本公司董事會(huì)及全體董事確保公示不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
京滬高速鐵路有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第四屆董事會(huì)第二十二次大會(huì)于2024年4月7日下達(dá)通知，于2024年4月17日以通信方式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事10人，具體參與決議執(zhí)行董事10人。此次會(huì)議的召開(kāi)合乎《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
大會(huì)已通過(guò)下列提案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉京滬高速鐵路股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員的議案》
競(jìng)選執(zhí)行董事譚光輝老先生、執(zhí)行董事蘇天鵬老先生、執(zhí)行董事張秋萍女性、執(zhí)行董事丁建奇先生為公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)委員，與董事長(zhǎng)劉洪潤(rùn)老先生（主委）所組成的第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃聯(lián)合會(huì)，任期自此次董事會(huì)審議通過(guò)日起至第四屆董事會(huì)任職期完畢之日起計(jì)算。
決議狀況：有權(quán)利決議投票數(shù)10票，允許10票，抵制0票，放棄0票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉京滬高速鐵路股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》
競(jìng)選執(zhí)行董事張秋萍女性、獨(dú)董曾輝祥先生為公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)，與獨(dú)董王玉亮老先生（主委）所組成的第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)，任期自此次董事會(huì)審議通過(guò)日起至第四屆董事會(huì)任職期完畢之日起計(jì)算。
決議狀況：有權(quán)利決議投票數(shù)10票，允許10票，抵制0票，放棄0票。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉京滬高速鐵路股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員及主任委員的議案》
競(jìng)選獨(dú)董曾輝祥老先生、獨(dú)董林義相先生為公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)，與獨(dú)董張星臣老先生所組成的第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)；競(jìng)選獨(dú)董曾輝祥先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主委。任期自此次董事會(huì)審議通過(guò)日起至第四屆董事會(huì)任職期完畢之日起計(jì)算。
決議狀況：有權(quán)利決議投票數(shù)10票，允許10票，抵制0票，放棄0票。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉京滬高速鐵路股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》
競(jìng)選執(zhí)行董事蘇天鵬先生為公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)，與獨(dú)董林義相老先生（主委）和獨(dú)董王玉亮老先生所組成的第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，任期自此次董事會(huì)審議通過(guò)日起至第四屆董事會(huì)任職期完畢之日起計(jì)算。
決議狀況：有權(quán)利決議投票數(shù)10票，允許10票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
京滬高速鐵路有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年4月18日
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