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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的現(xiàn)象；

2、本次股東大會不屬于變動上次股東會議決議的現(xiàn)象。

一、召開和參加狀況

（一）會議召開情況

1、會議時間：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年12月28日14:00；

網(wǎng)上投票時長：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年12月28日9:15至15:00階段的任意時間；

2、現(xiàn)場會議舉辦地址：北京市清華科技園創(chuàng)新大廈B座17樓會議室；

3、舉辦方法：采取現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的；

4、召集人：董事會；

5、節(jié)目主持人：董事長龍大偉先生；

6、本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及決議程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

1、公司股東出席的整體情況：

進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東15人，意味著股權(quán)655,937,975股，占上市企業(yè)總股份的53.9761％。

在其中：進行現(xiàn)場投票的公司股東2人，意味著股權(quán)456,890,590股，占上市企業(yè)總股份的37.5968％。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東13人，意味著股權(quán)199,047,385股，占上市企業(yè)總股份的16.3793％。

2、中小投資者出席的整體情況：

進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小投資者12人，意味著股權(quán)7,369,746股，占上市企業(yè)總股份的0.6064％。

在其中：進行現(xiàn)場投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者12人，意味著股權(quán)7,369,746股，占上市企業(yè)總股份的0.6064％。

3、別的出席人員狀況：

董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師出席了本次會議。

二、提案決議表決狀況

（一）提案的表決方式：本次股東大會提案采用現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。

（二）本次股東大會審議了如下所示提案：

提案1.00 有關(guān)企業(yè)變更會計事務所的議案

總決議狀況：

允許655,235,875股，占列席會議所有股東所持股份的99.8930％；抵制702,100股，占列席會議所有股東所持股份的0.1070％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,667,646股，占出席會議的中小投資者所持股份的90.4732％；抵制702,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的9.5268％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提案2.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案

總決議狀況：

允許655,879,375股，占列席會議所有股東所持股份的99.9911％；抵制58,600股，占列席會議所有股東所持股份的0.0089％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許7,311,146股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.2049％；抵制58,600股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.7951％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

本議案已經(jīng)從本次股東大會特別決議根據(jù)，由出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

提案3.00 關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼規(guī)范的議案

總決議狀況：

允許655,879,375股，占列席會議所有股東所持股份的99.9911％；抵制58,600股，占列席會議所有股東所持股份的0.0089％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許7,311,146股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.2049％；抵制58,600股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.7951％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提案4.00 關(guān)于調(diào)整監(jiān)事長津貼標準的議案

總決議狀況：

允許655,879,375股，占列席會議所有股東所持股份的99.9911％；抵制58,600股，占列席會議所有股東所持股份的0.0089％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許7,311,146股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.2049％；抵制58,600股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.7951％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：北京重光法律事務所

2、侓師名字：王艷、劉偉東

3、結(jié)果建議：企業(yè)2023年第四次股東大會決議的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會工作的人員資質(zhì)、召集人資格及本次股東大會的表決程序流程、表決結(jié)果均真實有效。

四、備查簿文檔

1、2023年第四次股東大會決議決定；

2、北京重光法律事務所有關(guān)誠志股份有限責任公司2023年第四次股東大會決議法律服務合同。

特此公告。

誠志股份有限責任公司股東會

2023年12月29日