我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
深圳農(nóng)業(yè)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年12月23日（星期六）10:00以通訊表決形式舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年12月20日以書面或電子郵件形式傳出。大會(huì)需到執(zhí)行董事12名，實(shí)到執(zhí)行董事12名。會(huì)議由董事長黃偉先生組織。此次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
經(jīng)整體與會(huì)董事用心審議并逐一表決通過了下列提案：
（一）表決通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作規(guī)則〉的議案》
依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及深圳交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定的最新要求，修定企業(yè)《獨(dú)立董事工作規(guī)則》。新修訂《獨(dú)立董事工作規(guī)則》及修定比照表詳細(xì)公司在2023年12月25日刊登在巨潮資訊網(wǎng)里的公示。
允許投票數(shù)12票，否決票數(shù)0票，反對(duì)票數(shù)0票。
（二）表決通過《關(guān)于制定〈董事會(huì)秘書工作細(xì)則〉的議案》
為進(jìn)一步完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，貫徹落實(shí)企業(yè)董事長助理就職、履行職責(zé)、聘用及考評(píng)等有關(guān)要求，提高工作效能，根據(jù)相關(guān)規(guī)定制訂企業(yè)《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》，具體內(nèi)容詳見公司在2023年12月25日刊登在巨潮資訊網(wǎng)里的公示。
允許投票數(shù)12票，否決票數(shù)0票，反對(duì)票數(shù)0票。
三、備查簿文檔
第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決定（經(jīng)與會(huì)董事簽名并蓋股東會(huì)圖章）。
特此公告。
深圳農(nóng)業(yè)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年十二月二十五日
證券代碼：000061 股票簡(jiǎn)稱：農(nóng)業(yè)產(chǎn)品 公示序號(hào)：2023－074
深圳農(nóng)業(yè)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司
有關(guān)獨(dú)立董事辭職的通知
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳農(nóng)業(yè)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于近日收到獨(dú)董梅月欣女性、王麗娜小姐的辭職申請(qǐng)。因任職時(shí)間己滿六年，梅月欣女性、王麗娜女性申請(qǐng)辭去企業(yè)第九屆董事會(huì)獨(dú)董及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)有關(guān)職位，離職后不再擔(dān)任公司別的職位。
梅月欣女性、王麗娜小姐的離職可能導(dǎo)致公司獨(dú)立董事中缺乏會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員且獨(dú)立董事人數(shù)低于監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)的三分之一，及其股東會(huì)專門委員會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)未半數(shù)以上，依據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，梅月欣女性、王麗娜小姐的離職自公司股東大會(huì)投票選舉新一任獨(dú)董后起效。在新一任獨(dú)董上任前，梅月欣女性、王麗娜女性仍將持續(xù)執(zhí)行獨(dú)董及董事會(huì)專門委員會(huì)有關(guān)崗位職責(zé)。企業(yè)將及時(shí)完成獨(dú)董改選工作中。
截至本公告披露日，梅月欣女性、王麗娜女性未持有公司股份，其服務(wù)承諾遵循有關(guān)法律法規(guī)有關(guān)則在上任時(shí)確立的任職期內(nèi)及任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)，每一年出讓不得超過其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五及其卸任后半年內(nèi)不企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)等有關(guān)規(guī)定。
股東會(huì)對(duì)梅月欣女性、王麗娜女性任職期盡職履責(zé)的工作作風(fēng)同時(shí)為企業(yè)所做的貢獻(xiàn)表示感激！
特此公告。
深圳農(nóng)業(yè)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年十二月二十五日
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