日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時間為2024年3月19日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所數(shù)據(jù)資格證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2

浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司

2024年第一次股東大會決議授權(quán)書

茲交由 老先生/女性意味著自己/我們公司參加浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司于2024年3月19日舉行的2024年第一次股東大會決議現(xiàn)場會議，并代表自己/我們公司對會議審議的各種提案按照本授權(quán)書指示進行投票，若沒有下達指示，委托代理人有權(quán)利按照自己的意愿決議，并委托簽定此次會議必須簽定的相關(guān)文件。

注：請公司股東將決議建議在“允許”、“抵制”或“放棄”對應(yīng)的空格符內(nèi)打“√”，只能選其中一項，選取或不選擇視作放棄。受托人如果沒有確立標(biāo)示，受委托人可以自行網(wǎng)絡(luò)投票。授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均有效。

受托人（自然人股東簽字，公司股東法人代表簽字加蓋單位公章）

有效身份證營業(yè)執(zhí)照號碼：

受托人股東賬號：

受托人持股的性質(zhì)及總數(shù)：

受托人（簽字）：

受委托人身份證號：

委托時間： 年 月 日

委托有效期：始行授權(quán)書簽定之日到本次股東大會完畢。

配件3

浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司

2024年第一次股東大會決議公司股東出席會議申請表

注：

1、請使用正楷字填入全稱及詳細地址（需與股份公司章程上所述同樣）。

2、已填妥及簽訂的出席會議公司股東申請表，應(yīng)當(dāng)2024年3月18日16:00前送到、郵遞或傳真方法到企業(yè)，并通過微信方法對發(fā)過信件或傳真與本公司進行核對。

3、以上公司股東出席會議申請表的貼報、復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效。