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證券代碼：002951 股票簡(jiǎn)稱：*ST金時(shí) 公示序號(hào)：2024-055

2024

第一季度匯報(bào)

四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司

第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決定公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1.股東會(huì)、職工監(jiān)事及董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報(bào)告的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連帶的法律依據(jù)。

2.企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)申明：確保季度總結(jié)報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

3.第一季度匯報(bào)是不是經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是 √否

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及額度

√可用 □不適合

企業(yè)：元

別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表項(xiàng)目的具體情況

□可用 √不適合

公司不存在別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列出的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益新項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□可用 √不適合

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列出的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況。

（三） 關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析發(fā)生變動(dòng)的情況及緣故

√可用 □不適合

二、股東情況

（一） 普通股股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

持倉(cāng)5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股公司股東參加轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)外借股權(quán)狀況

□可用 √不適合

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股公司股東因轉(zhuǎn)融通外借/償還原因造成較上一期產(chǎn)生變化

□可用 √不適合

（二） 企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉(cāng)登記表

□可用 √不適合

三、別的重大事項(xiàng)

√可用 □不適合

（一）企業(yè)股票被實(shí)行暫停上市

結(jié)合公司《2023年年度報(bào)告》，企業(yè)2023本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-4,457.14萬(wàn)余元，且扣減與主營(yíng)不相干的經(jīng)營(yíng)收入與不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)收入之后的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2,986.32萬(wàn)余元。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)2023本年度財(cái)務(wù)指標(biāo)分析碰觸第9.3.1條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定“近期一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為負(fù)值且營(yíng)收小于1億，或是追朔重述后近來(lái)一個(gè)會(huì)計(jì)年度凈資產(chǎn)為負(fù)值且營(yíng)收小于1億”的情況，企業(yè)股票在2023年年度報(bào)告披露后被深圳交易所執(zhí)行暫停上市（股票簡(jiǎn)稱前冠于“*ST”字眼）。

具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月28日公布于特定信息公開社會(huì)媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司股票交易被實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示暨停牌的公告》（公示序號(hào)：2024-042）。

（二）公司擬出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易

為進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資源分配，公司在2024年3月27日、2024年4月17日各自舉行了企業(yè)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議2023年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于擬出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許企業(yè)將所持有的四川金時(shí)印務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“金時(shí)印務(wù)”或“標(biāo)的公司”）100%股份以30,000萬(wàn)余元價(jià)錢賣給香港金名有限責(zé)任公司新開設(shè)控股子公司四川金名企業(yè)管理有限公司。

具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月28日公布于特定信息公開社會(huì)媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2024-039）。

截至本匯報(bào)披露日，企業(yè)并未與香港金名有限責(zé)任公司、四川金名企業(yè)管理有限公司簽定有關(guān)意愿或宣布協(xié)議書。

（三）向子公司金時(shí)新能源增資擴(kuò)股

為加快推進(jìn)金時(shí)新能源超級(jí)電容器工程項(xiàng)目的建成投產(chǎn)過程，公司在2024年1月23日舉行了第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向控股子公司增資的議案》，允許企業(yè)以自有資金2,000萬(wàn)余元向金時(shí)新能源增資擴(kuò)股，本次增資結(jié)束后，金時(shí)新能源的注冊(cè)資金由3,240萬(wàn)余元增加到了4,573.33萬(wàn)余元，企業(yè)持股比例為78.75%。金時(shí)新能源已經(jīng)在2024年2月4日進(jìn)行本次增資涉及到的工商變更登記手續(xù)，也取得了由成都市龍泉驛行政審批局授予的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)分別在2024年1月24日、2024年2月6日公布于特定信息公開社會(huì)媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向控股子公司增資的公告》（公示序號(hào)：2024-008）、《關(guān)于控股子公司注冊(cè)資本變更并完成工商登記的公告》（公示序號(hào)：2024-015）。

（四）以資產(chǎn)收購(gòu)及增資方式購(gòu)買資產(chǎn)

