我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.廣州輕工工貿(mào)公司投資有限公司(下稱“輕工集團(tuán)”)籌備向廣州紅棉智谷科創(chuàng)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）售賣相關(guān)資產(chǎn)，企業(yè)擬通過現(xiàn)金方式選購(gòu)輕工集團(tuán)控股子公司廣州市鷹金錢食品集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱“鷹金錢”或“標(biāo)的公司”)100%股份，實(shí)際交易方案及交易小細(xì)節(jié)待進(jìn)一步商談明確。本次交易完成后，企業(yè)將擁有鷹金錢100%股份，鷹金錢將會(huì)成為公司全資子公司。
2.本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，買賣公司估值及標(biāo)價(jià)還不確定，預(yù)估可能構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。針對(duì)本次交易是否屬于資產(chǎn)重組的實(shí)際評(píng)定，最后以審計(jì)公司及資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)看漲期權(quán)進(jìn)行審計(jì)、鑒定的數(shù)據(jù)以及簽署的宣布買賣文件為準(zhǔn)。本次交易不屬于企業(yè)發(fā)行股份，也不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)變更。
3.現(xiàn)階段，本次交易有關(guān)的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)定等工作正有序進(jìn)行，買賣雙方并未簽訂任何的協(xié)議書，公司將根據(jù)后面財(cái)務(wù)盡職調(diào)查及審計(jì)結(jié)論作進(jìn)一步判斷，最終能否簽定有關(guān)本次交易的宣布買賣文檔，執(zhí)行回收標(biāo)的公司股份尚有待觀察。公司將根據(jù)相關(guān)事宜的工作進(jìn)展，階段性及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、本次交易簡(jiǎn)述
為進(jìn)一步擴(kuò)張企業(yè)食品飲料板塊經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，輕工集團(tuán)擬籌備對(duì)公司相關(guān)資產(chǎn)出售事宜，企業(yè)擬通過現(xiàn)金方式選購(gòu)輕工集團(tuán)控股子公司鷹金錢100%股份（最后現(xiàn)錢收購(gòu)對(duì)價(jià)以多方簽訂的宣布股權(quán)收購(gòu)協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)）。本次交易完成后，企業(yè)將擁有鷹金錢100%股份，鷹金錢將會(huì)成為公司全資子公司。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，買賣公司估值及標(biāo)價(jià)還不確定，預(yù)估可能構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。針對(duì)本次交易是否屬于資產(chǎn)重組的實(shí)際評(píng)定，最后以審計(jì)公司及資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)看漲期權(quán)進(jìn)行審計(jì)、鑒定的數(shù)據(jù)以及簽署的宣布買賣文件為準(zhǔn)。本次交易不屬于企業(yè)發(fā)行股份，也不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)變更。具體內(nèi)容詳見公司在2024年1月13日、2024年2月23日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》（公示序號(hào)：2024-005）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2024-009）。
二、本次交易的工作進(jìn)展
自《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》推出以來(lái)，公司及相關(guān)各方積極推動(dòng)本次交易整體工作過程。
截至本公告披露日，本次交易所涉及到的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)定等工作正有序推進(jìn)，交易方案正在進(jìn)一步商談，買賣利益相關(guān)方并未簽定宣布買賣文檔。公司將根據(jù)本次交易的工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行相關(guān)決策審批流程和信息披露義務(wù)。
三、風(fēng)險(xiǎn)防范
1．本次交易仍然處于籌備環(huán)節(jié)，現(xiàn)階段買賣雙方并未簽訂任何的協(xié)議書，公司將根據(jù)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查及審計(jì)結(jié)論作進(jìn)一步判斷，最終能否簽定有關(guān)本次交易的宣布買賣文檔，執(zhí)行回收標(biāo)的公司股份尚有待觀察。企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定，與中介服務(wù)開展相關(guān)工作，并依據(jù)本次交易的工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行相關(guān)決策審批流程和信息披露義務(wù)。本次交易存有未能通過管理決策、審批流程風(fēng)險(xiǎn)，最終能否執(zhí)行及實(shí)施的實(shí)際進(jìn)展均具有不確定性。
2．本次重組有關(guān)的財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)估及商談等相關(guān)工作未完成，買賣雙方能不能就交易方案等事宜達(dá)成一致并簽訂宣布買賣文檔，是否通過必需決策及審批流程，仍存在一定的可變性。公司將根據(jù)相關(guān)事宜的工作進(jìn)展，階段性及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
廣州紅棉智谷科創(chuàng)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二四年三月二十三日
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