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我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有看到否定提案的情況，本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況。

2、本次股東大會(huì)對(duì)中小股東的表決獨(dú)立記票。

一、召開(kāi)和參加狀況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、舉辦時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2024年3月29日（星期五）在下午14∶30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2024年3月29日。在其中，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年3月29日早上9∶15至中午15∶00階段的任意時(shí)間；利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年3月29日早上9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，在下午13∶00-15∶00。

2、舉辦地址：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)榮川路66號(hào)華西能源科學(xué)研究大廈一樓會(huì)議室。

3、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合方法。

4、召集人和節(jié)目主持人：由企業(yè)第五屆董事會(huì)集結(jié)、企業(yè)第五屆董事會(huì)老總黎仁超老先生組織。

大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、公司股東列席會(huì)議狀況

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東（含公司股東委托代理人）或參加網(wǎng)上投票股東總共4人，意味著股權(quán)156,292,280股、占公司股份總數(shù)的13.2361%。

（1）參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東（含公司股東委托代理人）共2人，意味著股權(quán)156,226,880股、占公司股份總數(shù)的13.2306%。

（2）依據(jù)深圳證券信息有限公司在此次會(huì)議網(wǎng)上投票完成后發(fā)放給企業(yè)的網(wǎng)上投票統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，根據(jù)網(wǎng)上投票方法參會(huì)的公司股東2人，意味著股權(quán)65,400股，占公司股份總數(shù)的0.0055%。

（3）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并通過(guò)網(wǎng)上投票參會(huì)的中小投資者（除上市企業(yè)董監(jiān)高、單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）共2人，意味著股權(quán)65,400股，占公司股份總數(shù)的0.0055%。

2、董事、公司監(jiān)事出席本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員及北京康達(dá)（成都市）律師事務(wù)所的印證侓師列席。

大會(huì)參加狀況合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、提案決議表決狀況

大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議并獲得了如下所示提案：

1.表決通過(guò)《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

本次股東大會(huì)以累積投票方法競(jìng)選黎仁超、黃有全、孟洪濤、許梁璐、蔣聰明、李宇為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

1.01競(jìng)選黎仁超為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

1.02競(jìng)選黃有均為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

1.03競(jìng)選孟洪濤為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

1.04競(jìng)選許梁璐為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

1.05競(jìng)選蔣聰明為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

1.06競(jìng)選李宇為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：允許156,251,986股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,106股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3884%。

之上非獨(dú)立董事侯選人得到的同意投票數(shù)都已超出參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表?yè)碛泻侠硗镀睓?quán)股權(quán)數(shù)量的二分之一，當(dāng)選為企業(yè)第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事任職期三年，自此次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

2.表決通過(guò)《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

本次股東大會(huì)以累積投票方法競(jìng)選劉錦超、謝興旺、毛剛毅為第六屆董事會(huì)獨(dú)董。

2.01競(jìng)選劉錦超為第六屆董事會(huì)獨(dú)董

表決結(jié)果：允許156,251,983股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,103股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3838%。

2.02競(jìng)選謝興旺為第六屆董事會(huì)獨(dú)董

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

2.03競(jìng)選毛剛毅為第六屆董事會(huì)獨(dú)董

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

之上獨(dú)董侯選人得到的同意票都超過(guò)參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表?yè)碛泻侠硗镀睓?quán)股權(quán)數(shù)量的二分之一，當(dāng)選為企業(yè)第六屆董事會(huì)獨(dú)董。

第六屆董事會(huì)單獨(dú)董事任期三年，自此次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

3.表決通過(guò)《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

本次股東大會(huì)以累積投票方法競(jìng)選肖宇通、劉勤、唐偉為第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。

3.01競(jìng)選肖宇通為第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

3.02競(jìng)選劉勤為第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

3.03競(jìng)選唐偉為第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

表決結(jié)果：允許156,251,983股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

中小投資者的表決狀況為：允許25,103股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3838%。

之上非職工代表監(jiān)事侯選人得到的同意投票數(shù)都超過(guò)參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表?yè)碛泻侠硗镀睓?quán)股權(quán)數(shù)量的二分之一，當(dāng)選為企業(yè)第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。

之上非職工代表監(jiān)事將和企業(yè)職工監(jiān)事聯(lián)席會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事王志、胡靜所組成的企業(yè)第六屆職工監(jiān)事，任職期三年，自此次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

4.表決通過(guò)《關(guān)于為新疆東潤(rùn)天為節(jié)能環(huán)保有限公司提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；抵制40,300股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0258%；放棄0股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量38.3792%；抵制40,300股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的61.6208%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

以上提議1、提議2、提議3競(jìng)選非獨(dú)立董事、獨(dú)董、非職工代表監(jiān)事選用累積投票的形式依次進(jìn)行投票選舉。

以上提案4為普通決議事宜，該等提案由出席股東大會(huì)股東持有表決權(quán)的過(guò)二分之一根據(jù)。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

北京市康達(dá)（成都市）法律事務(wù)所分派李軍、王宏恩二位印證律師為本次股東大會(huì)出具了大會(huì)印證法律服務(wù)合同，覺(jué)得：企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程，列席會(huì)議工作人員資格、股東會(huì)召集人資格及本次股東大會(huì)的表決流程和結(jié)論均達(dá)到《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)產(chǎn)生的決議合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司2024年第二次股東大會(huì)決議決定。

2、北京市康達(dá)（成都市）法律事務(wù)所有關(guān)華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司2024年第二次股東大會(huì)決議法律服務(wù)合同。

特此公告

華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年3月29日