本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
安徽省華塑股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月25日舉辦第五屆董事會(huì)第十八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第一次會(huì)議進(jìn)行資格復(fù)審后，股東會(huì)一致同意聘用段舒寶老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為總經(jīng)理，聘用李敬陽(yáng)先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司副總經(jīng)理。上述人員的任期自此次董事會(huì)審議通過(guò)日起至第五屆董事會(huì)期滿之日起計(jì)算。
董事會(huì)提名委員會(huì)覺(jué)得段舒寶先生和李敬陽(yáng)先生具有出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員需要理論知識(shí)以及相應(yīng)的管理水平，擁有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，能勝任所聘用職位的崗位職責(zé)，符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的任職要求，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述人員存有《公司法》中不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情況，也未受過(guò)證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門(mén)的懲罰和證交所懲罰。因而，股東會(huì)提名委員會(huì)允許候選人段舒寶先生為公司經(jīng)理、李敬陽(yáng)先生為公司副總經(jīng)理，并提交公司董事會(huì)審議。
特此公告。
安徽省華塑股份有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年3月26日
配件：
個(gè)人簡(jiǎn)介
段舒寶老先生，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，1976年10月出世，碩士學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱。曾擔(dān)任蘆嶺煤礦培訓(xùn)院校辦事員、財(cái)務(wù)部辦事員，物資供應(yīng)子公司財(cái)務(wù)部辦事員、原材料科副科長(zhǎng)、方案部主管、工程驗(yàn)收部部長(zhǎng)、采購(gòu)部部長(zhǎng)、綜合管理部科長(zhǎng)，安徽省華塑股份有限公司副總經(jīng)理。在職安徽省華塑股份有限公司總經(jīng)理。
李敬陽(yáng)先生，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，1986年3月出世，大學(xué)文憑，高級(jí)審計(jì)師。列任淮北礦業(yè)有限責(zé)任公司臨渙煤電公司經(jīng)管部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、監(jiān)察審計(jì)科審核員；淮北礦業(yè)集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察（監(jiān)察審計(jì)部）負(fù)責(zé)人，審計(jì)處審計(jì)工作室負(fù)責(zé)人、綜合性財(cái)務(wù)審計(jì)室主任、審計(jì)中心負(fù)責(zé)人。在職安徽省華塑股份有限公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，上述人員未持有企業(yè)股票，與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事及別的高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門(mén)的懲罰和證交所懲罰，不會(huì)有《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情況。
證券代碼：600935 股票簡(jiǎn)稱：華塑股份 公示序號(hào)：2024-008
安徽省華塑股份有限責(zé)任公司
第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
安徽省華塑股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月25日以現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式舉辦第五屆董事會(huì)第十八次大會(huì)。此次會(huì)議報(bào)告及相關(guān)材料企業(yè)已經(jīng)在2024年3月18日以通訊等方法送到諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事8人，真實(shí)參加執(zhí)行董事8人，無(wú)授權(quán)委托參加執(zhí)行董事。
會(huì)議由老總路明老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，大會(huì)合理合法、合理。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
（一）表決通過(guò)《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》
為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第一次會(huì)議開(kāi)展資質(zhì)審核同意后，允許聘用公司副總經(jīng)理段舒寶先生為公司經(jīng)理，聘用李敬陽(yáng)先生為公司副總經(jīng)理，上述人員的任期自此次董事會(huì)審議通過(guò)日起至第五屆董事會(huì)期滿之日起計(jì)算。董事會(huì)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)完成執(zhí)行董事的改選工作中。具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華塑股份有限公司關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的公告》（公示序號(hào)：2024-009）。
表決結(jié)果：反對(duì)票8票，否決票0票，反對(duì)票0票。
特此公告。
安徽省華塑股份有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年3月26日
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