按照公司發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展必須，公司在2023年12月19日舉行了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以股權(quán)收購(gòu)及增資方式購(gòu)買資產(chǎn)的議案》，允許企業(yè)以資產(chǎn)收購(gòu)及增資方式項(xiàng)目投資四川千頁(yè)科技發(fā)展有限公司。同一天，公司和千頁(yè)高新科技以及公司股東曾小川、大理石鴻祥、成都市勃昂、成都市儲(chǔ)昶簽定《增資及股轉(zhuǎn)協(xié)議》，企業(yè)擬使用不得超過7,938萬(wàn)元自籌資金根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股的方式獲得千頁(yè)高新科技43.04%的股份；除此之外，公司和大理石鴻祥、成都市勃昂、成都市儲(chǔ)昶簽定《表決權(quán)委托協(xié)議》，企業(yè)將委托履行其合計(jì)持有的標(biāo)的公司22.47%股份相對(duì)應(yīng)的投票權(quán)。交易完成后，企業(yè)將總計(jì)操縱千頁(yè)高新科技65.51%的投票權(quán)，千頁(yè)高新科技成為公司的子公司。具體內(nèi)容詳見公司在2023年12月20日公布于特定信息公開社會(huì)媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以股權(quán)收購(gòu)及增資方式購(gòu)買資產(chǎn)的公告》（公示序號(hào)：2023-078）。

2024年1月初，千頁(yè)高新科技進(jìn)行股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)的改制、高級(jí)管理人員的下派及其本次交易涉及到的工商變更登記手續(xù)，獲得了由成都市場(chǎng)監(jiān)管局授予的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。與此同時(shí)，企業(yè)按《增資及股轉(zhuǎn)協(xié)議》的有關(guān)承諾，向買賣方付了一部分轉(zhuǎn)讓價(jià)款及增資款，總共3,969萬(wàn)余元。具體內(nèi)容詳見公司在2024年1月4日公布于特定信息公開社會(huì)媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以股權(quán)收購(gòu)及增資方式購(gòu)買資產(chǎn)的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2024-002）。

2024年4月上中旬，千頁(yè)高新科技已經(jīng)完成2023年年度審計(jì)報(bào)告工作中，然后由公證天業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的《凈資產(chǎn)審計(jì)報(bào)告（2023年12月31日）》（序號(hào)：蘇公W[2024]A131號(hào)）。千頁(yè)高新科技2023年扣非后凈利潤(rùn)為788.64萬(wàn)余元，依照《增資及股轉(zhuǎn)協(xié)議》的有關(guān)承諾，千頁(yè)高新科技最后的投前估值為2023年凈利潤(rùn)數(shù)×靜態(tài)市盈率15倍，即11,829.53萬(wàn)余元，鑒于其最后投前估值小于12,000.00萬(wàn)余元，本次交易的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及申購(gòu)合同款都應(yīng)做適當(dāng)調(diào)整，即此次以資產(chǎn)收購(gòu)及增資方式購(gòu)買資產(chǎn)買賣交易總金額為7,825.23萬(wàn)余元。企業(yè)已經(jīng)在2024年4月16日依據(jù)《增資及股轉(zhuǎn)協(xié)議》的有關(guān)承諾，向買賣方付了剩下的轉(zhuǎn)讓價(jià)款及增資款，總共3,856.23萬(wàn)余元。具體內(nèi)容詳見公司在2024年4月17日公布于特定信息公開社會(huì)媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以股權(quán)收購(gòu)及增資方式購(gòu)買資產(chǎn)的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2024-049）。

（五）開設(shè)子公司

2024年3月初，公司基于戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展必須，與成都小儲(chǔ)新能源有限公司共同投資設(shè)立四川金時(shí)宏量科技公司。金時(shí)宏量注冊(cè)資金2,000萬(wàn)余元，在其中公司出資1,800萬(wàn)余元，擁有金時(shí)宏量90%股份；成都小儲(chǔ)注資200萬(wàn)余元，擁有金時(shí)宏量10%股份。

具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月7日披露于特定信息公開社會(huì)媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的公告》（公示序號(hào)：2024-024）。

（六）股份回購(gòu)狀況

企業(yè)截止到2024年3月31日，公司回購(gòu)專用型股票賬戶，累計(jì)回購(gòu)股份3,982,700股，占公司股份總數(shù)的0.98%。詳情如下：

（1）2024年1月22日，公司完成第一期復(fù)購(gòu)方案，以集中競(jìng)價(jià)交易方式總計(jì)回購(gòu)公司股份3,780,700股，占公司股份總數(shù)的0.93%。具體內(nèi)容詳見公司在2024年1月24日公布于特定信息公開社會(huì)媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于股份回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告》（公示序號(hào)：2024-011）。

