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證券代碼：603121證券簡稱：華培動(dòng)力公示序號(hào)：2023-006

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

上海市華培動(dòng)力高新科技（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“華培動(dòng)力”）擬將公司控股股東上海華澗投資管理有限公司（下稱“華澗項(xiàng)目投資”）出售公司控股子公司華澗新能源科技（上海市）有限責(zé)任公司（下稱“華澗新能源技術(shù)”或“標(biāo)的公司”）15.6022%的股權(quán)，交易額為人民幣4,711.8644萬余元。

本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

本次交易未組成資產(chǎn)重組。

本次交易執(zhí)行尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

以往12個(gè)月內(nèi)，除此次關(guān)聯(lián)方交易外，公司和同一關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易總共3次，總計(jì)已公布的交易額為1,078.42萬余元；企業(yè)與其它關(guān)聯(lián)企業(yè)未出現(xiàn)與本次交易類型有關(guān)的買賣。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

（一）2023年2月15日，公司和公司控股股東華澗項(xiàng)目投資簽訂了《關(guān)于華澗新能源科技（上海）有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，企業(yè)擬將華澗項(xiàng)目投資售賣持有的華澗新能源技術(shù)15.6022%的股權(quán)（相匹配rmb380萬余元注冊(cè)資金），交易額為人民幣4,711.8644萬余元。公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后左右，標(biāo)的公司的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所顯示：

（二）本次交易的效果和緣故

本次交易符合公司積極尋求產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，對(duì)焦汽車智能化的企業(yè)戰(zhàn)略。

近些年，董事會(huì)確定了積極擁抱“汽車智能化、汽車電動(dòng)化”的發(fā)展理念，尋找產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，專注于發(fā)展趨勢(shì)車輛多品類的感應(yīng)器關(guān)鍵技術(shù)、有關(guān)處理芯片及敏感元器件，并尋找感應(yīng)器產(chǎn)業(yè)鏈上下游核心競爭力創(chuàng)建。自2020年起，企業(yè)相繼完成了對(duì)無錫市盛麥克傳感器技術(shù)有限公司和無錫市盛邦電子科技公司的控制權(quán)回收，策略入股了磁傳感芯片企業(yè)西安市優(yōu)貨多埃爾法電子科技有限公司，建立了半導(dǎo)體公司雅澤芯科技（無錫市）有限責(zé)任公司。以便優(yōu)質(zhì)的服務(wù)于企業(yè)戰(zhàn)略，企業(yè)內(nèi)部建立了感應(yīng)器業(yè)務(wù)部，承擔(dān)感應(yīng)器業(yè)務(wù)的實(shí)施。到此，企業(yè)的汽車傳感器業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有時(shí)多品種的液位傳感器、根據(jù)磁電式和霍耳式傳感器技術(shù)速度、相位傳感器、溫度感應(yīng)器等各種類型感應(yīng)器，與此同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了在感應(yīng)器產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵光敏電阻器的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

此次擬售賣標(biāo)底華澗新能源技術(shù)始創(chuàng)于2019年10月，由企業(yè)與大股東華澗項(xiàng)目投資共同投資開設(shè)，是致力于給予氫燃料電池空氣循環(huán)系統(tǒng)、氡氣循環(huán)、制冷系統(tǒng)關(guān)鍵部件及儲(chǔ)能設(shè)備零部件的服務(wù)商。氫能具有零污染、能量高、資源比較豐富、應(yīng)用廣泛等多個(gè)優(yōu)勢(shì)，但氫能行業(yè)銷售市場現(xiàn)階段經(jīng)營規(guī)模還很小、技術(shù)升級(jí)迅速、各類成本費(fèi)依然比較高，在全球范圍內(nèi)氫能源的大量商業(yè)化的運(yùn)用尚需時(shí)日。截止到2022年11月30日，華澗新能源技術(shù)累計(jì)虧損4,007萬余元，并未造成規(guī)模性主營業(yè)務(wù)收入，持續(xù)的技術(shù)研發(fā)資金投入產(chǎn)生不斷大量資金要求。因而，華澗新能源技術(shù)尋找市場化融資和金融市場單獨(dú)發(fā)展趨勢(shì)或者是為更適合的形式。

