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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、公司在2023年6月21日公布的《本鋼板材股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》的“重要風(fēng)險(xiǎn)防范”中，對(duì)本次交易有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的公司相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)性及其它風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行了說(shuō)明，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、本次交易可能導(dǎo)致企業(yè)關(guān)聯(lián)銷售占比大幅上升，可能造成企業(yè)對(duì)大股東及其它關(guān)聯(lián)企業(yè)存在較大依靠、對(duì)企業(yè)走向市場(chǎng)單獨(dú)長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)能力產(chǎn)生不利影響，本次交易也不排除存有交易方案調(diào)節(jié)、中斷或終止的可能性。目前正在對(duì)本次交易方案可行性與合規(guī)做進(jìn)一步謹(jǐn)慎論證和慎重評(píng)定。

3、本次交易計(jì)劃方案還需進(jìn)一步論證和協(xié)商，相關(guān)事宜尚有待觀察，公司將根據(jù)相關(guān)事宜的工作進(jìn)展，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

一、重要債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)基本概況

本鋼板材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“上市企業(yè)”）擬與本溪鋼鐵（集團(tuán)公司）有限公司（下稱“本溪鋼鐵”）開(kāi)展債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，擬放入企業(yè)的資產(chǎn)為本溪鋼鐵（集團(tuán)公司）煤業(yè)有限公司100%股份，擬置出企業(yè)的財(cái)產(chǎn)為上市公司除保存資產(chǎn)及債務(wù)以外全部資產(chǎn)及債務(wù)，擬放入資產(chǎn)與擬置出資產(chǎn)差值由一方位另一方以現(xiàn)金方式補(bǔ)充（下稱“本次交易”）。

2023年3月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的提示性公告》（序號(hào)：2023-009）。

2023年4月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（序號(hào)：2023-020）。

2023年5月23日，企業(yè)公布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（序號(hào)：2023-027）。

2023年6月20日，公司召開(kāi)九屆股東會(huì)十六次大會(huì)、九屆職工監(jiān)事十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈本鋼板材股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等和本次交易有關(guān)的議案，并和本溪鋼鐵簽定附條件生效的《本鋼板材股份有限公司與本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司之重大資產(chǎn)置換框架協(xié)議》。2023年6月21日，企業(yè)公布了《本鋼板材股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等相關(guān)公告。

2023年6月21日，公司收到深圳交易所《關(guān)于對(duì)本鋼板材股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的關(guān)注函》（公司部關(guān)注函〔2023〕第270號(hào)，下稱“《關(guān)注函》”），公司收到《關(guān)注函》后，立即就《關(guān)注函》所指出的合規(guī)情況進(jìn)行謹(jǐn)慎論述與慎重評(píng)定。

2023年7月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（序號(hào)：2023-042）。

2023年8月22日，企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的 進(jìn)展公告》（序號(hào)：2023-046）。

2023年9月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的 進(jìn)展公告》（序號(hào)：2023-057）。

2023年10月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（序號(hào)：2023-060）。

2023年11月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（序號(hào)：2023-064）。

2023年12月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（序號(hào)：2023-073）。

2024年1月20日，企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（序號(hào)：2024-002）。

2024年2月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（序號(hào)：2024-004）。

2024年3月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（序號(hào)：2024-006）。

二、重要債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)工作進(jìn)展

截至本公告披露日，本次交易計(jì)劃方案需進(jìn)一步論證和協(xié)商，買(mǎi)賣(mài)看漲期權(quán)范疇、成交價(jià)等因素都未最終決定。待相關(guān)事宜確認(rèn)后，企業(yè)會(huì)再次召開(kāi)董事會(huì)進(jìn)行審議。

三、風(fēng)險(xiǎn)防范

本次交易方案和有關(guān)合規(guī)需進(jìn)一步論證和協(xié)商，本次交易也不排除存有交易方案調(diào)節(jié)、中斷或終止的可能性；待相關(guān)事宜確認(rèn)后，企業(yè)會(huì)再次召開(kāi)董事會(huì)進(jìn)行審議。相關(guān)事宜尚有待觀察，公司將根據(jù)相關(guān)事宜的工作進(jìn)展，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。企業(yè)特定信息披露媒介為《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》、深圳交易所網(wǎng)站或巨潮資訊網(wǎng)，全部信息均在以上特定新聞媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意風(fēng)險(xiǎn)。

本鋼板材有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二四年四月二十日