證券代碼：601828證券簡稱：美凱龍公示序號：2023-035
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月15日
(二)股東會舉辦地點：上海市閔行區(qū)申長路1466弄紅心美凱龍總公司B座南樓3樓國際會議中心
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
注：有權(quán)利參加股東大會決議并網(wǎng)絡(luò)投票的本公司股權(quán)數(shù)量為4,353,687,873股（本公司回購專用賬戶里的A股股權(quán)不具有股東大會決議投票權(quán)）
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，老總車建興老先生組織。大會選用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。會議的舉辦和決議合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事14人，以當場及通信方式參加14人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事4人，以當場及通信方式參加4人；
3、董事長助理邱喆女性出席此次會議；企業(yè)一部分高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)免除及變動公司控股股東及控股股東持倉意愿及減持意愿約定的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)競選企業(yè)第四屆董事會執(zhí)行董事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次2023年第一次股東大會決議所討論的以上提案為普通決議議案，得到列席會議股東（包含股東代表）持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海通力電梯法律事務(wù)所
侓師：王玙瑫、張佳敏
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認為，此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定,出席本次股東會工作人員資質(zhì)、此次股東會召集人資質(zhì)均合法有效,此次股東會的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定,此次股東會的決議結(jié)論合法有效。
四、備查簿文件名稱
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的2023年第一次股東大會決議決定；
2、經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司
股東會
2023年2月16日
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