由于企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略升級(jí)途徑確立，為了保證企業(yè)感應(yīng)器業(yè)務(wù)領(lǐng)域得到充分的資金投入，企業(yè)能夠更加聚焦主業(yè)，優(yōu)化配置并實(shí)現(xiàn)本身迅速發(fā)展，公司決定售賣現(xiàn)階段所持有的華澗新能源技術(shù)股份。

（三）2023年2月15日，公司召開第三屆股東會(huì)第二次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于出售參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事吳懷磊逃避了決議。獨(dú)董就得事項(xiàng)進(jìn)行了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議，本次交易尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

（四）除此次關(guān)聯(lián)方交易外，以往12個(gè)月內(nèi)公司和同一關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易總共3次，總計(jì)已公布的交易額為1,078.42萬余元；企業(yè)與其它關(guān)聯(lián)企業(yè)未出現(xiàn)與本次交易類型有關(guān)的買賣。至此次關(guān)聯(lián)方交易才行，以往12個(gè)月內(nèi)公司和同一關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易額度做到3000多萬元，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額平方根5%之上。

二、關(guān)聯(lián)人詳細(xì)介紹

（一）關(guān)聯(lián)人關(guān)聯(lián)詳細(xì)介紹

華澗項(xiàng)目投資為公司控股股東。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，華澗項(xiàng)目投資為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人。

（二）關(guān)聯(lián)人基本概況

1、關(guān)聯(lián)人名字：上海華澗投資管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310118MA1JL3KD2U

公司類型：有限公司（個(gè)人獨(dú)資）

成立年限：2015年12月25日

公司注冊(cè)地址：上海市青浦區(qū)五厙浜路201號(hào)13幢一層A區(qū)116室

法人代表：吳懷磊

注冊(cè)資金：50萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：資本管理，投資管理，商務(wù)咨詢，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

主要股東：吳懷磊擁有100%股權(quán)

2、關(guān)聯(lián)人關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表（最近一年又一期）

企業(yè)：元

之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

3、截止到本公告公布日，關(guān)聯(lián)人華澗項(xiàng)目投資為公司控股股東，持有公司股份146,390,400股，占公司總股本的42.73%。關(guān)系人和企業(yè)中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面別的關(guān)聯(lián)。

4、關(guān)系人未被列入失信執(zhí)行人。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

（一）交易標(biāo)的概述

1、買賣的名字和類型

交易標(biāo)的為華澗新能源技術(shù)15.6022%的股權(quán)，該買賣歸屬于《股票上市規(guī)則》里的“售賣財(cái)產(chǎn)”的交易方式。

2、所有權(quán)情況表明

交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明晰，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對(duì)策，不會(huì)有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

3、有關(guān)資產(chǎn)經(jīng)營狀況的表明

2019年10月，華澗項(xiàng)目投資、華培動(dòng)力共同投資開設(shè)華澗新能源科技（上海市）有限責(zé)任公司（舊名稱：華嶅新能源科技（上海市）有限責(zé)任公司），企業(yè)擁有華澗新能源技術(shù)19%的股權(quán)。

2021年12月，華澗項(xiàng)目投資、華培動(dòng)力一同向華澗新能源技術(shù)增資擴(kuò)股，增資擴(kuò)股結(jié)束后，集團(tuán)公司仍擁有華澗新能源技術(shù)19%的股權(quán)。

2022年2月，上海外衡資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、黃曉虹、周磊向華澗新能源技術(shù)增資擴(kuò)股。企業(yè)舍棄此次增資擴(kuò)股優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，擁有華澗新能源技術(shù)的股份比例由19%變成17.3358%。

2022年4月，東莞鐵路橋四期智能制造投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、無錫市誠鼎聰慧城市創(chuàng)業(yè)股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、陳智海向華澗新能源技術(shù)增資擴(kuò)股。企業(yè)舍棄此次增資擴(kuò)股優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，擁有華澗新能源技術(shù)的股份比例由17.34%變成15.6022%。

4、交易標(biāo)的基本概況

公司名字：華澗新能源科技（上海市）有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310118MA1JNAXM9L

公司類型：有限公司（自然人投資或控投）

成立日期：2019年10月24日

公司注冊(cè)地址：上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重道路2278號(hào)4幢2層-3

