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我們公司及董事會全體人員確保信息公開內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

金融街中心控股股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第十三次大會于2024年3月14日在北京西城鑫城坊街7號企業(yè)11層會議廳以通訊表決的形式舉辦，并且于2024年3月14日接到全體董事的表決建議。此次股東會會議報告及文檔于2024年3月11日分別由專人送達(dá)、提前通知和電子郵箱等形式送到執(zhí)行董事、監(jiān)事及有關(guān)高管人員。企業(yè)監(jiān)事會成員九名，真實參加執(zhí)行董事九名，企業(yè)監(jiān)事會成員以及相關(guān)高管人員列席，會議由董事長楊揚老先生組織。大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會合理。此次會議通過充分討論，建立如下所示決定：

一、 以6票贊同、0票反對、3票回避表決、0票放棄審議通過了公司和北京金融街項目投資（集團公司）有限公司及關(guān)聯(lián)方2024本年度常規(guī)性關(guān)聯(lián)交易的提案;

企業(yè)關(guān)聯(lián)董事楊揚老先生、白力先生和李曄老師在董事會審議本議案時回避表決。董事會同意公司及各子公司2024本年度與北京金融街項目投資（集團公司）有限公司及關(guān)聯(lián)方（下稱“關(guān)聯(lián)法人”）所發(fā)生的常規(guī)性關(guān)聯(lián)方交易金額不超過40,846萬余元，在其中，公司及各子公司付給關(guān)聯(lián)法人的金額不超過29,184萬余元，公司及各子公司扣除關(guān)聯(lián)法人的金額不超過11,662萬余元。受權(quán)公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)班子申請辦理相關(guān)的事宜。

此次董事會召開前，公司獨立董事舉行了獨董專業(yè)大會，對于該關(guān)聯(lián)交易事項展開了事先決議，整體獨董打算把該事項遞交董事會審議。本次關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容請見企業(yè)同一天刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《公司與北京金融街投資（集團）有限公司及關(guān)聯(lián)人2024年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》。

二、 以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了關(guān)于企業(yè)和北京武夷地產(chǎn)有限公司產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易的提案；

企業(yè)副總經(jīng)理李亮先生擔(dān)任公司參股子公司北京市武夷地產(chǎn)有限公司執(zhí)行董事，依據(jù)深圳交易所《股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，北京市武夷歸屬于公司關(guān)聯(lián)方。

董事會同意企業(yè)下屬子公司北京金融街地產(chǎn)代理有限責(zé)任公司、金融街中心控股股份有限公司北京市體育活動中心、北京慕田峪長城旅游管理有限公司及金融街中心（遵化）地產(chǎn)有限公司和北京武夷地產(chǎn)有限公司產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方交易，向扣除市場銷售代理費用、培訓(xùn)費用與服務(wù)費等費用，關(guān)聯(lián)方交易總金額不超過3,478萬余元，并簽訂協(xié)議。受權(quán)公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)班子申請辦理相關(guān)的事宜。

特此公告。

金融街中心控股股份有限公司

董 事 會

2024年3月16日

證券代碼：000402 股票簡稱：金融街中心 公示序號：2024-026

金融街中心控股股份有限公司

與北京金融街項目投資（集團公司）有限公司及關(guān)聯(lián)方2024本年度常規(guī)性關(guān)系

買賣的通知

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡述

金融街中心控股股份有限公司及各子公司（下稱“企業(yè)”）根據(jù)日常運營必須，預(yù)計2024年和公司控股股東北京金融街項目投資（集團公司）有限責(zé)任公司（下稱“金融街集團”）及關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生常規(guī)性關(guān)聯(lián)方交易不得超過40,846萬余元。2023年，公司和金融街集團及關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生常規(guī)性關(guān)聯(lián)方交易25,064萬余元。

企業(yè)第十屆股東會第十三次會議以6票贊同、0票反對、3票回避表決（關(guān)聯(lián)董事楊揚、白力、李曄回避表決）、0票放棄審議通過了《公司與北京金融街投資（集團）有限公司及關(guān)聯(lián)人2024年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，準(zhǔn)許以上關(guān)聯(lián)交易事項。

