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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

四川天味食品集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月28日以集中競(jìng)價(jià)交易方式初次回購公司股份31,600股，已回購股份總股本的比例是0.0030%，復(fù)購成交最高成交價(jià)為13元/股，最低價(jià)位為12.93元/股，付款總金額為rmb409,925元（沒有交易手續(xù)費(fèi)）。

一、公司回購股份的相關(guān)情況

公司在2023年10月27日舉辦第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì)，表決通過《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購股份方案的議案》，允許企業(yè)使用自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份，復(fù)購總數(shù)不少于2,000,000股且不超過4,000,000股，用以后面執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)方案。具體內(nèi)容詳見公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購股份方案的公告》（公示序號(hào)：2023-123）和《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購股份的回購報(bào)告書》（公示序號(hào)：2023-124）。

二、初次執(zhí)行回購股份的相關(guān)情況

依據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一回購股份》等有關(guān)法律法規(guī)要求，現(xiàn)就企業(yè)初次回購股份狀況公告如下：

公司在2023年12月28日根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競(jìng)價(jià)交易方式初次回購股份數(shù)量達(dá)到31,600股，占公司現(xiàn)階段總股本比例是0.0030%，交易量最高成交價(jià)為13元/股，交易量最低價(jià)位為12.93元/股，付款總金額為rmb409,925元（沒有交易手續(xù)費(fèi)）。本次回購股權(quán)合乎相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和回購股份策略的規(guī)定。

三、其他事宜

企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購股份》等有關(guān)規(guī)定，在認(rèn)購時(shí)間內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)作出認(rèn)購管理決策并給予執(zhí)行，并且根據(jù)回購股份事宜工作進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

四川天味食品集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2023年12月29日

證券代碼：603317 股票簡(jiǎn)稱：天味食品 公示序號(hào)：2023-149

四川天味食品集團(tuán)有限公司

2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無

一、 召開和參加狀況

(一) 股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年12月28日

(二) 股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：成都市雙流區(qū)西航港街道輝煌一路333號(hào)公司會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：

(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。

表決方式合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)由老總鄧文老先生組織。

(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、此次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式舉辦，企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中，執(zhí)行董事鄧文老先生參加了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，執(zhí)行董事唐璐女性、于永軍老先生、吳學(xué)軍老先生、沈涿州松林老先生、李永華老先生、獨(dú)董呂先锫老先生、獨(dú)董陳祥貴老先生、獨(dú)董李鈴女性以視頻通訊方法出席會(huì)議；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，在其中當(dāng)場(chǎng)參加1人，視頻通訊方法出席會(huì)議2人；

3、高管人員、董事長助理何昌軍先生列席會(huì)議。

二、 提案決議狀況

(一) 非累積投票提案

1、 提案名字：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、 提案名字：《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事制度〉的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、 提案名字：《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二) 涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況

(三) 有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明

本次股東大會(huì)決議的議案1、3為特別決議提案，已經(jīng)獲得參會(huì)公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上一致通過。

三、 律師見證狀況

1、 本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：國浩律師（成都市）公司

侓師：李勇、龔鈺涵

2、 律師見證結(jié)果建議：

企業(yè)本次股東大會(huì)集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議人員及召集人資格、會(huì)議表決程序流程均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合理合法、合理。

特此公告。

四川天味食品集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2023年12月29日

●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同

●上報(bào)文檔

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議