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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：公司本次對下屬全資孫公司MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.提供擔保，屬于對資產(chǎn)負債率超過70%的對象提供擔保。敬請投資者充分關(guān)注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

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　　1．根據(jù)公司業(yè)務的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，天山鋁業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“天山鋁業(yè)”、“公司”或“本公司”）為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南寧分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行南寧分行”）對本公司全資孫公司靖西天桂鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“靖西天桂”）享有的50,000萬元人民幣主債權(quán)提供最高額保證擔保。

　　2．公司注冊于新加坡的全資孫公司MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下簡稱“新加坡昊天”）與LATIP NG先生就收購PT Inti Tambang Makmur并間接取得三家礦業(yè)子公司的控制權(quán)事宜，于2023年2月23日簽訂《關(guān)于印度尼西亞西加里曼丹省桑高區(qū)部分礦藏未來開采的風險勘探協(xié)議》以及于2024年11月7日簽訂《風險勘探協(xié)議修改協(xié)議》（前述協(xié)議統(tǒng)稱為“風險勘探協(xié)議及修改協(xié)議”），約定：由新加坡昊天委托一名獨立地質(zhì)勘探顧問就三家礦業(yè)子公司的合格鋁土礦儲量及其分布情況進行勘探并提供相應儲量報告，新加坡昊天與LATIP NG先生將根據(jù)儲量報告記載的合格鋁土礦儲量計算新加坡昊天與LATIP NG先生之間的款項支付義務；根據(jù)儲量報告，若合格鋁土礦儲量不小于3,000萬干噸，則由新加坡昊天向LATIP NG先生支付“總儲量付款”，任何情形下，總儲量付款不超過13,500萬美元。

　　為擔保新加坡昊天履行與LATIP NG先生簽訂的風險勘探協(xié)議及修改協(xié)議項下付款義務，本公司承諾按所出具的承諾函所載列的條件提供不超過13,500萬美元的擔保。

　　（二）擔保審議情況

　　公司分別于2023年12月1日、2023年12月28日召開第六屆董事會第五次會議和2023年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于2024年度對外擔保額度預計的議案》。根據(jù)上述決議，在未來連續(xù)12個月內(nèi)，公司和全資子公司、全資孫公司為合并報表范圍內(nèi)全資子公司、全資孫公司的融資和日常經(jīng)營（包括但不限于業(yè)務合作、日常采購銷售）所需事項提供擔保（包括公司為全資子公司、全資孫公司提供擔保和全資子公司、全資孫公司之間相互提供擔保），擔?？傤~度不超過299億元，擔保方式包括但不限于連帶責任保證擔保、資產(chǎn)抵押擔保、質(zhì)押擔保等，擔保額度期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。實際擔保的金額及擔保額度有效期，在總擔保額度內(nèi)，以各擔保主體實際簽署的擔保文件記載的擔保金額及擔保額度有效期為準，公司和全資子公司、全資孫公司可以對資產(chǎn)負債率超過70%的全資子公司、全資孫公司提供擔保。最近一期資產(chǎn)負債率不超過70%的全資子公司、全資孫公司之間可分別按照實際情況調(diào)劑使用擔保額度（含授權(quán)期限內(nèi)新設立或納入合并范圍的全資子公司、全資孫公司），最近一期資產(chǎn)負債率超過70%和不超過70%的公司之間不得調(diào)劑使用擔保額度（含授權(quán)期限內(nèi)新設立或納入合并范圍的全資子公司、全資孫公司）。股東大會授權(quán)公司董事長或經(jīng)營管理層根據(jù)實際情況在上述擔保額度內(nèi)，辦理擔保相關(guān)事宜并簽署相關(guān)各項法律文件。具體內(nèi)容詳見公司2023年12月2日、2023年12月29日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六屆董事會第五次會議決議公告》《2023年第四次臨時股東大會決議公告》。

