本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年4月22日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣東廣州天河區(qū)龍口東路32號(hào)廣東省儲(chǔ)能商務(wù)大廈
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
會(huì)議由企業(yè)劉國(guó)剛老總組織，大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，召開及決議的形式合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人，董事長(zhǎng)劉國(guó)剛，執(zhí)行董事李定林、劉靜萍、曹重、呂志，獨(dú)董王東、胡繼曄、陳啟卷當(dāng)場(chǎng)參加。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，公司監(jiān)事楊偉聰當(dāng)場(chǎng)參加，監(jiān)事長(zhǎng)酒泉鉉、公司監(jiān)事楊昌武以視頻方式參加。
3、董事長(zhǎng)助理鐘林當(dāng)場(chǎng)出席本次會(huì)議，公司部分高管人員出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)《公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)《公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)《公司2023年度財(cái)務(wù)決算方案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)《公司2023年度利潤(rùn)分配方案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023本年度執(zhí)行董事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023本年度公司監(jiān)事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)《公司2024年計(jì)劃預(yù)算方案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)《公司2024年投資計(jì)劃》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年年度報(bào)告及其摘要的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于企業(yè)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)投建廣西欽州抽水蓄能電站新項(xiàng)目的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)投建廣東電白抽水蓄能電站新項(xiàng)目的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
本次股東大會(huì)，提案4、提案5、提案6、提案10對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。提案5與公司股東劉國(guó)剛、李定林、呂志利益關(guān)系；提案6與公司股東楊偉聰利益關(guān)系，提案5、提案6有關(guān)公司股東已回避表決。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市浩天法律事務(wù)所
侓師：張曉剛、劉倩倩
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師覺得，本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、當(dāng)場(chǎng)出席本次會(huì)議的人員以及此次會(huì)議的召集人的主體資格、此次會(huì)議的提案及其決議程序流程、表決結(jié)果均達(dá)到《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等中國(guó)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議根據(jù)的決議真實(shí)有效。
特此公告。
南方地區(qū)電網(wǎng)儲(chǔ)能有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年4月23日
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