我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
核心內(nèi)容提醒：
1、本次股東大會舉辦期內(nèi)，無新增提議遞交決議的現(xiàn)象；
2、本次股東大會舉辦期內(nèi)，無修改或否定提議的現(xiàn)象；
3、本次股東大會不屬于變動上次股東會議決議的現(xiàn)象；
4、本次股東大會舉辦的有關(guān)情況，企業(yè)已經(jīng)在2023年12月9日、2023年12月23日先后在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上做了公示。
一、會議召開情況
1、現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年12月27日在下午14:30
2、網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年12月27日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年12月27日早上9:15至中午15:00中的任意時長。
3、舉辦方法：當場投票和網(wǎng)上投票
4、現(xiàn)場會議舉辦地址：深圳南山區(qū)科技園區(qū)高新南一道康佳商務(wù)大廈A座13樓行業(yè)資訊
5、召集人：董事會
6、節(jié)目主持人：董事長施馳老先生
7、召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
二、大會參加狀況
1、公司股東出席的整體情況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東20人，意味著股權(quán)686,848,053股，占上市企業(yè)總股份的60.1656%（總股權(quán)已去除截至除權(quán)日公司回購賬戶上已購買的股權(quán)總數(shù)，以下同）。在其中：進行現(xiàn)場投票的公司股東10人，意味著股權(quán)661,080,889股，占上市企業(yè)總股份的57.9085%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東10人，意味著股權(quán)25,767,164股，占上市企業(yè)總股份的2.2571%。
2、中小投資者出席的整體情況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東12人，意味著股權(quán)41,042,264股，占上市企業(yè)總股份的3.5952%。在其中：進行現(xiàn)場投票的公司股東2人，意味著股權(quán)15,275,100股，占上市企業(yè)總股份的1.3380%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東10人，意味著股權(quán)25,767,164股，占上市企業(yè)總股份的2.2571%。
3、本次會議由董事會集結(jié)。公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員當場列席會議方法參與或出席了此次會議。
4、我們公司聘用北京全球（深圳市）法律事務(wù)所孫偉博侓師、趙登奎律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場印證，并提交了《法律意見書》。
三、會議提案決議狀況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的，對自己所決議的議案所有展開了決議。按規(guī)定開展監(jiān)票、記票，并當場公布了表決結(jié)果。各類提案表決結(jié)果詳細如下：
1、決議并獲得了《關(guān)于與創(chuàng)維集團財務(wù)有限公司續(xù)簽〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
由于公司控股股東深圳創(chuàng)維-RGB電子公司及其一致行動人創(chuàng)維液晶科技公司、施馳、劉棠枝、張恩利、張知、應(yīng)一鳴為關(guān)系公司股東，以上公司股東對該議案回避表決，且沒有接納公司股東授權(quán)委托進行投票，其所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)不納入合理決議數(shù)量，以上公司股東列席會議意味著股權(quán)645,505,789股。
總決議狀況：
允許39,504,965股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的95.5559％；抵制1,837,299股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的4.4441％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許39,204,965股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的95.5234％；抵制1,837,299股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的4.4766％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。
2、決議并獲得了《關(guān)于2024年度與創(chuàng)維集團財務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)預(yù)計的議案》
由于公司控股股東深圳創(chuàng)維-RGB電子公司及其一致行動人創(chuàng)維液晶科技公司、施馳、劉棠枝、張恩利、張知、應(yīng)一鳴為關(guān)系公司股東，以上公司股東對該議案回避表決，且沒有接納公司股東授權(quán)委托進行投票，其所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)不納入合理決議數(shù)量，以上公司股東列席會議意味著股權(quán)645,505,789股。
總決議狀況：
允許40,201,174股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的97.2399％；抵制1,141,089股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的2.7601％；放棄1股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許39,901,174股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的97.2197％；抵制1,141,089股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的2.7803％；放棄1股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。
3、決議并獲得了《關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》
（1）與創(chuàng)維集團有限責任公司及相關(guān)公司所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估
由于公司控股股東深圳創(chuàng)維-RGB電子公司及其一致行動人創(chuàng)維液晶科技公司、施馳、劉棠枝、張恩利、張知、應(yīng)一鳴為關(guān)系公司股東，以上公司股東對于該子提案回避表決，且沒有接納公司股東授權(quán)委托進行投票，其所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)不納入合理決議數(shù)量，以上公司股東列席會議意味著股權(quán)645,505,789股。
總決議狀況：
允許41,317,264股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9395％；抵制25,000股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0605％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許41,017,264股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的99.9391％；抵制25,000股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0609％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。
（2）與深圳小湃科技公司所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估
由于股東施馳、深圳創(chuàng)維-RGB電子公司及其一致行動人創(chuàng)維液晶科技公司為關(guān)系公司股東，以上公司股東對于該子提案回避表決，且沒有接納公司股東授權(quán)委托進行投票，其所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)不納入合理決議數(shù)量，以上公司股東列席會議意味著股權(quán)641,266,441股。