（2）2024年2月5日，公司召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，允許應(yīng)用自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份（第二期復(fù)購(gòu)方案），并將適時(shí)用以執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)方案，回購(gòu)股份的總數(shù)不少于60.5億港元（含），不得超過121億港元（含），實(shí)際回購(gòu)股份的總數(shù)以復(fù)購(gòu)期屆滿時(shí)具體購(gòu)買的股權(quán)總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，回購(gòu)股份的實(shí)行期限自企業(yè)董事會(huì)審議通過回購(gòu)股份預(yù)案的時(shí)候起6個(gè)月。具體內(nèi)容詳見企業(yè)分別在2024年2月6日、2024年2月7號(hào)在特定信息公開社會(huì)媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告》（公示序號(hào)：2024-017）、《回購(gòu)股份報(bào)告書》（公示序號(hào)：2024-019）。

截止到2024年3月31日，企業(yè)第二期復(fù)購(gòu)，以集中競(jìng)價(jià)交易方式累積回購(gòu)股份202,000股，占公司股份總數(shù)的0.05%。具體內(nèi)容詳見公司在2024年4月2日披露于特定信息公開社會(huì)媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于股份回購(gòu)進(jìn)展情況的公告》（公示序號(hào)：2024-045）。

（七）控股子公司湖南省金時(shí)在建項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到固資

湖南省生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)工程施工已經(jīng)全部完工，于2024年3月根據(jù)完工聯(lián)合驗(yàn)收。依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)一固定資產(chǎn)》標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)會(huì)計(jì)制度對(duì)在建工程轉(zhuǎn)固時(shí)段“基本建設(shè)項(xiàng)目按照實(shí)際廣泛使用和竣工驗(yàn)收孰早確定預(yù)訂可使用狀態(tài)日，結(jié)轉(zhuǎn)成本固資”的具體規(guī)定，為了能如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)凈值，公司在2024年3月將湖南省生產(chǎn)制造基地建設(shè)項(xiàng)目從“在建項(xiàng)目”結(jié)轉(zhuǎn)成本至“固資”學(xué)科計(jì)算。

因?yàn)楹鲜∩a(chǎn)制造基地建設(shè)項(xiàng)目未完成竣工結(jié)算，此次按暫估預(yù)算額度轉(zhuǎn)固，轉(zhuǎn)固后提升固資41,893.74萬(wàn)余元，降低在建項(xiàng)目42,418.53萬(wàn)余元，結(jié)轉(zhuǎn)成本遞延收益（所取得的與湖南生產(chǎn)基地項(xiàng)目相關(guān)的政府補(bǔ)助）524.79萬(wàn)余元。已計(jì)提在建項(xiàng)目資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4,221.99萬(wàn)余元與此同時(shí)變?yōu)楣潭ㄙY產(chǎn)減值準(zhǔn)備。此次轉(zhuǎn)固后，將在2024年4月起折舊費(fèi)用，每一年將會(huì)增加折舊率1,189.85萬(wàn)余元，在其中今年提升舊花費(fèi)892.39萬(wàn)余元。待工程項(xiàng)目最后竣工結(jié)算后上述情況固定資產(chǎn)金額有可能出現(xiàn)調(diào)節(jié)。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)告

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司

2024年03月31日

企業(yè)：元

法人代表：王文堅(jiān) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：范小兵 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陶樂樂

2、合并利潤(rùn)表

企業(yè)：元

本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前達(dá)到的凈利潤(rùn)為：元，上一期被合并方達(dá)到的凈利潤(rùn)為：元。

法人代表：王文堅(jiān) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：范小兵 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陶樂樂

3、合并現(xiàn)金流量表

企業(yè)：元

（二） 2024年開始初次實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)節(jié)初次實(shí)行當(dāng)初今年初財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)業(yè)務(wù)狀況

□可用 √不適合

（三） 財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

第一季度匯報(bào)是否經(jīng)過財(cái)務(wù)審計(jì)

□是 √否

企業(yè)第一季度匯報(bào)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

股東會(huì)

2024年04月29日

證券代碼：002951 股票簡(jiǎn)稱：*ST金時(shí) 公示序號(hào)：2024-056

四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)、并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2024年4月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。此次會(huì)議報(bào)告及會(huì)議材料已經(jīng)在2024年4月23日以電子郵件形式送到企業(yè)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李海堅(jiān)老先生組織，應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人，在其中，以通訊表決方法出席會(huì)議的執(zhí)行董事有王文堅(jiān)、李文秀、蔣孝文、鄭春燕、馬騰、方勇。整體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席。

此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

（一）表決通過《關(guān)于2024年第一季度報(bào)告的議案》

經(jīng)決議，股東會(huì)覺得：企業(yè)2024年第一季度匯報(bào)編制和決議合乎相關(guān)法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)及深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，匯報(bào)內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)體現(xiàn)了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：7票贊同，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2024年一季度報(bào)告》。

