本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
鄭州富士康工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年12月20日以書面形式向傳出會(huì)議報(bào)告，于2023年12月22日以書面?zhèn)骱灥暮贤椒ㄕ匍_工作會(huì)議并做出本股東會(huì)決議。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名。召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司章程》及《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議通過(guò)了以下提案：
一、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案
提案決議狀況：合理表決票7票，允許7票，抵制0票，放棄0票。
現(xiàn)根據(jù)全新監(jiān)管規(guī)則，根據(jù)企業(yè)具體情況對(duì)《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》一部分條文進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》。
二、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司提名委員會(huì)議事規(guī)則》的議案
提案決議狀況：合理表決票7票，允許7票，抵制0票，放棄0票。
現(xiàn)根據(jù)全新監(jiān)管規(guī)則，根據(jù)企業(yè)具體情況對(duì)《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司提名委員會(huì)議事規(guī)則》一部分條文進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司提名委員會(huì)議事規(guī)則》。
三、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》的議案
提案決議狀況：合理表決票7票，允許7票，抵制0票，放棄0票。
現(xiàn)根據(jù)全新監(jiān)管規(guī)則，根據(jù)企業(yè)具體情況對(duì)《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》一部分條文進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》。
四、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》的議案
提案決議狀況：合理表決票7票，允許7票，抵制0票，放棄0票。
現(xiàn)根據(jù)全新監(jiān)管規(guī)則，根據(jù)企業(yè)具體情況對(duì)《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》一部分條文進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》。
五、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》的議案
提案決議狀況：合理表決票7票，允許7票，抵制0票，放棄0票。
現(xiàn)根據(jù)全新監(jiān)管規(guī)則，根據(jù)企業(yè)具體情況對(duì)《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》一部分條文進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。
六、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司募集資金管理制度》的議案
提案決議狀況：合理表決票7票，允許7票，抵制0票，放棄0票。
現(xiàn)根據(jù)全新監(jiān)管規(guī)則，根據(jù)企業(yè)具體情況對(duì)《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司募集資金管理制度》一部分條文進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司募集資金管理制度》。
特此公告。
鄭州富士康工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司股東會(huì)
二〇二三年十二月二十三日
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