證券代碼：601828證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美凱龍公示序號(hào)：2023-035
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年2月15日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路1466弄紅心美凱龍總公司B座南樓3樓國(guó)際會(huì)議中心
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
注：有權(quán)利參加股東大會(huì)決議并網(wǎng)絡(luò)投票的本公司股權(quán)數(shù)量為4,353,687,873股（本公司回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)里的A股股權(quán)不具有股東大會(huì)決議投票權(quán)）
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總車(chē)建興老先生組織。大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開(kāi)展決議。會(huì)議的舉辦和決議合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事14人，以當(dāng)場(chǎng)及通信方式參加14人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事4人，以當(dāng)場(chǎng)及通信方式參加4人；
3、董事長(zhǎng)助理邱喆女性出席此次會(huì)議；企業(yè)一部分高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)免除及變動(dòng)公司控股股東及控股股東持倉(cāng)意愿及減持意愿約定的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
此次2023年第一次股東大會(huì)決議所討論的以上提案為普通決議議案，得到列席會(huì)議股東（包含股東代表）持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海通力電梯法律事務(wù)所
侓師：王玙瑫、張佳敏
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定,出席本次股東會(huì)工作人員資質(zhì)、此次股東會(huì)召集人資質(zhì)均合法有效,此次股東會(huì)的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定,此次股東會(huì)的決議結(jié)論合法有效。
四、備查簿文件名稱(chēng)
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的2023年第一次股東大會(huì)決議決定；
2、經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
紅心美凱龍家居家具集團(tuán)股份有限公司
股東會(huì)
2023年2月16日
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