總決議狀況：
允許45,556,612股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9452％；抵制25,000股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0548％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許41,017,264股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的99.9391％；抵制25,000股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0609％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。
4、決議并獲得了《關(guān)于2024年關(guān)聯(lián)租賃交易預(yù)計情況的議案》
（1）與創(chuàng)維集團有限責任公司及相關(guān)公司產(chǎn)生的相關(guān)性租用買賣預(yù)估
由于公司控股股東深圳創(chuàng)維-RGB電子公司及其一致行動人創(chuàng)維液晶科技公司、施馳、劉棠枝、張恩利、張知、應(yīng)一鳴為關(guān)系公司股東，以上公司股東對于該子提案回避表決，且沒有接納公司股東授權(quán)委托進行投票，其所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)不納入合理決議數(shù)量，以上公司股東列席會議意味著股權(quán)645,505,789股。
總決議狀況：
允許41,188,864股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.6290％；抵制153,400股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3710％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許40,888,864股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的99.6262％；抵制153,400股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.3738％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。
（2）與深圳璣之智能科技有限公司產(chǎn)生的相關(guān)性租用買賣預(yù)估
由于股東施馳、深圳創(chuàng)維-RGB電子公司及其一致行動人創(chuàng)維液晶科技公司為關(guān)系公司股東，以上公司股東對于該子提案回避表決，且沒有接納公司股東授權(quán)委托進行投票，其所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)不納入合理決議數(shù)量，以上公司股東列席會議意味著股權(quán)641,266,441股。
總決議狀況：
允許45,428,212股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.6635％；抵制153,400股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3365％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許40,888,864股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的99.6262％；抵制153,400股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.3738％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。
5、決議并獲得了《關(guān)于調(diào)整為子公司提供擔保的議案》
本議案為特別決議事宜，早已出席會議的公司股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
總決議狀況：
允許686,564,153股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9587％；抵制283,900股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0413％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許40,758,364股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的99.3083％；抵制283,900股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.6917％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。
6、決議并獲得了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》
總決議狀況：
允許686,694,653股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9777％；抵制153,400股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0223％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許40,888,864股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的99.6262％；抵制153,400股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.3738％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。
7、決議并獲得了《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》
本議案為特別決議事宜，早已出席會議的公司股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
總決議狀況：
允許686,823,053股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9964％；抵制25,000股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0036％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許41,017,264股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的99.9391％；抵制25,000股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0609％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。
8、決議并獲得了《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
總決議狀況：
允許683,371,497股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.4938％；抵制3,476,556股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.5062％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許37,565,708股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的91.5293％；抵制3,476,556股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的8.4707％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所：北京全球（深圳市）法律事務(wù)所
2、侓師名字：孫偉博、趙登奎
3、總結(jié)性建議：本所律師覺得：本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會工作人員資格、召集人資質(zhì)均真實有效；本次股東大會的表決程序流程、表決結(jié)果真實有效。
五、備查簿文檔
1．2023年第一次股東大會決議決定；
2．法律服務(wù)合同。
特此公告。
創(chuàng)維數(shù)字有限責任公司股東會
二○二三年十二月二十八日
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