依據(jù)深圳交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易歸屬于董事會決策管理權(quán)限，無需要提交股東大會審議。

（二）預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易類型、內(nèi)容與額度

企業(yè)：萬余元

注：2024年公司預(yù)計與金融街集團及關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易，企業(yè)對預(yù)估產(chǎn)生交易額在300萬元以上且達(dá)到企業(yè)上一年度經(jīng)審計資產(chǎn)總額0.5%的關(guān)聯(lián)方金融街物業(yè)有限責(zé)任公司及下屬子公司進(jìn)行單獨列報，對沒有達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)化的金融街集團及關(guān)聯(lián)方進(jìn)行合并列報。

（三）日常關(guān)聯(lián)交易的定價政策

公司及各子公司與其他各關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生的各種常規(guī)性關(guān)聯(lián)方交易，均遵照自行、公平合理的標(biāo)準(zhǔn)。

常規(guī)性關(guān)聯(lián)方交易價錢的制訂根據(jù)：若是有政府部門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，按照政府相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)明確；要是沒有政府部門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，依照市場水準(zhǔn)明確價錢。

（四）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生狀況

二、關(guān)聯(lián)方交易另一方狀況

（一）基本概況

企業(yè)：萬余元

注1：北京金融街項目投資（集團公司）有限責(zé)任公司到目前為止尚未有2023年多度財務(wù)報表，最近一期財務(wù)報表為2023年前三季度財務(wù)報表(沒經(jīng)財務(wù)審計)。

注2：金融街物業(yè)有限責(zé)任公司為港股上市公司，最近一期財務(wù)報表為公布的2023年上半年度財務(wù)報表(沒經(jīng)財務(wù)審計)。

（二）關(guān)聯(lián)性表明

1．金融街集團：截止到2023年12月31日，金融街集團持有公司31.14%股權(quán)，金融街集團及其一致行動人合計持有企業(yè)36.77%股權(quán)。依據(jù)《股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，金融街集團為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)方，并不屬于失信執(zhí)行人。

2．金融街物業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“物業(yè)管理公司”）：物業(yè)管理公司為北京中國華融綜合性集團有限公司（下稱“華融公司”）的子公司，華融公司為金融街集團全資子公司，企業(yè)副總經(jīng)理李亮先生擔(dān)任物業(yè)管理公司執(zhí)行董事。依據(jù)《股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，物業(yè)管理公司以及下屬子公司為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)方，并不屬于失信執(zhí)行人。

（三）履約情況剖析

以上日常關(guān)聯(lián)交易的各個關(guān)聯(lián)企業(yè)依規(guī)存續(xù)期且運營和經(jīng)營情況正常的，具有履約情況。

三、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對公司的影響

2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易是結(jié)合公司營銷工作必須所發(fā)生的正常交易，能夠支持企業(yè)項目運營管理的穩(wěn)定平穩(wěn)；買賣均遵照自行、公平公正標(biāo)準(zhǔn)，成交價依據(jù)政府規(guī)定和依照市場水準(zhǔn)標(biāo)價，價錢公允價值，未危害上市公司及全體股東利益。

2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易的各個關(guān)聯(lián)企業(yè)運營和經(jīng)營情況正常的，具有履約情況和購買能力，可以確保買賣順利推進(jìn)；主要經(jīng)營范圍已因以上日常關(guān)聯(lián)交易但對各關(guān)聯(lián)企業(yè)形成依賴。

四、獨董半數(shù)以上同意意見

此次董事會召開前，公司獨立董事舉行了獨董專業(yè)大會，對于該關(guān)聯(lián)交易事項展開了事先決議，整體獨董打算把該事項遞交董事會審議。

五、備查簿文檔

1．企業(yè)第十屆股東會第十三次會議決議。

2．第十屆股東會2024年第一次獨董專業(yè)會議決議。

特此公告。

金融街中心控股股份有限公司

股東會

2024年3月16日