法人代表：吳懷磊

注冊(cè)資金：2,435.5556萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：新能源科技技術(shù)專業(yè)領(lǐng)域的科研開發(fā)、技術(shù)咨詢、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù),生產(chǎn)制造電動(dòng)機(jī)商品、電子設(shè)備、滾動(dòng)軸承,售賣自產(chǎn)自銷商品?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

誠實(shí)守信情況：華澗新能源技術(shù)沒被列入失信執(zhí)行人。

（二）交易標(biāo)的關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（1）該企業(yè)主要股東基本概況

（2）此次股份轉(zhuǎn)讓事宜無公司股東優(yōu)先受讓權(quán)。

（3）交易標(biāo)的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：元

以上財(cái)務(wù)報(bào)表早已合乎證券法所規(guī)定的天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

（4）標(biāo)的公司近期12個(gè)月內(nèi)增資擴(kuò)股的相關(guān)情況

2022年2月，上海外衡資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、黃曉虹、周磊向華澗新能源技術(shù)增資擴(kuò)股rmb192萬余元。標(biāo)底公司注冊(cè)資金由2,000萬人民幣調(diào)整為2,192萬人民幣。

2022年4月，東莞鐵路橋四期智能制造投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、無錫市誠鼎聰慧城市創(chuàng)業(yè)股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、陳智海向華澗新能源技術(shù)增資擴(kuò)股rmb3,000萬余元。標(biāo)底公司注冊(cè)資金由2,192萬人民幣調(diào)整為2,435.5556萬人民幣。

四、交易標(biāo)的的評(píng)估、標(biāo)價(jià)狀況

（一）標(biāo)價(jià)情況和根據(jù)

1.交易標(biāo)的評(píng)定狀況

企業(yè)為本次交易聘用合乎證券法要求的北京東洲房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司（下稱“東洲評(píng)定”）以2022年11月30日為基準(zhǔn)日，對(duì)華貿(mào)易澗新能源技術(shù)公司股東所有權(quán)益價(jià)值展開了評(píng)定，并提交了《上海華培動(dòng)力科技（集團(tuán)）股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的華澗新能源科技（上海）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（東洲評(píng)報(bào)字【2023】第0100號(hào)），各自選用收益法和市場法對(duì)華貿(mào)易澗新能源技術(shù)公司股東所有權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)定。情況如下：

（1）收益法評(píng)估值選用收益法對(duì)公司股東所有權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià)，得出來的評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)價(jià)結(jié)果如下所示：被評(píng)定企業(yè)單個(gè)規(guī)格股東權(quán)利帳面價(jià)值1,185.67萬余元，評(píng)估值30,200.00萬余元，評(píng)估增值29,014.33萬余元，投入產(chǎn)出率為2,447.08%；被評(píng)定企業(yè)合并口徑歸屬于母公司的使用者權(quán)賬面值1,184.94萬余元，評(píng)估值30,200.00萬余元，評(píng)估增值29,015.06萬余元，投入產(chǎn)出率為2,448.65%。

（2）市場法評(píng)估值選用市場法對(duì)公司股東所有權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià)，得出來的評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)價(jià)結(jié)果如下所示：被評(píng)定企業(yè)單個(gè)規(guī)格股東權(quán)利帳面價(jià)值1,185.67萬余元，評(píng)估值28,000.00萬余元，評(píng)估增值26,814.33萬余元，投入產(chǎn)出率為2,261.53%；被評(píng)定企業(yè)合并口徑歸屬于母公司的其他綜合收益帳面價(jià)值1,184.94萬余元，評(píng)估值28,000.00萬余元，評(píng)估增值26,815.06萬余元，投入產(chǎn)出率2,263.00%。

這次評(píng)定選用收益法得出來的公司股東所有權(quán)益價(jià)值為30,200.00萬余元，比市場法計(jì)算得出來的公司股東所有權(quán)益價(jià)值28,000.00萬余元高2,200.00萬余元。不一樣評(píng)價(jià)方法的評(píng)價(jià)結(jié)果差距的緣故通常是各種各樣評(píng)價(jià)方法對(duì)資產(chǎn)凈值要考慮的方向不同，收益法是以企業(yè)規(guī)劃綜合性盈利能力來考慮；市場法是以目前銷售市場可比價(jià)格視角開展計(jì)算，造成各評(píng)價(jià)方法的評(píng)價(jià)結(jié)果有所差異。

