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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司（下稱企業(yè)）定為2024年1月2日（星期二）在下午15:00舉辦2024本年度第一次股東大會(huì)決議，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年12月18日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

2023年12月22日，企業(yè)第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂〈廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事制度〉的議案》《關(guān)于制定〈廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2024-2026年）〉的議案》（以下統(tǒng)稱新提案），允許根據(jù)目前施行的《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（下稱《規(guī)范運(yùn)作指引》）等相關(guān)規(guī)定，對企業(yè)第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議所審議通過的《關(guān)于修訂〈廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事制度〉的議案》《關(guān)于制定〈廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2024-2026年）〉的議案》（以下統(tǒng)稱原提案）的部分內(nèi)容進(jìn)行修訂、健全；與此同時(shí)，由于原提交公司2024本年度第一次股東大會(huì)決議決議原提案具體內(nèi)容已發(fā)生變化，為防止分歧并導(dǎo)致公司股東誤會(huì)，企業(yè)第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)取消部分議案的議案》，股東會(huì)做為股東會(huì)召集人，決定取消原提案。

企業(yè)已經(jīng)在2023年12月18日公告了召開股東會(huì)工作的通知。獨(dú)立持有公司52.16%股份的股東廈門國際港務(wù)局有限責(zé)任公司（下稱國際性港務(wù)局）于2023年12月22日明確提出臨時(shí)性提議并書面形式遞交股東會(huì)召集人。董事會(huì)根據(jù)《規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，對臨時(shí)性提議具體內(nèi)容進(jìn)行公告。由于原提交公司2024本年度第一次股東大會(huì)決議決議原提案具體內(nèi)容已經(jīng)從董事會(huì)于2023年12月22日審議通過的新提案所取代，且董事會(huì)已決議并同意撤銷原提案，為提升決策效率，國際性港務(wù)局建議將提案增加到了2024本年度第一次股東大會(huì)決議決議，提議序號保持一致。臨時(shí)性提議的具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布的相關(guān)公告。

此次撤銷股東會(huì)一部分提案并提高臨時(shí)性提議事宜早已公司在2023年12月22日舉行的第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過，有關(guān)審議程序符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。除了上述撤銷提案并增加臨時(shí)性提議事宜外，企業(yè)2024本年度第一次股東大會(huì)決議的許多提案、舉辦時(shí)長、舉辦地址、舉辦方法、除權(quán)日等其他事宜均保持一致?，F(xiàn)就2024本年度第一次股東大會(huì)決議補(bǔ)充通知公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1．股東會(huì)屆次：2024本年度第一次股東大會(huì)決議；

2．會(huì)議召集人：董事會(huì)；

3．召開的合法、合規(guī)：經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議，確定舉辦2024本年度第一次股東大會(huì)決議，集結(jié)程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定；

4．召開時(shí)長

（1）現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2024年1月2日（星期二）在下午15:00；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2024年1月2日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2024年1月2日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年1月2日早上9:15至中午15:00的任意時(shí)間。

5．召開方法

本次股東大會(huì)采用網(wǎng)上投票與實(shí)際決議相結(jié)合的：

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會(huì)議或者利用受權(quán)由他人參加現(xiàn)場會(huì)議；

（2）網(wǎng)上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件行使表決權(quán)；

股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6．股權(quán)登記日：2023年12月25日（星期一）；

7．大會(huì)參加目標(biāo)

（1）于2023年12月25日在下午收盤時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議（授權(quán)書參照文件格式附后），該股東委托代理人可以不必是公司股東。國際性港務(wù)局成為公司關(guān)系公司股東將逃避對關(guān)聯(lián)提案的表決；

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（3）企業(yè)聘用的見證侓師；

（4）根據(jù)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8．現(xiàn)場會(huì)議地址：廈門市湖里區(qū)東港北路31號港務(wù)局商務(wù)大廈20樓企業(yè)大會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

1．此次提交股東大會(huì)審議的提案

本次股東大會(huì)提議編號實(shí)例表

2．特別提示

以上提案已經(jīng)公司2023年12月15日舉行的第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、2023年12月22日舉行的第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年12月18日、2023年12月23日于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布的相關(guān)公告。

在其中，提議1為特別決議事宜，需經(jīng)參加本次股東大會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《規(guī)范運(yùn)作指引》的需求，之上提案涉及到危害中小股東（直接或合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）權(quán)益的重大事項(xiàng)，公司將對中小股東的表決獨(dú)立記票，并把記票結(jié)論公開披露。

三、大會(huì)登記事項(xiàng)

（一）大會(huì)備案:

1．備案方法

（1）法人股東須持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（2）公司股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、企業(yè)股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書（詳見附件）和出席人本人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）授權(quán)委托人憑本人身份證原件、受托人身份證掃描件、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（4）外地公司股東可持之上有關(guān)證件采用信件或傳真方法備案、拒絕接受手機(jī)備案。來信請寄：廈門市湖里區(qū)東港北路31號港務(wù)局商務(wù)大廈20樓廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)辦公室收，郵政編碼：361013（信封袋請注明“股東會(huì)”字眼）。

2．登記時(shí)間：2023年12月27日早上8:30一11:30，在下午15:30一17:30。

3．備案地址：廈門市湖里區(qū)東港北路31號港務(wù)局商務(wù)大廈20樓廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)辦公室。

