本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時(shí)長：2023年12月28日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：深圳市光明區(qū)鳳凰街道東坑小區(qū)燈源三路158號景旺電子商務(wù)大廈12樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次會議由股東會集結(jié)，由董事長劉紹柏老先生上臺演講，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的網(wǎng)絡(luò)投票。本次股東大會的召開、集結(jié)與決議程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會各類決定真實(shí)有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加5人，執(zhí)行董事黃王雪女性、執(zhí)行董事卓軍女性、執(zhí)行董事劉羽老先生、執(zhí)行董事鄧?yán)舷壬捎诠ぷ髟驘o法出席本次會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事陳亞婷女性由于工作原因無法出席本次會議；
3、董事長助理黃恬老先生出席本次會議；財(cái)務(wù)經(jīng)理孫君磊老先生出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
本次會議審議的議案并以累積投票方式獲得表決通過。以上特別決議提案早已列席會議公司股東所持有投票權(quán)股份的2/3之上表決通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：北京市觀韜中茂（深圳市）法律事務(wù)所
侓師：王好月、鄭可欣
2、律師見證結(jié)果建議：
景旺電子本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等我國現(xiàn)行法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《深圳市景旺電子股份有限公司章程》《深圳市景旺電子股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，參加本次股東大會工作人員的資質(zhì)和召集人資格真實(shí)有效，本次股東大會的表決流程和表決結(jié)果真實(shí)有效，本次股東大會產(chǎn)生的決議真實(shí)有效。
特此公告。
深圳景旺電子有限責(zé)任公司股東會
2023年12月29日
四、上報(bào)文檔
1、深圳景旺電子有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議決定；
2、北京市觀韜中茂（深圳市）法律事務(wù)所有關(guān)深圳景旺電子有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議的法律服務(wù)合同（觀意字2023第011117號）。
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/54769.shtml
數(shù)字化報(bào)（數(shù)字化商業(yè)報(bào)告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)（數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告）
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報(bào)網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有