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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、浙江永貴電器股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）此次回購(gòu)注銷(xiāo)的15,500股員工持股計(jì)劃占回購(gòu)注銷(xiāo)前總市值比例是0.0040%，涉及到總?cè)藬?shù)3人?；刭?gòu)價(jià)格為6.95元/股，復(fù)購(gòu)總金額為107,725元，自有資金均是自籌資金。

2、經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，公司本次約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)已經(jīng)在2024年4月2日辦理完成。此次回購(gòu)注銷(xiāo)結(jié)束后，公司總股本會(huì)由386,789,257股減少至386,773,757股。

公司在2023年10月19日舉辦第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第一類(lèi)限制性股票的議案》。此次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜已經(jīng)從公司在2023年12月15日舉行的2023年第一次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行法定程序

1、2022年9月29日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事就公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案發(fā)布了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

同一天，公司召開(kāi)第四屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)〈浙江永貴電器股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，職工監(jiān)事對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)進(jìn)行核查并發(fā)表了核查意見(jiàn)，允許公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)。

2、2022年9月30日至2022年10月9日，企業(yè)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位在公司內(nèi)部展開(kāi)了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次擬授予激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)所提出的質(zhì)疑，也沒(méi)有收到其他所有意見(jiàn)反饋。2022年10月12日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公示序號(hào)：（2022）025號(hào)）。

3、2022年10月18日，公司召開(kāi)2022年第二次股東大會(huì)決議，決議并獲得了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。同一天，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》（公示序號(hào)：（2022）027號(hào)）。

4、2022年10月28日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。董事會(huì)覺(jué)得此次激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的首次授予標(biāo)準(zhǔn)早已造就，確定允許以2022年10月28日為首次授予日。公司獨(dú)立董事對(duì)上述情況事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。職工監(jiān)事對(duì)調(diào)整首次授予日激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)進(jìn)行核查并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

5、2022年11月18日，企業(yè)公布了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一類(lèi)限制性股票登記完成的公告》（公示序號(hào)：（2022）033號(hào)），實(shí)現(xiàn)了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一類(lèi)限制性股票的首次授予登記工作，向173名激勵(lì)對(duì)象總共授于152.00億港元第一類(lèi)員工持股計(jì)劃，上市日為2022年11月22日。

6、2023年8月28日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》。董事會(huì)覺(jué)得此次激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的預(yù)埋授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，確定允許以2023年8月28日為預(yù)埋授予日。職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的建議，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了獨(dú)立意見(jiàn)。

7、2023年9月22日，企業(yè)公布了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一類(lèi)限制性股票登記完成的公告》（公示序號(hào)：（2023）041號(hào)），實(shí)現(xiàn)了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一類(lèi)限制性股票的預(yù)埋授于登記工作，向35名激勵(lì)對(duì)象總共授于15.00億港元第一類(lèi)員工持股計(jì)劃，上市日為2023年9月25日。

8、2023年10月19日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一類(lèi)限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類(lèi)限制性股票第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予尚未歸屬的第二類(lèi)限制性股票的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第一類(lèi)限制性股票的議案》，職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的建議，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了獨(dú)立意見(jiàn)。

9、2023年10月31日，企業(yè)公布了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類(lèi)限制性股票第一個(gè)歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（公示序號(hào)：（2023）057號(hào)），進(jìn)行2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)所屬期股份的登記工作，共170人所屬147.74億港元第二類(lèi)員工持股計(jì)劃，上市流通日是2023年11月2日。

10、2023年11月17日，企業(yè)公布了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一類(lèi)限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公示序號(hào)：（2023）058號(hào)），首次授予的第一類(lèi)員工持股計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售的60.18億港元員工持股計(jì)劃于2023年11月22日上市流通。

11、2023年12月15日，公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第一類(lèi)限制性股票的議案》，并且于同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：（2023）071號(hào)）。

二、此次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的基本概況

（一）此次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的緣故

依據(jù)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》要求“激勵(lì)對(duì)象合同期滿，且不會(huì)再續(xù)簽的或者主動(dòng)離職的，其已解除限售的第一類(lèi)員工持股計(jì)劃未作解決，已獲授但還沒(méi)有解除限售的第一類(lèi)員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)以授予價(jià)格開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)；其已所屬第二類(lèi)員工持股計(jì)劃未作解決，已獲授但還沒(méi)有所屬的第二類(lèi)員工持股計(jì)劃撤銷(xiāo)所屬，并廢止無(wú)效”。由于企業(yè)3名首次授予的激勵(lì)對(duì)象辭職，其已不再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，企業(yè)董事會(huì)同意公司對(duì)其已獲授但還沒(méi)有解除限售的1.55億港元員工持股計(jì)劃開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)。

（二）回購(gòu)股份的種類(lèi)和數(shù)量及占總股本比率

此次回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票為結(jié)合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》向激勵(lì)對(duì)象授于的本企業(yè)rmbA股普通股票。此次回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票累計(jì)1.55億港元，占此次回購(gòu)注銷(xiāo)前公司總股本的0.0040%。

（三）回購(gòu)價(jià)格

企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股權(quán)授于備案結(jié)束后，企業(yè)未出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資或縮股、分紅派息等因素企業(yè)總股本或者公司股價(jià)事項(xiàng)，企業(yè)不用對(duì)并未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格及數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。因而本次回購(gòu)第一類(lèi)限制性股票的價(jià)格是6.95元/股。

（四）復(fù)購(gòu)資金總額及自有資金

企業(yè)本次回購(gòu)限制性股票的資金來(lái)源為公司自籌資金，復(fù)購(gòu)總金額107,725元。

（五）完成狀況

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2024年3月19日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2024〕79號(hào)）。此次回購(gòu)注銷(xiāo)結(jié)束后，企業(yè)發(fā)生變更公司注冊(cè)資金rmb386,773,757.00元，資本公積金額為386,773,757.00元。變更注冊(cè)資本及資本公積后，比較有限售要求的流通股126,503,055股，占股權(quán)總量的32.71%；無(wú)限售要求的流通股260,270,702股，占股權(quán)總量的 67.29%。

經(jīng)中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，企業(yè)以上約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)已經(jīng)在2024年4月2日進(jìn)行。此次回購(gòu)注銷(xiāo)結(jié)束后，公司總股本會(huì)由386,789,257股調(diào)整為386,773,757股。企業(yè)可依法辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。

三、此次約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化登記表

此次回購(gòu)注銷(xiāo)結(jié)束后，公司總股本會(huì)由386,789,257股調(diào)整為386,773,757股，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示：

四、此次約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)公司的影響

此次回購(gòu)注銷(xiāo)部份員工持股計(jì)劃不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，也不影響公司管理團(tuán)隊(duì)的良好性和安全性。公司管理團(tuán)隊(duì)還將繼續(xù)勤勉盡職，用心履行法定職責(zé)，竭盡全力為股東創(chuàng)造財(cái)富。

五、備查簿文檔

1、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開(kāi)具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2024〕79號(hào)）；

2、深圳交易所需要提供的其他資料。

特此公告。

浙江永貴電器股份有限公司股東會(huì)

2024年4月3日