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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶市宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司（通稱“企業(yè)”）第十一屆股東會(huì)第十四次會(huì)議取決于2024年4月19日舉辦2023年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布了關(guān)于舉辦2023年年度股東大會(huì)的提示性公告如下所示：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1．股東會(huì)屆次：2023年年度股東大會(huì)

2．股東會(huì)的召集人：重慶市宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司（通稱“企業(yè)”）股東會(huì)。公司在2024年3月29日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的舉辦第十一屆股東會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)的議案》，允許舉辦本次股東大會(huì)，對(duì)相關(guān)事宜進(jìn)行審議。

3．召開(kāi)的合法、合規(guī)：本次股東大會(huì)舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4．召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間、時(shí)長(zhǎng)：2024年4月19日（星期五）在下午14:30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為2024年4月19日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件投票的起始時(shí)間（2024年4月19日早上9:15）至網(wǎng)絡(luò)投票截止時(shí)間（2024年4月19日在下午15:00）之間的任意時(shí)間。

5．會(huì)議的召開(kāi)方法：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場(chǎng)決議：公司股東參加當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)或是書(shū)面形式授權(quán)委托人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參與決議，公司股東委托委托代理人無(wú)須是股東；

（2）網(wǎng)上投票：利用深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。股東只能選以上投票方式中的一種表決方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6．大會(huì)的除權(quán)日：2024年4月12日（星期五）。

7．參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于除權(quán)日2024年4月12日（星期五）中午收盤時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無(wú)須是本公司公司股東。

重慶市宗申高速艇開(kāi)發(fā)有限公司、左宗申老先生、胡顯源先生和李耀先生做為關(guān)系公司股東需要對(duì)本次股東大會(huì)決議的《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行差異情況的議案》《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽署關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽署金融服務(wù)框架協(xié)議的議案》回避表決。與此同時(shí)，以上公司股東不可接受其他股東授權(quán)委托進(jìn)行投票。

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8．會(huì)議地點(diǎn)：重慶市巴南區(qū)渝南大道126號(hào)，宗申工業(yè)園區(qū)辦公樓一樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

（一）此次遞交股東會(huì)決議的提案名字

（二）以上提案已經(jīng)公司第十一屆股東會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容見(jiàn)公司在2024年3月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的相關(guān)公告。

（三）著重強(qiáng)調(diào)事宜

1．涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：在決議第6、7、20、21項(xiàng)提案時(shí)，關(guān)系公司股東將回避表決。

2．特別決議提案：第13項(xiàng)提案為特別決議事宜，需經(jīng)出席股東大會(huì)公司股東持有的合理投票權(quán)三分之二以上根據(jù)。

3．公司獨(dú)立董事將于本次股東大會(huì)中進(jìn)行2023本年度工作述職。

4．企業(yè)湊合本次股東大會(huì)決議的議案對(duì)中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）的表決票獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將及時(shí)公開(kāi)披露。

三、大會(huì)備案等事宜

1．備案的方式和規(guī)定

（1）擬出席會(huì)議的公司股東到企業(yè)董事會(huì)辦公室登記信息；

（2）外地公司股東可以用信件或傳真方法備案；

（3）法人股東須持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡登記信息；法人股東由他人出席會(huì)議的，受委托人須持身份證、授權(quán)書(shū)、股東賬戶卡和股東賬戶卡登記信息；公司股東由法人代表出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明登記信息；由法人代表委托委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人須持身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、授權(quán)書(shū)登記信息。

2．登記時(shí)間：2024年4月16日至2024年4月18日（工作日內(nèi)）9:00-16:00

3．備案地址：企業(yè)董事會(huì)辦公室

企業(yè)地址：重慶市巴南區(qū)炒油場(chǎng)宗申工業(yè)園區(qū)

4．常見(jiàn)問(wèn)題：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東委托代理人請(qǐng)攜帶有關(guān)證件原件在場(chǎng)

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票（參照網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見(jiàn)附件一）。

五、其他事宜

聯(lián) 系 人：林藝

聯(lián)系方式：023-66372632

電子郵件：linyi@zsengine.com

通信地址：重慶市巴南區(qū)炒油場(chǎng)宗申工業(yè)園區(qū)

郵編：400054

其他事宜：列席會(huì)議工作人員的吃住和差旅費(fèi)自立。

特此公告。

附件一：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件二：授權(quán)書(shū)

重慶市宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司

股東會(huì)

2024年4月13日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1．優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“361696”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“宗申網(wǎng)絡(luò)投票”。

2．填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

本次股東大會(huì)提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3．公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2024年4月19日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年4月19日早上9:15，截止時(shí)間為2024年4月19日在下午3:00。

2．公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3. 公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

授權(quán)書(shū)

茲交由 老先生/女性意味著自己（本公司）參加重慶市宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司2023年年度股東大會(huì)，并且對(duì)大會(huì)全部提案行使表決權(quán)。

注：受托人請(qǐng)對(duì)每一決議事宜挑選允許、抵制或放棄，三者首選一項(xiàng)，多選擇視為無(wú)效授權(quán)委托。如受托人未已經(jīng)確定決議建議，請(qǐng)注明是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票。

受托人簽字： 身份證號(hào)：

受委托人簽字： 身份證號(hào)：

受托人股票數(shù)： 受托人股票賬戶號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間： 授權(quán)委托有效期限：