　　二、擔保額度使用情況

　　截至本次擔保行為發(fā)生前，新加坡昊天無可用擔保額度，為便于后期業(yè)務開展，現(xiàn)將公司下屬全資孫公司江陰新仁鋁箔科技有限公司（以下簡稱“江陰新仁鋁箔科技”）尚未使用的10億元擔保額度調(diào)劑給新加坡昊天使用，擔保額度調(diào)出方江陰新仁鋁箔科技和調(diào)入方新加坡昊天的資產(chǎn)負債率均超過70%，符合第六屆董事會第五次會議和2023年第四次臨時股東大會關(guān)于擔保額度調(diào)劑使用的規(guī)定。

　　本次擔保額度調(diào)劑情況如下：

　　單位：萬元人民幣

　　注：按2024年11月8日人民幣對美元匯率中間價7.1433折算。

　　本次擔保后，擔保額度使用情況如下：

　　單位：萬元人民幣

　　注：按2024年11月8日人民幣對美元匯率中間價7.1433折算。

　　三、被擔保方基本情況

　?。ㄒ唬┕久Q：靖西天桂鋁業(yè)有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91451025MA5KYFWF7J

　　類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：曾超林

　　注冊資本：壹拾捌億元整

　　成立日期：2017年2月13日

　　住所：靖西市武平鎮(zhèn)馬亮村（馬亮屯向北500米）

　　經(jīng)營范圍：許可項目：非煤礦山礦產(chǎn)資源開采；道路貨物運輸（不含危險貨物）；礦產(chǎn)資源勘查；建設工程設計；特種設備安裝改造修理；特種設備檢驗檢測；建設工程勘察；建設工程施工（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：金屬礦石銷售；石灰和石膏銷售；煤炭及制品銷售；合成材料銷售；貨物進出口；專用設備修理；儀器儀表修理；網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā)；網(wǎng)絡技術(shù)服務；運輸設備租賃服務；電氣設備修理；金屬制品修理；固體廢物治理；機械設備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；建筑材料銷售；五金產(chǎn)品零售；保溫材料銷售；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；新材料技術(shù)研發(fā)；土壤環(huán)境污染防治服務；選礦；常用有色金屬冶煉（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　公司通過天鋁有限間接持有靖西天桂100%的股權(quán)。

　　被擔保方靖西天桂最近一年又一期的主要財務指標

　　單位：萬元人民幣

　　被擔保方靖西天桂不是失信被執(zhí)行人。

　?。ǘ┕久Q：MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.

　　類型：有限責任公司

　　成立日期：2022年6月1日

　　注冊資本：1美元

　　地址：250 NORTH BRIDGE ROAD #15-01 RAFFLES CITY TOWER SINGAPORE (179101)

　　商業(yè)登記號碼：202218896C

　　經(jīng)營范圍：國際貿(mào)易、對外投資

　　公司通過全資子公司上海天鋁申錕礦業(yè)科技有限公司間接持有新加坡昊天100%的股權(quán)。

　　被擔保方新加坡昊天最近一年又一期的主要財務指標

　　單位：萬元人民幣

　　被擔保方新加坡昊天不是失信被執(zhí)行人。

　　四、擔保協(xié)議和承諾函的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬└鶕?jù)公司與浦發(fā)銀行南寧分行簽訂的《最高額保證合同》，其主要內(nèi)容：

　　1、保證方式：連帶責任保證。

　　2、最高擔保額：人民幣伍億元整（￥500,000,000.00）。

　　3、保證期間：按債權(quán)人對債務人每筆債權(quán)分別計算，自每筆債權(quán)合同債務履行期屆滿之日起至該債權(quán)合同約定的債務履行期屆滿之日后三年止。保證人對債權(quán)發(fā)生期間內(nèi)各單筆合同項下分期履行的還款義務承擔保證責任,保證期間為各期債務履行期屆滿之日起，至該單筆合同最后一期還款期限屆滿之日后三年止。債權(quán)人與債務人就主債務履行期達成展期協(xié)議的,保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務履行期屆滿之日后三年止。