企業(yè)價(jià)值評(píng)估除開固資、營運(yùn)資本等無形網(wǎng)絡(luò)資源以外，還應(yīng)包含技術(shù)以及研發(fā)部門優(yōu)點(diǎn)、客源、業(yè)務(wù)流程互聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)水平、管理優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)等關(guān)鍵的無形資源貢獻(xiàn)。公司整體盈利力是公司全部環(huán)境要素和內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合作用得到的結(jié)果，收益法評(píng)估結(jié)論其價(jià)值含義包括企業(yè)不能分辨的所有無形資產(chǎn)攤銷。由于此次評(píng)估目的，收益法評(píng)估的路徑可以客觀性、科學(xué)地體現(xiàn)評(píng)估對(duì)象其價(jià)值，所以就讓收益法得到的結(jié)果做為最后鑒定結(jié)論。經(jīng)評(píng)定，被評(píng)定企業(yè)公司股東所有權(quán)益價(jià)值為人民幣302,000,000.00元。大寫人民幣：叁億零貳佰萬余元整。

自評(píng)估基準(zhǔn)日到本公告公布日開始，未出現(xiàn)可能會(huì)對(duì)鑒定結(jié)論產(chǎn)生重大影響的事宜。

2、標(biāo)價(jià)狀況

本次交易做價(jià)相匹配標(biāo)底企業(yè)估值為30,200萬余元。此次成交價(jià)以評(píng)估值為載體，經(jīng)雙方協(xié)商一致，明確標(biāo)的公司15.6022%股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為4,711.8644萬余元。成交價(jià)公允價(jià)值、有效，不存在損害公司及股東利益的情形。

（二）標(biāo)價(jià)合理化分析

1、成交價(jià)與交易標(biāo)的賬面值、評(píng)估值之間的差別狀況

（1）成交價(jià)與交易標(biāo)的賬面值差別狀況

以2022年11月30日為基準(zhǔn)日，華澗新能源技術(shù)合并口徑歸屬于母公司的其他綜合收益帳面價(jià)值1,184.94萬余元，本次交易做價(jià)相匹配公司估值為30,200萬余元，投入產(chǎn)出率為2,448.65%，該等成交價(jià)與賬面值的差別緣故如下所示：

一方面，標(biāo)的公司賬面凈資產(chǎn)為依照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)相關(guān)資產(chǎn)歷史時(shí)間成本及歷史經(jīng)營狀況的體現(xiàn)，未考慮到財(cái)產(chǎn)價(jià)值的變化。企業(yè)價(jià)值評(píng)估除開固資、營運(yùn)資本等無形網(wǎng)絡(luò)資源以外，還應(yīng)包含技術(shù)以及研發(fā)部門優(yōu)點(diǎn)、客源、業(yè)務(wù)流程互聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)水平、管理優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)等關(guān)鍵的無形資源貢獻(xiàn)。公司整體盈利力是公司全部環(huán)境要素和內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合作用得到的結(jié)果，收益法評(píng)估結(jié)論其價(jià)值含義包括企業(yè)不能分辨的所有無形資產(chǎn)攤銷，在上述情況環(huán)境下，公司依據(jù)收益法評(píng)估結(jié)論確立的買賣做價(jià)與賬面凈資產(chǎn)之間差別具有商業(yè)服務(wù)合理化。

另一方面，收益法是以標(biāo)的公司將來營運(yùn)能力角度出發(fā)的，體現(xiàn)的是標(biāo)的公司各類資產(chǎn)綜合性營運(yùn)能力。此次收益法評(píng)估不但考慮到了標(biāo)的公司現(xiàn)階段穩(wěn)健生產(chǎn)經(jīng)營情況，也考慮到了標(biāo)的公司所在較好的行業(yè)發(fā)展前景以及對(duì)標(biāo)的公司將來發(fā)展前景分辨。

（2）成交價(jià)與評(píng)估值差別狀況

本次交易做價(jià)與本次交易評(píng)估值不會(huì)有顯著性差異。

本次交易做價(jià)相匹配公司估值30,200.00萬余元與東洲鑒定的收益法評(píng)估結(jié)果30,200.00萬余元不會(huì)有顯著性差異，買賣做價(jià)綁在收益法評(píng)估結(jié)果基本上經(jīng)彼此溝通協(xié)商明確。

