我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.廣州輕工工貿(mào)公司投資有限公司(下稱“輕工集團”)籌備向廣州紅棉智谷科創(chuàng)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）售賣相關(guān)資產(chǎn)，企業(yè)擬通過現(xiàn)金方式選購輕工集團控股子公司廣州市鷹金錢食品集團有限責任公司(下稱“鷹金錢”或“標的公司”)100%股份，實際交易方案及交易小細節(jié)待進一步商談明確。本次交易完成后，企業(yè)將擁有鷹金錢100%股份，鷹金錢將會成為公司全資子公司。
2.本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，買賣公司估值及標價還不確定，預(yù)估可能構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。針對本次交易是否屬于資產(chǎn)重組的實際評定，最后以審計公司及資產(chǎn)評估機構(gòu)對看漲期權(quán)進行審計、鑒定的數(shù)據(jù)以及簽署的宣布買賣文件為準。本次交易不屬于企業(yè)發(fā)行股份，也不會導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)變更。
3.現(xiàn)階段，本次交易有關(guān)的財務(wù)盡職調(diào)查、財務(wù)審計、評定等工作正有序進行，買賣雙方并未簽訂任何的協(xié)議書，公司將根據(jù)后面財務(wù)盡職調(diào)查及審計結(jié)論作進一步判斷，最終能否簽定有關(guān)本次交易的宣布買賣文檔，執(zhí)行回收標的公司股份尚有待觀察。公司將根據(jù)相關(guān)事宜的工作進展，階段性及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、本次交易簡述
為進一步擴張企業(yè)食品飲料板塊經(jīng)營規(guī)模，提高企業(yè)競爭優(yōu)勢，輕工集團擬籌備對公司相關(guān)資產(chǎn)出售事宜，企業(yè)擬通過現(xiàn)金方式選購輕工集團控股子公司鷹金錢100%股份（最后現(xiàn)錢收購對價以多方簽訂的宣布股權(quán)收購協(xié)議為標準）。本次交易完成后，企業(yè)將擁有鷹金錢100%股份，鷹金錢將會成為公司全資子公司。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，買賣公司估值及標價還不確定，預(yù)估可能構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。針對本次交易是否屬于資產(chǎn)重組的實際評定，最后以審計公司及資產(chǎn)評估機構(gòu)對看漲期權(quán)進行審計、鑒定的數(shù)據(jù)以及簽署的宣布買賣文件為準。本次交易不屬于企業(yè)發(fā)行股份，也不會導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)變更。具體內(nèi)容詳見公司在2024年1月13日、2024年2月23日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》（公示序號：2024-005）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的進展公告》（公示序號：2024-009）。
二、本次交易的工作進展
自《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》推出以來，公司及相關(guān)各方積極推動本次交易整體工作過程。
截至本公告披露日，本次交易所涉及到的財務(wù)盡職調(diào)查、財務(wù)審計、評定等工作正有序推進，交易方案正在進一步商談，買賣利益相關(guān)方并未簽定宣布買賣文檔。公司將根據(jù)本次交易的工作進展，嚴格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行相關(guān)決策審批流程和信息披露義務(wù)。
三、風(fēng)險防范
1．本次交易仍然處于籌備環(huán)節(jié)，現(xiàn)階段買賣雙方并未簽訂任何的協(xié)議書，公司將根據(jù)財務(wù)盡職調(diào)查及審計結(jié)論作進一步判斷，最終能否簽定有關(guān)本次交易的宣布買賣文檔，執(zhí)行回收標的公司股份尚有待觀察。企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定，與中介服務(wù)開展相關(guān)工作，并依據(jù)本次交易的工作進展，嚴格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行相關(guān)決策審批流程和信息披露義務(wù)。本次交易存有未能通過管理決策、審批流程風(fēng)險，最終能否執(zhí)行及實施的實際進展均具有不確定性。
2．本次重組有關(guān)的財務(wù)審計、評估及商談等相關(guān)工作未完成，買賣雙方能不能就交易方案等事宜達成一致并簽訂宣布買賣文檔，是否通過必需決策及審批流程，仍存在一定的可變性。公司將根據(jù)相關(guān)事宜的工作進展，階段性及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
廣州紅棉智谷科創(chuàng)股份有限公司
董 事 會
二〇二四年三月二十三日
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