本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
河南華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年4月8日舉辦第十屆股東會(huì)第十八次會(huì)議第十屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》，允許停止向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債的事宜，詳情如下：
一、公司為不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債的事宜簡(jiǎn)述
公司為不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債計(jì)劃方案分別經(jīng)2022年10月27日舉行的第十屆股東會(huì)第八次會(huì)議第十屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議及其2022年11月14日舉行的企業(yè)2022年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過。2023年10月26日各自舉辦第十屆股東會(huì)第十五次會(huì)議和第十屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)及其2023年11月13日舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議對(duì)有關(guān)決定有效期限展開了增加。公司本次發(fā)行總金額總額不超過150,000萬余元（含 150,000萬余元）可轉(zhuǎn)債，所募資扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于年產(chǎn)量70萬噸級(jí)有機(jī)化學(xué)木槳項(xiàng)目的投資。
二、停止向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債的主要原因
自公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債計(jì)劃方案發(fā)布至今，董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層與中介服務(wù)一直積極主動(dòng)穩(wěn)步推進(jìn)各類有關(guān)工作，充分考慮現(xiàn)階段資產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境的變化，根據(jù)企業(yè)具體情況、建設(shè)規(guī)劃等多種因素，企業(yè)計(jì)劃調(diào)節(jié)融資模式，經(jīng)謹(jǐn)慎剖析并和中介服務(wù)等反復(fù)討論，企業(yè)決定終止向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債事宜。
三、停止向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債的審議程序
（一）股東會(huì)、職工監(jiān)事決議狀況
2024年4月8日，公司召開第十屆股東會(huì)第十八次會(huì)議第十屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》。允許公司終止向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債的事宜。結(jié)合公司2023年第三次股東大會(huì)決議的授權(quán)，以上提案不用提交股東大會(huì)審議。
（二）獨(dú)董專業(yè)大會(huì)建議
獨(dú)董專業(yè)會(huì)議認(rèn)為公司終止此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債事宜，是充分考慮企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、整體股權(quán)融資分配等多種因素后做出決策。公司現(xiàn)階段相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)正常的，此次停止向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債事宜不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)營(yíng)造成嚴(yán)重不良影響，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。之上事項(xiàng)決議程序符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。獨(dú)董專業(yè)大會(huì)一致同意公司終止此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債。
四、停止向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債事宜對(duì)公司的影響
停止向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債事宜是充分考慮公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、外部環(huán)境融資條件變化及發(fā)展戰(zhàn)略等多種因素后作出的決定。當(dāng)前公司相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)正常的，停止向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債事宜不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)營(yíng)造成嚴(yán)重不良影響，不會(huì)損害企業(yè)及股東、尤其是中小股東的利益。
特此公告。
河南華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二〇二四年四月八日
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