五、關(guān)聯(lián)交易合同或協(xié)議書主要內(nèi)容和履行合同分配

（一）合同主體：

出讓方：上海市華培動(dòng)力高新科技（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

購買方：上海華澗投資管理有限公司

目標(biāo)公司：華澗新能源科技（上海市）有限責(zé)任公司

（二）成交價(jià)：rmb4,711.8644萬余元

（三）付款方式：現(xiàn)錢

（四）支付分配：購買方允許于合同約定的前提條件達(dá)到后（或經(jīng)購買方書面確認(rèn)舍棄后）且于工商變更前付款51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款（即rmb2,403.050844萬余元）；于工商變更結(jié)束后3個(gè)月付款結(jié)束剩下49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款（即rmb2,308.813556萬余元)。

（五）工商變更：股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同實(shí)施后，出讓方和購買方允許于51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款付款后、2023年6月30日精子活動(dòng)率標(biāo)的公司負(fù)責(zé)人市場監(jiān)管部門申辦此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的變動(dòng)登記。

（六）合同生效標(biāo)準(zhǔn)：經(jīng)合同彼此簽名蓋章并且經(jīng)過彼此內(nèi)部結(jié)構(gòu)有權(quán)利決定組織表決通過生效日起效。

（七）合同違約責(zé)任：股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同一經(jīng)起效,協(xié)議書彼此務(wù)必主動(dòng)執(zhí)行,任何一方未按本協(xié)議書的承諾全方位行使權(quán)力,應(yīng)當(dāng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及本協(xié)議的承諾承擔(dān)違約責(zé)任。

截止本公告日，華澗項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，具有較強(qiáng)的履約情況。

六、關(guān)聯(lián)方交易對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

（一）本次交易的目的在于對(duì)焦企業(yè)戰(zhàn)略，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司業(yè)務(wù)架構(gòu)，符合公司和股東個(gè)人利益。此次關(guān)聯(lián)方交易事宜也不會(huì)對(duì)我們公司正常經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生影響，不存在損害我們公司及股東利益的情形。

（二）此次交易完成后不容易新增加一個(gè)新的關(guān)聯(lián)方交易。

（三）本次交易不會(huì)造成同行業(yè)競爭。

（四）此次交易完成后，企業(yè)將不再是華澗新能源技術(shù)股東。企業(yè)不會(huì)有為華澗新能源技術(shù)公司擔(dān)保、委托理財(cái)，及其華澗新能源技術(shù)占有企業(yè)資金等方面的情況。

七、該關(guān)聯(lián)方交易理應(yīng)履行決議程序流程

（一）股東會(huì)、職工監(jiān)事決議及表決狀況

2023年2月15日，公司召開第三屆股東會(huì)第二次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于出售參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，參會(huì)參加投票表決的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事一致同意根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事吳懷磊逃避了決議。獨(dú)董就得事項(xiàng)進(jìn)行了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議，該項(xiàng)買賣尚須得到股東會(huì)的批準(zhǔn)，與本關(guān)聯(lián)方交易有利益關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將舍棄履行在股東大會(huì)上對(duì)于該提案的選舉權(quán)。

（二）獨(dú)董事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議

獨(dú)董事先認(rèn)同建議：此次關(guān)聯(lián)方交易事宜合乎《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)方法合乎公平公正的基本原則，不存在損害公司或者股東利益尤其是中小型股東利益的情形，允許將上述提案遞交股東會(huì)決議，決議時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

獨(dú)董單獨(dú)建議：公司已經(jīng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行股東會(huì)審批流程，董事會(huì)在決議《關(guān)于出售參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決議程序合法、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，不可能危害企業(yè)和公司股東尤其是中小股東利益。大家允許本次交易事宜及其董事會(huì)所作出的與本次交易相關(guān)安排。

（三）審計(jì)委員會(huì)書面形式審查意見

此次關(guān)聯(lián)方交易事宜遵循了公平公正、公平、自行、誠實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn)，不存在損害公司或者公司股東尤其是中小型股東利益的情形；此次關(guān)聯(lián)方交易事宜要遞交董事會(huì)決議準(zhǔn)許，董事會(huì)監(jiān)事會(huì)在決議表決此事宜時(shí)，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。審計(jì)委員會(huì)允許企業(yè)進(jìn)行以上關(guān)聯(lián)方交易，并同意將該項(xiàng)提案遞交股東會(huì)決議。

