證券代碼：002027證券簡稱：分眾傳媒公示序號：2023-007
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，簡要清楚，淺顯易懂，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
分眾傳媒信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第七次例會于2023年2月15日以通訊表決方法舉辦，此次股東會會議報告已經(jīng)在2023年2月5日以電子郵箱方法傳出。大會需到執(zhí)行董事7名，實(shí)到7名。此次會議由老總江南春(JIANGNANCHUN)組織，監(jiān)事及高管人員列席，此次會議的舉行合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
此次會議經(jīng)逐一決議，根據(jù)如下所示提案：
一、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過《公司關(guān)于增補(bǔ)第八屆董事會獨(dú)立董事的議案》。公司獨(dú)立董事就得事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《公司關(guān)于增補(bǔ)第八屆董事會獨(dú)立董事的公告》。
二、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過《公司關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
分眾傳媒信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司股東會
2023年2月16日
備查簿文檔：
1、企業(yè)第八屆股東會第七次會議決議；
2、公司獨(dú)立董事有關(guān)第八屆股東會第七次大會有關(guān)提案自主的建議。
證券代碼：002027證券簡稱：分眾傳媒公示序號：2023-008
分眾傳媒信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司
有關(guān)補(bǔ)充第八屆股東會獨(dú)董的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，簡要清楚，淺顯易懂，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
分眾傳媒信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）獨(dú)董葉康濤老先生因為其個人崗位轉(zhuǎn)變緣故按有關(guān)規(guī)定辭掉公司獨(dú)立董事及股東會內(nèi)設(shè)專門委員會委員會的職務(wù)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年1月5日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)的有關(guān)公示。
依據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會核查，公司在2023年2月15日舉辦第八屆股東會第七次大會，審議通過了《公司關(guān)于增補(bǔ)第八屆董事會獨(dú)立董事的議案》，允許候選人補(bǔ)充廖冠民先生為企業(yè)第八屆股東會獨(dú)董侯選人（考生的個人簡歷附后），任職期自股東會根據(jù)日起至第八屆股東會任期屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事從此發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。獨(dú)董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)后，方可遞交股東大會審議。經(jīng)股東大會審議成功后廖冠民老先生將一起出任董事會審計委員會召集人、戰(zhàn)略委員會及薪酬與考核委員會委員會。
特此公告。
分眾傳媒信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司
股東會
2023年2月16日
備查簿文檔：
1、企業(yè)第八屆股東會第七次會議決議；
2、公司獨(dú)立董事有關(guān)第八屆股東會第七次大會有關(guān)提案自主的建議。
獨(dú)董候選人簡歷：
廖冠民老先生：中國籍，42歲，人民大學(xué)國際商學(xué)院管理學(xué)博士，國家財政部全國各地高端會計人才。在職人民大學(xué)國際商學(xué)院專家教授、研究生導(dǎo)師，三人行文化傳媒集團(tuán)股份有限公司獨(dú)董，杭州市景杰微生物科技發(fā)展有限公司獨(dú)董；列任中央財大會計學(xué)院老師、副教授職稱、專家教授及研究生導(dǎo)師，沈陽宏康潤滑油添加劑股份有限公司公司獨(dú)立董事，阿爾特車輛技術(shù)股份有限公司獨(dú)董，唐山市晶玉科技發(fā)展有限公司獨(dú)董及其南京市冠石科技股份有限公司公司獨(dú)立董事。
截止到本公告公布日，廖冠民老先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查情況；沒有被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人情況；不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條的規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況。
證券代碼：002027證券簡稱：分眾傳媒公示序號：2023-009
分眾傳媒信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司
單獨(dú)董事提名人申明（廖冠民）
提名人分眾傳媒信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司第八屆股東會現(xiàn)將候選人廖冠民為分眾傳媒信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司第八屆股東會獨(dú)董侯選人發(fā)布公布申明。被候選人人已書面確認(rèn)擔(dān)任分眾傳媒信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司第八屆股東會獨(dú)董侯選人。此次候選人要在深入了解被提名人崗位、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職等問題后所作出的，本提名人覺得被提名人符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨(dú)董侯選人任職要求及自覺性的需求，實(shí)際申明如下所示：
一、被候選人一個人不存有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二、被提名人合乎證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三、被提名人合乎企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
四、被提名人早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
五、被提名人出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
六、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
七、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
八、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
九、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十、被提名人出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十一、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十二、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十三、被提名人出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十四、被提名人具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十五、被提名人以及直系血親、社會關(guān)系均不是企業(yè)及其附屬公司就職。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上股東，并不是上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十七、被提名人以及直系血親沒有在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十八、被提名人以及直系血親沒有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十九、被候選人并不是為公司發(fā)展以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十、被候選人一個人不在和企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來部門的大股東企業(yè)就職。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十一、被候選人人們在近期十二個月內(nèi)不具備前六項列出任一種情況。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十二、被提名人不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十三、被提名人不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十四、被候選人并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十五、被提名人近期三十六月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十七、被候選人并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。
√是□否□不適合
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十八、包含企業(yè)以內(nèi)，被提名人擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十九、被候選人人們在企業(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過六年。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三十、本提名人早已催促董事會要被提名人職業(yè)、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三十一、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三十二、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三十三、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三十四、被提名人近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三十五、包含此次提名的企業(yè)以內(nèi)，被候選人一個人不存有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三十六、被候選人一個人不存有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三十七、被候選人一個人不存有危害獨(dú)董誠實(shí)守信勤懇其他情形。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
