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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1．債卷編碼：128138

2．債卷通稱：僑銀可轉(zhuǎn)債

3．轉(zhuǎn)股價格：25.13元/股

4．股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限：2021年5月24日至2026年11月16日

5．此次開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年4月8日開始計算，截止到2023年4月19日，企業(yè)股票已經(jīng)有10個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%，預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售情況和轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準(zhǔn)僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰竟_發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1954號）審批，企業(yè)向社會公布發(fā)售42,000萬余元可轉(zhuǎn)債，每一張顏值金額為100元，按面額發(fā)售，期為6年。

（二）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所允許，公司本次公開發(fā)行42,000萬余元可轉(zhuǎn)債于2020年12月24日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“僑銀可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128138”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時限

依據(jù)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱《募集說明書》）的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期為2021年5月24日至2026年11月16日。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價狀況

1．公司在2021年5月18日公布了《2020年年度權(quán)益分派實施公告》（公示序號：2021-078），依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格?！皟S銀可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由25.43元/股調(diào)整至25.33元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2021年5月24日起起效。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于2020年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2021-077）。

2．公司在2022年7月12日公布了《2021年年度權(quán)益分派實施公告》（公示序號：2022-080），依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格?！皟S銀可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由25.33元/股調(diào)整至25.23元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2022年7月18日起起效。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于2021年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2022-079）。

3．公司在2023年7月11日公布了《2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公示序號：2023-076），依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格?！皟S銀可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由25.23元/股調(diào)整至25.13元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年7月17日起起效。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于2022年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2023-077）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢往下修正條款

依據(jù)《募集說明書》的可轉(zhuǎn)債發(fā)行計劃方案，轉(zhuǎn)股價格往下修正條款如下所示：

（一）調(diào)整條件和調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)30個交易日內(nèi)中至少有15個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。

以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東會舉辦此前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價和前一交易日公司股票交易平均價間的較高者，與此同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。

若在前述30個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。

（二）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，一定會在深圳交易所和證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施修正后的轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實行。

三、有關(guān)預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的詳細說明

自2024年4月8日至2024年4月19日，企業(yè)股票已經(jīng)有10個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%（即21.36元/股），預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定，若開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將在開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天舉辦董事會審議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，并且在次一交易時間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的提示性公告，同時按照《募集說明書》的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。

四、其他事宜

投資人如需了解“僑銀可轉(zhuǎn)債”的許多相關(guān)知識，請查閱公司在2020年11月13日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《募集說明書》全篇。

敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

僑銀城管執(zhí)法有限責(zé)任公司

股東會

2024年4月20日