（二）表決通過《關(guān)于全資子公司對(duì)外出租廠房的議案》

為提升公司財(cái)產(chǎn)的利用率，允許企業(yè)對(duì)外出租坐落于四川省成都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（龍泉驛）南二路的2508號(hào)公司全資子公司金時(shí)印務(wù)15,388.2平方米已有工業(yè)園廠房。

表決結(jié)果：7票贊同，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司對(duì)外出租廠房的公告》。

三、備查簿文檔

1、第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決定。

特此公告。

四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2024年4月29日

證券代碼：002951 股票簡(jiǎn)稱：*ST金時(shí) 公示序號(hào)：2024-054

四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)、并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開情況

四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2024年4月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通告及會(huì)議材料已經(jīng)在2024年4月23日以電子郵箱方式對(duì)企業(yè)整體公司監(jiān)事傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實(shí)參加公司監(jiān)事3人，全體出席大會(huì)公司監(jiān)事舉薦公司監(jiān)事杜澤平先生上臺(tái)演講，在其中，公司監(jiān)事江偉先生以通訊表決方法列席會(huì)議，董事長(zhǎng)助理列席。

此次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)整體公司監(jiān)事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》

審核確認(rèn)，整體公司監(jiān)事允許競(jìng)選馬強(qiáng)先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)現(xiàn)任主席，任期自此次職工監(jiān)事表決通過日起至第三屆監(jiān)事會(huì)期滿之日起計(jì)算。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的公告》。

（二）表決通過《關(guān)于2024年第一季度報(bào)告的議案》

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：企業(yè)2024年第一季度匯報(bào)編制和決議合乎相關(guān)法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)及深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，匯報(bào)內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)體現(xiàn)了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2024年一季度報(bào)告》。

三、備查簿文檔

1、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決定。

特此公告。

四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2024年4月29日

證券代碼：002951 股票簡(jiǎn)稱：*ST金時(shí) 公示序號(hào)：2024-058

四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)控股子公司對(duì)外開放出租廠房的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)、并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、買賣簡(jiǎn)述

四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年4月26日舉辦第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司對(duì)外出租廠房的議案》，允許企業(yè)將位于四川省成都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（龍泉驛）南二路的2508號(hào)公司全資子公司四川金時(shí)印務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“金時(shí)印務(wù)”）15,388.2平方米已有規(guī)范廠房出租給成都市眾合財(cái)富貿(mào)易有限公司（下稱“成都市眾合”）應(yīng)用。

企業(yè)與成都眾合不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，該項(xiàng)買賣不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

1、成都市眾合概述

2、與公司的關(guān)聯(lián)：成都市眾合與企業(yè)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、經(jīng)查詢，成都市眾合并不是失信執(zhí)行人。

三、交易標(biāo)的基本概況

交易標(biāo)的的詳情如下：

四、買賣協(xié)議書主要內(nèi)容

（一）協(xié)議書多方

招標(biāo)方：四川金時(shí)印務(wù)有限責(zé)任公司

承包方：成都市眾合財(cái)富貿(mào)易有限公司

（二）協(xié)議書主要內(nèi)容

1、房子：坐落于四川省成都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（龍泉驛）南二路2508號(hào)工業(yè)園廠房，建筑面積為：15,388.2平米（以測(cè)繪報(bào)告總面積為標(biāo)準(zhǔn)）。

2、房租、服務(wù)費(fèi)稅率及價(jià)格：每個(gè)月每平米計(jì)租面積價(jià)稅合計(jì)房租及物業(yè)服務(wù)費(fèi)如下表。雙方確認(rèn)，房租及物業(yè)服務(wù)費(fèi)的稅率分別是9%和6%，如未來(lái)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)稅率作出調(diào)整，則是以有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的稅率為標(biāo)準(zhǔn)。