（二）大會(huì)聯(lián)系電話及各項(xiàng)費(fèi)用狀況

1．股東及授權(quán)委托人出席會(huì)議的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)自立。

2．聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：王煒翔

電 話：0592-5826220

傳 真：0592-5826223

電子郵件：wangwx@xmgw.com.cn

通信地址：廈門市湖里區(qū)東港北路31號港務(wù)局商務(wù)大廈20樓

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)，公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向領(lǐng)導(dǎo)公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1．第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；

2．第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決定。

附件一：股東會(huì)網(wǎng)上投票操作步驟

配件二：《授權(quán)委托書》

特此公告。

廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司股東會(huì)

2023年12月22日

附件一：

參與股東會(huì)網(wǎng)上投票操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“360905”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為：“港務(wù)局網(wǎng)絡(luò)投票”；

2．填寫決議建議

本次股東大會(huì)提議屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3．公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議；

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2024年1月2日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2．公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1．互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年1月2日（當(dāng)場股東會(huì)當(dāng)天）早上9：15，截止時(shí)間為2024年1月2日在下午15：00。

2．公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”或“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3．公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二

授權(quán)書

茲委托 老先生（女性）意味著自己（本公司）參加廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司2024本年度第一次股東大會(huì)決議，對會(huì)議審議的議案按照本授權(quán)書指示履行網(wǎng)絡(luò)投票，并委托簽定此次會(huì)議必須簽定的相關(guān)文件。

附表：

1．允許此項(xiàng)提案，即在此項(xiàng)提案“允許”欄中打“√”；抵制此項(xiàng)提案，即在此項(xiàng)提案“抵制”欄中打“√”；放棄此項(xiàng)提案，即在此項(xiàng)提案“放棄”欄中打“√”。

2．表決票涂改無效，另外在兩個(gè)或兩個(gè)以上選擇項(xiàng)內(nèi)打“√”視為無效表決票。

3．假如授權(quán)委托公司股東對某一決議事宜的表決建議未提出實(shí)際標(biāo)示或是對某一決議事宜有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受委托人有權(quán)利按照自己的建議確定對于該事項(xiàng)展開投票選舉。

4．授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均有效。

受托人/企業(yè)（簽名蓋章）：

受托人身份證號/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼：

受托人/企業(yè)持有公司股份特性： 受托人/企業(yè)持有公司股份總數(shù)：

受委托人（簽字）： 受委托人身份證號碼：

本委托有效期：始行授權(quán)書簽定之日至本次股東大會(huì)完畢

委托日期：

證券代碼：000905 股票簡稱：廈門港務(wù) 公示序號：2023-58

廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決定

公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

1．廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司（下稱我們公司）于2023年12月19日以電子郵箱送達(dá)方式向全體董事傳出舉辦第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議（下稱此次會(huì)議）工作的通知；

2．我們公司于2023年12月22日（星期五）以通訊表決形式舉辦此次會(huì)議；

3．此次會(huì)議應(yīng)出席執(zhí)行董事9名，真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事9名；

4．此次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

本次會(huì)議審議通過了下列提案：

1．審議通過了《關(guān)于修訂〈廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司章程〉的議案》

我們公司董事會(huì)同意根據(jù)目前施行的《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》（下稱《分紅指引》）、《上市公司章程指引》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（下稱《規(guī)范運(yùn)作指引》）等相關(guān)規(guī)定，對該企業(yè)第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過的《關(guān)于修訂〈廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司章程〉的議案》中一些內(nèi)容進(jìn)行修訂、健全。主要內(nèi)容參照2023年12月23日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)的《廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司章程（修訂稿）》。

該項(xiàng)提案表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄獲得通過。

該項(xiàng)提案有待提交公司股東大會(huì)審議。

2．審議通過了《關(guān)于修訂〈廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事制度〉的議案》

我們公司董事會(huì)同意根據(jù)目前施行的《分紅指引》《上市公司章程指引》《規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，對該企業(yè)第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過的《關(guān)于修訂〈廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事制度〉的議案》中一些內(nèi)容進(jìn)行修訂、健全。主要內(nèi)容參照2023年12月23日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)的《廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事制度（修訂稿）》。

該項(xiàng)提案表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄獲得通過。

該項(xiàng)提案尚要遞交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

3．審議通過了《關(guān)于制定〈廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2024-2026年）〉的議案》

我們公司董事會(huì)同意根據(jù)目前施行的《分紅指引》《上市公司章程指引》《規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，對該企業(yè)第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過的《關(guān)于制定〈廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2024-2026年）〉的議案》中一些內(nèi)容進(jìn)行修訂、健全。主要內(nèi)容參照2023年12月23日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)的《廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2024-2026年）》。

該項(xiàng)提案表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄獲得通過。

該項(xiàng)提案尚要遞交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

4．審議通過了《關(guān)于公司2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)取消部分議案的議案》

由于本次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂〈廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事制度〉的議案》《關(guān)于制定〈廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2024-2026年）〉的議案》，本來企業(yè)第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過的涉及到以上3項(xiàng)提案內(nèi)容已發(fā)生變化，故2024本年度第一次股東大會(huì)決議撤銷決議第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議申請的3項(xiàng)相對應(yīng)提案。主要內(nèi)容參照2023年12月23日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司關(guān)于取消2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案并增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》。

該項(xiàng)提案表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄獲得通過。

三、備查簿文件名稱

1．經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議。

特此公告。

廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司

股東會(huì)

2023年12月22日