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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況。

2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、召開(kāi)和出席的狀況

1、召開(kāi)的時(shí)間也：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間為：2024年4月19日（星期五）15:00

網(wǎng)上投票時(shí)間為：2024年4月19日。在其中，根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2024年4月19日09:15-15:00；利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2024年4月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：貴州省黔南州福泉市貴州省川恒化工股份有限公司306會(huì)議廳

3、召開(kāi)的形式：此次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦

4、會(huì)議召集人：貴州省川恒化工股份有限公司股東會(huì)

5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)吳海斌

6、此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

7、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東受權(quán)授權(quán)委托人共8人，合計(jì)持有已發(fā)行股份259,775,700股，占公司總已發(fā)行股份總量的47.9258%；根據(jù)網(wǎng)上投票出席會(huì)議的股東數(shù)共4人，合計(jì)持有已發(fā)行股份2,209,900股，占公司總已發(fā)行股份總量的0.4077%。

8、企業(yè)全體董事、監(jiān)事及高管人員出席了本次股東大會(huì)，國(guó)浩律師（天津市）公司游明牧侓師、張巨禎侓師參加了本次股東大會(huì)，為本次股東大會(huì)開(kāi)展印證，并提交了《關(guān)于貴州川恒化工股份有限公司2023年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

二、提議決議表決狀況

本次股東大會(huì)依照會(huì)議方案審議了所有提案，并采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式了決議。決議表決結(jié)果如下：

1、表決通過(guò)《2023年年度報(bào)告全文及其摘要》

允許261,974,200股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的99.9956%；抵制11,400股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0.0044%；放棄0股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0％。

2、表決通過(guò)《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》

允許261,974,200股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的99.9956%；抵制11,400股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0.0044%；放棄0股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0％。

3、表決通過(guò)《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

允許261,974,200股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的99.9956%；抵制11,400股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0.0044%；放棄0股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0％。

4、表決通過(guò)《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

允許261,974,200股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的99.9956%；抵制11,400股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0.0044%；放棄0股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0％。

5、表決通過(guò)《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

允許261,974,200股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的99.9956%；抵制11,400股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0.0044%；放棄0股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0％。

6、表決通過(guò)《2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

允許261,974,200股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的99.9956%；抵制11,400股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0.0044%；放棄0股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0％。

中小投資者決議狀況：允許2,229,500股，占列席會(huì)議整體中小投資者所持股份的99.4913%；抵制11,400股，占列席會(huì)議整體中小投資者所持股份的0.5087%；放棄0股，占列席會(huì)議整體中小投資者所持股份的0％。

7、表決通過(guò)《回購(gòu)注銷部分限制性股票暨修改〈公司章程〉的議案》

允許261,974,200股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的99.9956%；抵制11,400股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0.0044%；放棄0股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0％。

本議案為特別決議事宜，早已列席會(huì)議公司股東持有投票權(quán)三分之二以上表決通過(guò)。

8、表決通過(guò)《2024年度對(duì)子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

本議案各子提案各自決議：

8.01 表決通過(guò)《2024年度對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下的子公司的擔(dān)保額度預(yù)計(jì)》

允許261,974,200股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的99.9956%；抵制11,400股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0.0044%；放棄0股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0％。

本議案為特別決議事宜，早已列席會(huì)議公司股東持有投票權(quán)三分之二以上表決通過(guò)。

8.02 表決通過(guò)《2024年度對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的子公司的擔(dān)保額度預(yù)計(jì)》

允許261,974,200股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的99.9956%；抵制11,400股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0.0044%；放棄0股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0％。

本議案為特別決議事宜，早已列席會(huì)議公司股東持有投票權(quán)三分之二以上表決通過(guò)。

9、表決通過(guò)《修改〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

允許260,586,000股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的99.4658%；抵制1,399,600股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0.5342%；放棄0股，占列席會(huì)議公司股東所持股份的0％。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師（天津市）公司游明牧侓師、張巨禎律師見(jiàn)證，并提交了《關(guān)于貴州川恒化工股份有限公司2023年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》，依據(jù)建議為：川恒股份本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和列席會(huì)議工作人員資格真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議程序及表決結(jié)果真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、《貴州川恒化工股份有限公司2023年年度股東大會(huì)會(huì)議決議》；

2、《關(guān)于貴州川恒化工股份有限公司2023年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

貴州省川恒化工股份有限公司

股東會(huì)

2024年4月20日