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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提醒
1、本次股東大會(huì)舉辦期內(nèi)沒有增加、否定或調(diào)整提案的情況出現(xiàn)。
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
二、召開工作會(huì)議基本概況
1、會(huì)議召集人:董事會(huì);
2、召開時(shí)長:
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長:2023年12月29日(星期五)在下午15:00逐漸
網(wǎng)上投票時(shí)長:2023年12月29日
在其中,利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年12月29日早上9:15至9:25,9:30至11:30,在下午13:00至15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年12月29日早上9:15至中午15:00階段的任意時(shí)間。
3、召開方法:
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。本次股東大會(huì)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票,股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)本次股東大會(huì)決議事項(xiàng)展開投票選舉。
4、參與股東會(huì)的形式:
股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過上述兩種形式反復(fù)決議的,以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
5、本次股東大會(huì)對(duì)中小股東的表決獨(dú)立記票。
6、除權(quán)日:2023年12月22日。
7、召開地址:浙江杭州市臨平區(qū)余杭臨平大路592號(hào)企業(yè)1棟樓一號(hào)會(huì)議廳
三、大會(huì)參加狀況
1、出席的整體情況
參與本次股東大會(huì)決議股東總共54名,所代表股權(quán)值為594,860,102股,占公司股份總數(shù)的62.6812%。除股東代表外,別的參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作的人員還包含董事、公司監(jiān)事和董事長助理,公司高級(jí)管理人員。浙江省京衡律師公司對(duì)本次股東大會(huì)開展印證并提交了法律服務(wù)合同。
2、當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議狀況
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東委托代理人總共21名,所代表股權(quán)值為521,411,756股,占公司股份總數(shù)的54.9419%。
3、網(wǎng)上投票狀況
參與網(wǎng)上投票股東總共33名,所代表股權(quán)值為73,448,346股,占公司股份總數(shù)的7.7394%。
四、會(huì)議表決狀況
1.《審議關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果:允許567,107,414股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的95.3346%;抵制26,481,751股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的4.4518%;放棄1,270,937股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2137%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許73,774,486股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的72.6648%;抵制26,481,751股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的26.0834%;放棄1,270,937股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2518%。
2.《審議關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果:允許567,125,814股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的95.3377%;抵制26,463,351股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的4.4487%;放棄1,270,937股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2137%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許73,792,886股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的72.6829%;抵制26,463,351股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的26.0653%;放棄1,270,937股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2518%。
3.《審議關(guān)于修訂〈累積投票實(shí)施細(xì)則〉的議案》
表決結(jié)果:允許567,106,414股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的95.3344%;抵制26,482,751股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的4.4519%;放棄1,270,937股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2137%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許73,773,486股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的72.6638%;抵制26,482,751股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的26.0844%;放棄1,270,937股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2518%。
4.《審議關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理辦法〉的議案》
表決結(jié)果:允許567,124,814股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的95.3375%;抵制26,464,351股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的4.4488%;放棄1,270,937股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2137%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許73,791,886股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的72.6819%;抵制26,464,351股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的26.0663%;放棄1,270,937股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2518%。
5.《審議關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》
表決結(jié)果:允許567,124,814股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的95.3375%;抵制26,464,351股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的4.4488%;放棄1,270,937股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2137%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許73,791,886股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的72.6819%;抵制26,464,351股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的26.0663%;放棄1,270,937股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2518%。。
6.《審議關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管理辦法〉的議案》
表決結(jié)果:允許567,124,814股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的95.3375%;抵制26,464,351股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的4.4488%;放棄1,270,937股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2137%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許73,791,886股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的72.6819%;抵制26,464,351股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的26.0663%;放棄1,270,937股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2518%。
7.《審議關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
表決結(jié)果:允許567,124,814股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的95.3375%;抵制26,463,351股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的4.4487%;放棄1,271,937股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2138%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許73,791,886股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的72.6819%;抵制26,463,351股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的26.0653%;放棄1,271,937股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2528%。
8.《審議關(guān)于修訂〈募集資金使用管理辦法〉的議案》
表決結(jié)果:允許567,128,514股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的95.3381%;抵制26,464,351股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的4.4488%;放棄1,267,237股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2130%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許73,795,586股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的72.6856%;抵制26,464,351股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的26.0663%;放棄1,267,237股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2482%。
9.《審議關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果:允許593,563,065股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.7820%;抵制25,100股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0042%;放棄1,271,937股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2138%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許100,230,137股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.7225%;抵制25,100股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0247%;放棄1,271,937股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2528%。
本議案為特別決議提案,早已列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量三分之二以上根據(jù)。
10.《審議關(guān)于〈回報(bào)股東特別分紅方案〉的議案》
表決結(jié)果:允許594,850,402股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9984%;抵制9,700股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0016%;放棄0股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許101,517,474股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9904%;抵制9,700股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0096%;放棄0股,占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
綜合性當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票的公開投票,本次股東大會(huì)決議的議案均獲得根據(jù)。
五、侓師開具的法律意見
浙江省京衡律師公司覺得,企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程、出席人員及召集人資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程均達(dá)到《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,本次股東大會(huì)申請(qǐng)的表決結(jié)果合理合法、合理。
六、備查簿文檔
1、杭州老板電器有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定;
2、浙江省京衡律師公司《關(guān)于杭州老板電器股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
杭州老板電器有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年12月30日
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