3、付款方式：承租方應(yīng)當(dāng)本合同簽訂今后五日內(nèi)付款合同定金100,000.00（壹拾萬(wàn)元），后面若出租人交付房屋，訂金全自動(dòng)轉(zhuǎn)化成第一期房租。承租方應(yīng)當(dāng)免租結(jié)束之后五日內(nèi)付款擔(dān)保金及其“租賃期”內(nèi)第一季度“房租”和“服務(wù)費(fèi)用”（按合同文本中約定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算）。承租方確保在“轉(zhuǎn)交日”以后的每季度的第一天的當(dāng)天或以前，不需要任何通告，向出租方預(yù)先支付該個(gè)季度“房租”和“服務(wù)費(fèi)用”，并不得作任何扣除或沖抵（但合同規(guī)定明文規(guī)定能夠或出租方確立贊同的扣除或沖抵除外）。在“租賃期”開始的時(shí)候的第一個(gè)季度或租賃停止時(shí)的最后一個(gè)一季度中，針對(duì)承租方應(yīng)用“房子”不滿意一個(gè)月的，其“房租”和“服務(wù)費(fèi)用”應(yīng)按比例分配清算，既用本月應(yīng)用“房子”的具體日數(shù)除于當(dāng)月日歷天數(shù)再乘以該期內(nèi)所適用的每個(gè)月“房租”計(jì)得。在其中，第一個(gè)經(jīng)期清算之后的“房租”和“服務(wù)費(fèi)用”與預(yù)付款月“房租”和“服務(wù)費(fèi)用”的差值需在第二個(gè)月的“房租”和“服務(wù)費(fèi)用”中直接扣除。

4、房租、物業(yè)服務(wù)費(fèi)及租賃期

（1）工業(yè)廠房出租時(shí)限：壹拾年，待定自2024年4月25日起止2034年4月24日止。（實(shí)際租期時(shí)間按實(shí)際交付為標(biāo)準(zhǔn)）“房子”房租： 14 元/㎡/ 月（價(jià)稅合計(jì)），物業(yè)服務(wù)費(fèi)： 4 元/㎡/月（價(jià)稅合計(jì)））

（2）增長(zhǎng)：每四年增長(zhǎng)5%.

（3）免租（3月）：待定2024年 4 月25 日到 2024年 7 月 24 日（還是要以實(shí)際交付的時(shí)候起3個(gè)月是室內(nèi)裝修免租）

5、擔(dān)保金：承租方付給出租方的保證金金額為：一個(gè)租金及物業(yè)服務(wù)費(fèi)總和，即￥276,987.60元（貳拾柒萬(wàn)柒仟壹佰捌拾貳元整）（承租方需在免租結(jié)束之后5日內(nèi)出租方付款“擔(dān)保金”）。

6、合同違約責(zé)任：以下每一事情均組成承租人在本合同項(xiàng)下的毀約：

（1）承租方并沒有付款合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的一切一期的期滿“房租”或任何其他期滿賬款，且逾期超過30日的；

（2）除非是合同規(guī)定再行容許，沒經(jīng)出租方事先書面確認(rèn)，承租方把它在合同中權(quán)力和相關(guān)利益質(zhì)押、質(zhì)押擔(dān)?；蛟傩刑幚恚?/p>

（3）承租方申請(qǐng)辦理散伙、倒閉、被對(duì)接或結(jié)算、責(zé)令關(guān)閉。

五、本次交易對(duì)公司的影響

由于公司擬售賣金時(shí)印務(wù)100%股份事宜已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議2023年度股東大會(huì)審議通過，故此次租賃事宜不會(huì)對(duì)公司造成重大影響。

六、備查簿文檔

1、第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決定；

2、租賃協(xié)議。

特此公告。

四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2024年4月29日

證券代碼：002951 股票簡(jiǎn)稱：*ST金時(shí) 公示序號(hào)：2024-057

四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)競(jìng)選監(jiān)事長(zhǎng)的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)、并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、競(jìng)選企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)的現(xiàn)象

四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年4月26日舉辦第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》，允許競(jìng)選職工代表監(jiān)事馬強(qiáng)先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)現(xiàn)任主席（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），任期自此次職工監(jiān)事表決通過日起至第三屆監(jiān)事會(huì)期滿之日起計(jì)算。

二、備查簿文檔

1、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決定。

特此公告。

四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2024年4月29日

配件：

馬強(qiáng)老先生個(gè)人簡(jiǎn)介

馬強(qiáng)老先生，男，1982年出世，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專文憑。曾任職成都市高樂建材有限公司任經(jīng)理助理，2019年11月上崗企業(yè)，在職四川金時(shí)科技發(fā)展有限公司黨委委員、職工代表監(jiān)事、經(jīng)理助理。

截至本公告披露日，馬強(qiáng)老先生未直接持有企業(yè)股票，與公司控股股東和實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》第一百四十六條中不得擔(dān)任監(jiān)事的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任發(fā)售監(jiān)事；未受過證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；沒有因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違法違規(guī)被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；經(jīng)查詢并不屬于“失信執(zhí)行人”。