本公司董事會及全體董事確保公示不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
京滬高速鐵路有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第四屆董事會第二十二次大會于2024年4月7日下達(dá)通知，于2024年4月17日以通信方式舉辦。此次會議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事10人，具體參與決議執(zhí)行董事10人。此次會議的召開合乎《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
大會已通過下列提案：
一、審議通過了《關(guān)于選舉京滬高速鐵路股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員的議案》
競選執(zhí)行董事譚光輝老先生、執(zhí)行董事蘇天鵬老先生、執(zhí)行董事張秋萍女性、執(zhí)行董事丁建奇先生為公司第四屆董事會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會委員，與董事長劉洪潤老先生（主委）所組成的第四屆董事會戰(zhàn)略規(guī)劃聯(lián)合會，任期自此次董事會審議通過日起至第四屆董事會任職期完畢之日起計算。
決議狀況：有權(quán)利決議投票數(shù)10票，允許10票，抵制0票，放棄0票。
二、審議通過了《關(guān)于選舉京滬高速鐵路股份有限公司董事會提名委員會委員的議案》
競選執(zhí)行董事張秋萍女性、獨(dú)董曾輝祥先生為公司第四屆董事會提名委員會委員會，與獨(dú)董王玉亮老先生（主委）所組成的第四屆董事會提名委員會，任期自此次董事會審議通過日起至第四屆董事會任職期完畢之日起計算。
決議狀況：有權(quán)利決議投票數(shù)10票，允許10票，抵制0票，放棄0票。
三、審議通過了《關(guān)于選舉京滬高速鐵路股份有限公司董事會審計委員會委員及主任委員的議案》
競選獨(dú)董曾輝祥老先生、獨(dú)董林義相先生為公司第四屆董事會審計委員會委員會，與獨(dú)董張星臣老先生所組成的第四屆董事會審計委員會；競選獨(dú)董曾輝祥先生擔(dān)任第四屆董事會審計委員會主委。任期自此次董事會審議通過日起至第四屆董事會任職期完畢之日起計算。
決議狀況：有權(quán)利決議投票數(shù)10票，允許10票，抵制0票，放棄0票。
四、審議通過了《關(guān)于選舉京滬高速鐵路股份有限公司董事會薪酬與考核委員會委員的議案》
競選執(zhí)行董事蘇天鵬先生為公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員會，與獨(dú)董林義相老先生（主委）和獨(dú)董王玉亮老先生所組成的第四屆董事會薪酬與考核委員會，任期自此次董事會審議通過日起至第四屆董事會任職期完畢之日起計算。
決議狀況：有權(quán)利決議投票數(shù)10票，允許10票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
京滬高速鐵路有限責(zé)任公司股東會
2024年4月18日
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