本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年12月25日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：北京朝陽區(qū)黎明西里甲5號樓16棟樓2521會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié)，董事長、經(jīng)理于卓先生組織，以現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，會議的召開程序及表決方式合乎法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加5人，執(zhí)行董事蔣耘生、楊茶青、徐濱，獨(dú)董楊有紅、張金昌、景旭因國家公務(wù)導(dǎo)致不能親身出席本次會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加1人，公司監(jiān)事王學(xué)柏、袁豁、田沛、韓業(yè)林因國家公務(wù)導(dǎo)致不能親身出席本次會議；
3、執(zhí)行董事、副總、董事長助理張靈斌列席會議。執(zhí)行董事、副總經(jīng)理張紅，執(zhí)行董事、財務(wù)主管張彭斌列席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)決議2024年度日常關(guān)聯(lián)交易及交易額的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)決議簽定《產(chǎn)品、原材料購銷框架協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)決議簽定《綜合服務(wù)框架協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)決議簽定《金融服務(wù)框架協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二) 累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)決議企業(yè)董事會換屆暨競選非獨(dú)立董事的議案
2、有關(guān)決議企業(yè)董事會換屆暨競選獨(dú)董的議案
3、有關(guān)決議公司監(jiān)事會換屆選舉暨競選股東代表監(jiān)事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(四)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
提案1-4為涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案，關(guān)系公司股東（公司控股股東及其一致行動人）中航L波段系統(tǒng)軟件有限責(zé)任公司、我國航空科技工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司、國家航空救援研究室、中國航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、中航航空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、漢中市航天工業(yè)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司總共2,651,379,658股按相關(guān)規(guī)定回避了決議，中航投資控股有限公司、中航沈飛有限責(zé)任公司、成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)公司）有限公司、中國航空工業(yè)供應(yīng)有限責(zé)任公司、貴州省蓋克航空機(jī)電有限公司未出席本次會議。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：顏羽、黃娜
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程，召集人和列席會議工作人員資格及決議程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
中航L波段系統(tǒng)軟件有限責(zé)任公司股東會
2023年12月26日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
北京嘉源法律事務(wù)所有關(guān)中航L波段系統(tǒng)軟件有限責(zé)任公司2023年第四次股東大會決議的法律服務(wù)合同
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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