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聯創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年6月17日舉辦第八屆董事會第八次會議審議通過了《關于控股子公司聯益光學增資擴股暨公司放棄優(yōu)先增資認繳出資權的議案》。企業(yè)引進交銀金融資產管理有限責任公司（下稱“交銀項目投資”）對子公司江西省聯益電子光學有限責任公司（下稱“江西省聯益”）開展股權收購，并且于2022年6月20日簽訂了《關于江西聯益光學有限公司之增資協議》（下稱“《增資協議》”）。具體內容詳見公司在2022年6月18日和2022年6月24日在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于控股子公司聯益光學增資擴股暨公司放棄優(yōu)先增資認繳出資權的公告》和《關于控股子公司聯益光學增資擴股暨公司放棄優(yōu)先增資認繳出資權的進展公告》。
一、買賣工作進展
前不久，公司和交銀項目投資、江西省聯益簽訂了《江西聯益光學有限公司股權轉讓協議》（下稱“《股權轉讓協議》”或“本協定”），企業(yè)將復購交銀項目投資持有的江西省聯益13.7428%的股份?！豆蓹噢D讓協議》關鍵具體內容如下：
1、交銀金融資產管理有限責任公司（通稱“招標方”、“投資人”)
2、聯創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司（通稱“承包方”、“大股東”）
3、江西省聯益電子光學有限責任公司（通稱“丙方”、“標的公司”、“標的公司”）
第1條轉讓標的
本協定項下的轉讓標的為招標方因《增資協議》而所持有的標底公司注冊資金rmb14,367萬余元相匹配股份（相匹配實繳出資額為14,367萬余元，占公司總注冊資本的13.7428%），即總體目標股份。
抵賴異議，招標方專此確定轉讓標的向其合理合法所持有的標的公司股份，該等股份上不會有質押貸款等權利負擔。
多方了解并確定，招標方將對其擁有標的公司所有股權轉讓給承包方。
第2條公司股權轉讓
2.1經雙方協商一致，承包方于2024年4月11日（含）前按照約定價錢轉讓總體目標股份（以全額支付該等股份相對應的復購合同款本錢為標準），并根據本約定書付款復購合同款。
2.2在承包方按照合同約定付款復購合同款完成后，甲、丙方相互配合承包方辦理有關總體目標公司股權轉讓工商變更登記手續(xù)，把目標股權轉讓給承包方。承包方按照合同約定付款復購合同款結束前，招標方仍然具有股東權益和承擔股東義務。
第3條復購合同款
3.1復購價款測算
承包方依照如下所示承諾向甲方支付復購合同款：
復購合同款=交銀項目投資增資款額度+交銀項目投資增資款額度×復購回報率×T（交易日）÷360+延遲支付額度
承包方允許最遲于2024年4月11日付款本約定書所有復購合同款。
乙方應向甲方支付復購合同款后，立即向甲方出示支付確認書。招標方應在收到承包方收取的復購合同款后，立即向乙方出示回執(zhí)表函。招標方需在接到承包方收取的復購合同款后30個工作日后，根據實際需要緊密配合申請辦理江西省聯益電子光學有限責任公司公司股權轉讓相對應的工商變更登記手續(xù)。如果因招標方單方拒不配合的主要原因，造成工商變更登記手續(xù)逾期，甲方應向乙方賠償損失，合同違約金以本協定項下復購合同款為基準，以每天十萬分之五為費率計算得到，合同違約金應始行公約定屆滿之時（含當天）起，測算至招標方進行工商變更登記手續(xù)之時（沒有當天）止。
3.2付款方式
乙方應于2024年4月11日（含）前向甲方支付復購合同款，乙方應將復購合同款各自付款至業(yè)主特定銀行帳戶。
3.3逾期付款前提下復購價款運算付款方式
承包方必須在合同約定的時間內進行復購價款付款。逾期支付的，承包方還應當賠償損失。
第4條前提條件
多方開展本次股權轉讓，以如下所示前提條件均獲得滿足為原則：
（1）本協定早已多方合理合法簽定并起效；
（2）承包方就本次股權轉讓早已按照其企業(yè)章程等有關規(guī)定進行股東會或股東大會等外部環(huán)境所必須的審批流程，并依據上市企業(yè)相關法律法規(guī)及深圳交易所的有關規(guī)定立即展開了信息公開；
（3）標的公司就本次股權轉讓早已按照其企業(yè)章程等有關規(guī)定實現了股東大會等外部環(huán)境所必須的審批流程，標的公司公司股東已就本次股權轉讓舍棄履行優(yōu)先權。
第5條合同違約責任
5.1本協定任何一方違反本合同，或是在協議書項下的闡述與確保與事實不符、有誤甚至造成欺詐的，均構成違約，守約方需向守約方承擔賠償責任。
5.2若甲方無法在協議約定的時間內（即不遲于2024年4月11日）付款所有復購合同款，乙方應向甲方支付全部應付未付復購合同款依照每天十萬分之五費率計算得到的違約金，并把它付款至合同約定的銀行帳戶，直到招標方接到所有復購合同款之時才行，但是若該等合同違約責任不能填補非守約方應該等毀約所造成的損失的，守約方應賠付該等不能填補之有關損害。
二、本次交易對公司的影響
公司回購交銀項目投資持有的江西省聯益13.7428%的股份，合乎《增資協議》和《股權轉讓協議》的承諾，也不會影響公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經營規(guī)劃。依照《股權轉讓協議》承諾，企業(yè)已經在2024年4月10日付款所有復購合同款，此次股份回購合同款金額達338,266,666.67元；此次股份回購結束后，交銀項目投資將不會擁有江西省聯益股份，企業(yè)將擁有江西省聯益78.6966%股份，不會造成企業(yè)合并報表范圍產生變化，不會對公司本期與未來財務狀況和經營成果產生不利影響，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。
企業(yè)將根據相關規(guī)定，跟進該事項的工作進展，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
聯創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司
股東會
二〇二四年四月十二日
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