本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年9月21日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：常州市新北區(qū)天合路2號(hào)天合光能有限責(zé)任公司會(huì)議廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
注：截止到本次股東大會(huì)除權(quán)日的總市值為2,173,561,558股；在其中，公司回購專戶中股權(quán)值為8,028,084股，不享有股東會(huì)投票權(quán)。
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)由老總高紀(jì)凡老先生組織，大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《公司章程》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理出席了本次會(huì)議，一部分高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于公司 2023 年度新增對(duì)外擔(dān)保額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、以上提案1、提案2為特別決議議案，已經(jīng)從參加本次股東大會(huì)股東及股東委托代理人持有的投票權(quán)數(shù)量三分之二以上一致通過。
2、以上提案2對(duì)中小股東單獨(dú)進(jìn)行記票，提案已一致通過。
3、無涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所上海市分所
侓師：盧昶憲、仲偉華
2、律師見證結(jié)果建議：
本所覺得，企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)的人員和召集人資格真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決流程和表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
天合光能有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年9月22日
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