特此公告。

上海市華培動(dòng)力高新科技（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月16日

證券代碼：603121證券簡稱：華培動(dòng)力公示序號(hào)：2023-004

上海市華培動(dòng)力高新科技（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

第三屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

上海市華培動(dòng)力高新科技（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第二次大會(huì)于2023年2月15日（星期三）在上海市青浦區(qū)崧秀路218號(hào)以當(dāng)場融合通信的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月10日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議由公司董事長吳懷磊老先生組織，應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。公司高級(jí)管理人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于出售參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

企業(yè)擬將公司控股股東上海華澗投資管理有限公司出售公司控股子公司華澗新能源科技（上海市）有限責(zé)任公司15.6022%的股權(quán)，交易額為人民幣4,711.8644萬余元。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，上海華澗投資管理有限公司為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體里的《上海華培動(dòng)力科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于出售參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-006）。

關(guān)聯(lián)董事吳懷磊逃避了對(duì)于該提案的決議。

決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄，1票逃避。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議與單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《上海華培動(dòng)力科技（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》及《上海華培動(dòng)力科技（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體里的《上海華培動(dòng)力科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-007）。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

上海市華培動(dòng)力高新科技（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月16日

證券代碼：603121證券簡稱：華培動(dòng)力公示序號(hào)：2023-007

上海市華培動(dòng)力高新科技（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月3日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月3日14點(diǎn)30分

舉辦地址：上海市青浦區(qū)滬青平公路3938弄

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月3日

至2023年3月3日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

之上提案經(jīng)公司2023年2月15日舉行的第三屆股東會(huì)第二次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第二會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月16日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新聞媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：上海華澗投資管理有限公司、吳懷磊、吳佳

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長：2023年2月28日（早上9:00-11:30，在下午13:00-17:00）

（二）備案地址：上海市青浦區(qū)崧秀路218號(hào)3樓會(huì)議廳

（三）備案方法：

1、擬出席本次大會(huì)股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關(guān)時(shí)長、地址現(xiàn)場辦理或通過微信、電子郵箱方法辦理登記：

（1）法人股東：自己身份證戶口本、個(gè)股賬戶正本；

（2）法人股東授權(quán)代理人：委托代理人身份證戶口本、法人股東身份證掃描件、受權(quán)委托書原件及受托人個(gè)股賬戶正本；

（3）公司股東法人代表：自己身份證戶口本、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表身份證明書正本、個(gè)股賬戶正本；

（4）公司股東授權(quán)代理人：委托代理人身份證戶口本、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法人授權(quán)書（法人代表簽名加蓋單位公章）、個(gè)股賬戶正本。

2、公司股東可采取手機(jī)或電子郵件的形式備案參加現(xiàn)場會(huì)議，與公司座機(jī)電話確定后才視作備案取得成功。

3、出席會(huì)議備案不當(dāng)作公司股東依規(guī)參與股東會(huì)的必要條件。

以上備案材料需在2023年2月28日17:00前送到企業(yè)。

六、其他事宜

1、股東會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議人員的吃住及交通出行費(fèi)用自理。

2、出席會(huì)議公司股東需提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場辦理每日簽到。

3、聯(lián)系電話：

通訊地址：上海市青浦區(qū)崧秀路218號(hào)3樓董事會(huì)辦公室

聯(lián)系方式：021-31838505

電子郵件：board@sinotec.cn

手機(jī)聯(lián)系人：馮軻

特此公告。

上海市華培動(dòng)力高新科技（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月16日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

上海市華培動(dòng)力高新科技（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月3日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：603121證券簡稱：華培動(dòng)力公示序號(hào)：2023-005

上海市華培動(dòng)力高新科技（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

上海市華培動(dòng)力高新科技（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月10日以電子郵件形式通告整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議于2023年2月15日（星期三）在上海市青浦區(qū)崧秀路218號(hào)以當(dāng)場融合通信的形式舉辦。會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長范寶春老先生組織，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于出售參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司擬售賣控股子公司股份是根據(jù)對(duì)公司未來發(fā)展的總體考慮到。彼此之間的關(guān)聯(lián)方交易在定價(jià)政策、交易方式上遵照公布、公平公正、公平公正的市場化原則，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

特此公告。

上海市華培動(dòng)力高新科技（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月16日