　?。ǘ閾Ｐ录悠玛惶炻男信cLATIP NG先生簽訂的風險勘探協(xié)議及修改協(xié)議項下付款義務，公司出具了承諾函，其主要內(nèi)容：

　　1、擔保金額：不超過13,500萬美元。

　　2、擔保方式及責任承擔：

　?。?）以LATIP NG先生全面履行風險勘探協(xié)議及修改協(xié)議為前提，公司承諾促使新加坡昊天按時履行風險勘探協(xié)議及修改協(xié)議項下的所有付款義務；

　?。?）以LATIP NG先生全面履行風險勘探協(xié)議及修改協(xié)議為前提，如新加坡昊天未支付風險勘探協(xié)議及修改協(xié)議項下或與其相關(guān)的任何到期款項，公司在收到LATIP NG先生書面要求并經(jīng)公司核對確認無誤后，向LATIP NG先生支付相關(guān)款項，公司在本承諾函下的責任總額不超過13,500萬美元。

　　五、董事會意見

　　本次擔保事項已經(jīng)公司第六屆董事會第五次會議和2023年第四次臨時股東大會審議通過。本次擔保事項在上述董事會和股東大會審批的擔保額度范圍內(nèi)。

　　公司為靖西天桂和新加坡昊天提供擔保，有利于靖西天桂融資業(yè)務和新加坡昊天經(jīng)營業(yè)務的正常開展，靖西天桂資產(chǎn)優(yōu)良，具備較為充足的債務償還能力，新加坡昊天系公司境外投資的持股平臺，公司對其在經(jīng)營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，財務風險處于公司有效的控制范圍之內(nèi)。

　　靖西天桂、新加坡昊天未就上述擔保提供反擔保，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，且不存在與《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告〔2022〕26號）和《公司章程》相違背的情況。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司對外擔保余額（不含合并報表范圍內(nèi)子公司之間的擔保）為244.70億元，占公司最近一期經(jīng)審計報表凈資產(chǎn)的101.50%，其中，公司為全資或控股子公司提供擔保余額為244.70億元，占公司最近一期經(jīng)審計報表凈資產(chǎn)的101.50%；公司及公司全資或控股子公司對合并報表范圍外企業(yè)提供擔保余額為0元。公司合并報表范圍內(nèi)全資子公司、全資孫公司之間的擔保余額為67.96億元，占公司最近一期經(jīng)審計報表凈資產(chǎn)的28.19%。

　　公司不存在逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。

　　七、備查文件

　　1、第六屆董事會第五次會議決議；

　　2、2023年第四次臨時股東大會決議；

　　3、公司與浦發(fā)銀行南寧分行簽訂的《最高額保證合同》；

　　4、公司為擔保新加坡昊天履行與LATIP NG先生簽訂的風險勘探協(xié)議及修改協(xié)議項下付款義務而出具的承諾函。

　　特此公告。

　　天山鋁業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2024年11月11日

　　證券代碼：002532 證券簡稱：天山鋁業(yè) 公告編號：2024-071

　　天山鋁業(yè)集團股份有限公司

　　關(guān)于境外孫公司收購PT Inti Tambang Makmur100%股份

　　暨鋁土礦投資的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天山鋁業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過注冊于新加坡的全資孫公司MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下簡稱“SgCo1”）、TRILLION SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下簡稱“SgCo2”）以自有資金購買LATIP NG先生、IRRYANTO先生合計持有的PT Inti Tambang Makmur（以下簡稱“ITM公司”）100%股份，從而間接取得 PT Persada Pratama Cemerlang（以下簡稱“PPC公司”）、PT Persada Buana Gemilang（以下簡稱“PBG公司”）及PT Paloan Maju Abadi（以下簡稱“PMA公司”，與PPC公司、PBG公司合稱“礦業(yè)子公司”）三家礦業(yè)子公司的全部已發(fā)行B類股份，該等礦業(yè)子公司在印度尼西亞各擁有一個鋁土礦的采礦權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月24日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于境外孫公司收購PT Inti Tambang Makmur100%股份暨鋁土礦投資的公告》（公告編號：2023-004）。

　　截至本公告披露日，交易各方已完成ITM公司的股份交割，SgCo1和SgCo2已成為ITM公司的股東，分別持有ITM公司99.999%、0.001%股份。

　　特此公告。

　　天山鋁業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2024年11月11日