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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、宏昌可轉(zhuǎn)債（債卷編碼：123218）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓期為2024年2月19日至2029年8月9日；全新高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格金額為28.00元/股。

2、2024年第一季度，一共有1,045張“宏昌可轉(zhuǎn)債”進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓（票面價(jià)值總共104,500元），總計(jì)轉(zhuǎn)為3,696股“宏昌科技”個(gè)股（股票號(hào)：301008）。

3、截止到2024年第一季末，“宏昌可轉(zhuǎn)債”還有3,798,955張，剩下票上總金額為379,895,500元。

依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定，浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）現(xiàn)就2024年第一季度可轉(zhuǎn)債（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）股權(quán)轉(zhuǎn)讓及公司總股本變化趨勢(shì)公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債基本概況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)售狀況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意浙江宏昌電器科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1057號(hào)）允許申請(qǐng)注冊(cè)，公司在2023年8月10日向不特定對(duì)象發(fā)售380.00萬多張可轉(zhuǎn)債，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額 38,000.00 萬余元，扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)后具體募集資金凈額金額為37,416.13萬余元。募資已經(jīng)在2023年8月16日劃至企業(yè)指定賬戶，以上募資及時(shí)狀況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）展開了檢審，并提交的“天健驗(yàn)〔2023〕433 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已經(jīng)對(duì)募資展開了專用賬戶存放，并和保薦代表人、專用賬戶金融機(jī)構(gòu)各自簽署了募資資金監(jiān)管協(xié)議。

（二）可轉(zhuǎn)債發(fā)售狀況

經(jīng)深圳交易所允許，企業(yè)可轉(zhuǎn)債于2023年8月30日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“宏昌可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“123218”。

（三）可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓期限自發(fā)售完畢之時(shí)（2023年8月16日， T+4 日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)債期滿日止，即2024年2月19日至2029年8月9日（因遇國(guó)家法定假日原本定股權(quán)轉(zhuǎn)讓逐漸日2024年2月16日延到之后第1個(gè)工作日左右，即2024年2月19日；延期期內(nèi)還息賬款不另行計(jì)算利息）。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢歷年來調(diào)整情況

1、原始價(jià)錢的確定

結(jié)合公司公布的《募集說明書》及證監(jiān)會(huì)有關(guān)可轉(zhuǎn)債發(fā)行的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為29.62元/股。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整情況

2024年3月11日，公司召開了2024年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正宏昌轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。本議案決議時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債股東已回避表決。該議案歸屬于特別決議事宜，已獲得出席本次會(huì)議股東持有的投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過。同一天，公司召開了第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向下修正宏昌轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。依據(jù)《募集說明書》有關(guān)規(guī)定以及公司2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)決定將“宏昌可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整為 28.00元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2024年3月12日起起效。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股權(quán)變化情況

2024 年第一季度，“宏昌可轉(zhuǎn)債”因股權(quán)轉(zhuǎn)讓降低1,045張，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量達(dá)到3,696股。截止到2024年3月31日，“宏昌可轉(zhuǎn)債”還有3,798,955張，剩下票上總金額為379,895,500元。企業(yè)2024年第一季度股本變動(dòng)如下：

三、其他事宜

投資人如需了解“宏昌可轉(zhuǎn)債”的相關(guān)條款，請(qǐng)查詢公司在2023年8月8日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《浙江宏昌電器科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。 投資人對(duì)以上內(nèi)容如有問題，請(qǐng)致電企業(yè)投資人咨詢電話“0579-84896101”進(jìn)行了解。

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查簿文檔

1、截止到2024年3月29日中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的“宏昌科技”公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表；

2、截止到2024年3月29日中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的“宏昌可轉(zhuǎn)債”公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表。

特此公告。

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2024年4月4日