本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
大連熱電有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬將大連市潔凈能源投資有限公司售賣其全部資產(chǎn)及債務(wù)；擬將恒力石化有限責(zé)任公司、江蘇省恒力化纖有限責(zé)任公司發(fā)行股份購買其合計持有的康輝新材料科技有限公司（下稱“康輝新材”）100%股份并募集配套資金（下稱“本次交易”）。
公司在近日接到上海交易所（下稱“上海交易所”）審批通告：企業(yè)電腦主板重組上市業(yè)務(wù)已中斷審批。
一、此次中斷審批的表明
企業(yè)遞交的本次交易的申報文件中，經(jīng)審計的最近一期會計資料的標(biāo)準(zhǔn)日為2023年6月30日，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，申報文件所提及的經(jīng)審計的最近一期會計資料在財務(wù)報表截至日后六個月內(nèi)合理，涉及到發(fā)行股份的，會計資料能延長不超過三個月，即本次交易有關(guān)會計資料有效期限截至日為2024年3月31日。
到目前為止，此次申報文件中記載的會計資料已經(jīng)過了有效期限，2023年度會計資料升級工作中仍在提前準(zhǔn)備環(huán)節(jié)中。依據(jù)《上海證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》第五十一條的相關(guān)規(guī)定，上海交易所中斷本次交易審批。
二、本次交易的有關(guān)進(jìn)度
本次交易有關(guān)提案已分別在2023年7月5日經(jīng)公司第十屆股東會第十七次大會、2023年9月12日經(jīng)公司第十屆股東會第二十一次大會、2023年10月13日經(jīng)公司2023年第四次股東大會決議、2024年1月13日經(jīng)公司第十屆股東會第二十四次會議、2024年2月21日經(jīng)公司第十屆股東會第二十五次會議審議通過。
公司在2023年10月24日接到上海交易所（下稱“上海交易所”）開具的《關(guān)于受理大連熱電股份有限公司重組上市并募集配套資金申請的通知》（上證指數(shù)上審（并購）〔2023〕60號），上海交易所根據(jù)有關(guān)規(guī)定對企業(yè)提交的重組上市并募集配套資金的申報文件展開了核查，覺得此項申報文件完備，符合法定方式，確定予以受理并按規(guī)定進(jìn)行審查。
公司在2023年11月16日接到上海交易所開具的《關(guān)于大連熱電股份有限公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請的審核問詢函》（上證指數(shù)上審（并購）〔2023〕68號）（下稱“問詢函”）。依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和上海交易所相關(guān)規(guī)定，上海交易所審批組織對企業(yè)重要債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申報文件展開了審批，從而形成了咨詢難題。2024年1月15日，公司及中介服務(wù)向上海證券交易所遞交了《關(guān)于大連熱電股份有限公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請的審核問詢函》的第一次回應(yīng)及核查意見。
三、中斷審批對公司的影響以及后續(xù)分配
企業(yè)本次交易中斷審批事宜不會對公司產(chǎn)生重大不利影響，公司經(jīng)營狀況正常的。
企業(yè)將繼續(xù)推進(jìn)本次交易相關(guān)事宜，全力以赴融洽各中介服務(wù)貫徹落實加期財務(wù)審計等方面的工作，及時完成財務(wù)報表升級并及時向上海交易所申請恢復(fù)審批。
四、風(fēng)險防范
企業(yè)本次交易有待上海交易所審批通過并上報證監(jiān)會申請注冊，能不能審批通過、完成注冊及最后審批通過、完成注冊的時間也尚有待觀察。公司將根據(jù)本次交易的具體工作進(jìn)展，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示并注意投資風(fēng)險。
特此公告。
大連熱電有限責(zé)任公司股東會
2024年4月1日
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