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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

股票號：002982 股票簡稱：湘佳股份

債卷編碼：127060 債卷通稱：湘佳可轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股價格：30.26元/股

股權(quán)轉(zhuǎn)讓時長：2022年10月25日至2028年4月18日

此次開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年3月9日開始計算，截至2024年3月22日，湖南省湘佳牧業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）個股已經(jīng)有十個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格30.26元/股80%，預(yù)計后續(xù)將可能開啟“湘佳可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、可轉(zhuǎn)債首發(fā)上市及轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)售狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕1814 號)審批，湖南省湘佳牧業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）發(fā)行可轉(zhuǎn)債640.00萬多張，每一張顏值金額為100.00元，按面額發(fā)售，發(fā)售金額達(dá)rmb64,000.00萬余元，扣減承銷保薦費(fèi)及其它發(fā)行費(fèi)（沒有企業(yè)增值稅）后，企業(yè)本次發(fā)行募集資金的凈收益為63,046.35萬余元。天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對此上述情況募資到帳情況進(jìn)行驗(yàn)資報告，并提交了《驗(yàn)資報告》（天健驗(yàn)〔2022〕2-8 號）。

（二）可轉(zhuǎn)債發(fā)售狀況

經(jīng)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）“深圳上[2022]555 號”文允許，企業(yè)64,000.00萬余元可轉(zhuǎn)債于2022年6月10日開始在深交所上市買賣，債卷通稱“湘佳可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127060”。

（三）可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限

依據(jù)《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)售完畢之時（2022年4月25日）起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉(zhuǎn)債期滿日止。即2022年10月25日至2028年4月18日止（遇有國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右；延期期內(nèi)還息賬款不另行計算利息）。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的變化

1、初始轉(zhuǎn)股價格的明確

根據(jù)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及《募集說明書》要求，“湘佳可轉(zhuǎn)債” 的初始轉(zhuǎn)股價格為rmb42.56元/股。

2、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整情況

公司在2023年5月31日公布了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號：2023-047），依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格?！跋婕芽赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由42.56元/股調(diào)整至42.36元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月8日起生效。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于調(diào)整湘佳轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2023-048）。

公司在2023年9月21日公布了《2023年半年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號：2023-082），依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。“湘佳可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由42.36元/股調(diào)整至30.26元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年9月28日起起效。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于調(diào)整湘佳轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2023-083）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢往下修正條款

依據(jù)《募集說明書》，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格往下修正條款如下所示：

（1）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的80%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整計劃方案同時提交公司股東大會決議。

以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進(jìn)行表決時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日平均價間的較高者，且不得往上調(diào)整。與此同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。

若在前述三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

（2）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，一定會在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登相關(guān)公告，公示調(diào)整幅度和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等相關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之日起，開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實(shí)行。

三、有關(guān)預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的詳細(xì)說明

自2024年3月9日至2024年3月22日，企業(yè)股票已經(jīng)有十個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的80%，預(yù)計后續(xù)將可能開啟“湘佳可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向 下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的相關(guān)條款承諾，若開啟 轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將在開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天舉辦董事會審議決定是 否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，并且在次一交易時間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的 提示性公告，同時按照《募集說明書》的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息公開 責(zé)任。上市企業(yè)未按照此款要求執(zhí)行審議程序及信息披露義務(wù)的，視作此次不調(diào)整 轉(zhuǎn)股價格。

特此公告。

湖南省湘佳牧業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2024年3月23日