聲明人嚴(yán)正聲明：
本提名人確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀(jì)處分。
本提名人受權(quán)企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為根本提名人個人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
提名人（蓋公章）：分眾傳媒信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司
股東會
2023年2月16日
證券代碼：002027證券簡稱：分眾傳媒公示序號：2023-010
分眾傳媒信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司
獨(dú)董侯選人申明（廖冠民）
聲明人廖冠民，做為分眾傳媒信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司第八屆股東會獨(dú)董侯選人，現(xiàn)公布申明和保證，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨(dú)董侯選人任職要求及自覺性的需求，實(shí)際申明如下所示：
一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二、自己合乎證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
四、自己早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
五、自己出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
六、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
七、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
八、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
九、自己出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十、自己出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十一、自己出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十二、自己出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十三、自己出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十四、自己具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十五、本人及其自己直系血親、社會關(guān)系均沒有在該企業(yè)及其附屬公司就職。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%之上股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來部門的大股東企業(yè)就職。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十一、此前在近期十二個月內(nèi)不具備前六項列出任一種情況。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十二、自己不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十四、自己并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十六、自己已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十七、自己并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。
√是□否□不適合
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過六年。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，授權(quán)委托該董事會將個人的崗位、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三十一、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三十二、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三十三、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三十四、自己近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三十五、包含該公司在內(nèi)，自己不會有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三十六、自己不會有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
三十七、自己不會有危害獨(dú)董誠實(shí)守信勤懇其他情形。
√是□否
如否，請詳細(xì)描述：______________________________
聲明人嚴(yán)正聲明：
自己徹底清晰獨(dú)董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀(jì)處分。此前在出任該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，將嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時間和精力勤勉盡責(zé)地做好本職工作，做出獨(dú)立思考，不會受到該企業(yè)主要股東、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨(dú)董事任職資格情況的，自己將及時向領(lǐng)導(dǎo)董事會報告并盡快辭掉該公司獨(dú)立董事職位。
自己受權(quán)該企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
聲明人（簽定）：廖冠民
2023年2月16日
證券代碼：002027證券簡稱：分眾傳媒公示序號：2023-011
分眾傳媒信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司有關(guān)舉辦
2023年第一次股東大會決議工作的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，簡要清楚，淺顯易懂，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
分眾傳媒信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月15日召開企業(yè)第八屆股東會第七次大會，表決通過的相關(guān)提案，按《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)提交企業(yè)股東大會審議。具體事宜如下所示：
一、召開工作會議基本概況
1、大會屆次：2023年第一次股東大會決議
2、股東會的召集人：董事會
3、會議的舉辦合乎《公司章程》及最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議舉辦期為：2023年3月3日在下午14:50
網(wǎng)上投票時長：2023年3月3日
在其中，根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年3月3日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票的準(zhǔn)確時間為：2023年3月3日9:15-15:00階段的隨意時長。
5、會議召開方法：此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。
6、除權(quán)日：2023年2月24日（星期五）
7、大會參加目標(biāo)：
（1）截止到2023年2月24日在下午收盤在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本公司股東；
（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員；
（3）企業(yè)聘用律師；
（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議舉辦地址：上海長寧區(qū)江蘇路369號兆豐世貿(mào)大廈28樓企業(yè)1號會議廳。
二、會議審議事宜
此次股東會僅選補(bǔ)一名獨(dú)董，因而不適合累積投票制。企業(yè)將嚴(yán)苛按相關(guān)規(guī)定對于該提案開展中小股東獨(dú)立記票并公開對外開放公布，提案主要內(nèi)容請參閱企業(yè)2023年2月16日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司第八屆董事會第七次會議決議公告》及其它有關(guān)公示。獨(dú)董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)后，方可遞交股東大會審議。
三、現(xiàn)場會議備案方式
1、備案方法：
（1）公司股東備案須持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表資質(zhì)的合理證明及法人代表法人授權(quán)書、股東賬戶卡或股東賬戶卡、參加意味著身份證件；
（2）自然人股東備案需有身份證原件、股東賬戶卡或股東賬戶卡；
（3）受自然人股東授權(quán)委托列席會議的委托代理人，登記時需有委托代理人身份證件、授權(quán)委托公司股東身份證、委托授權(quán)書和受托人股東賬戶卡；
（4）公司股東能夠書面形式信件、發(fā)傳真或電子郵件等方式辦理登記，公司股東信件備案根據(jù)當(dāng)?shù)剜]戳?xí)r間為標(biāo)準(zhǔn)。
2、備案時長：2023年2月27日-2023年2月28日早上9:00-11:30，在下午2:00-5:00
3、列席會議公司股東及代理商工作人員吃住及交通出行費(fèi)用自理。
4、大會聯(lián)系電話：
手機(jī)聯(lián)系人：林南
電子郵件：FM002027@focusmedia.cn
聯(lián)系方式/發(fā)傳真：021-22165288
當(dāng)場備案/郵政地址：上海長寧區(qū)江蘇路369號28層
郵編：200050
四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。
五、備查簿文檔
1、企業(yè)第八屆股東會第七次會議決議；
2、公司獨(dú)立董事有關(guān)第八屆股東會第七次大會有關(guān)提案自主的建議。
特此公告。
分眾傳媒信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司
股東會
2023年2月16日
附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362027，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：分眾傳媒網(wǎng)絡(luò)投票。
2、填寫決議建議或競選投票數(shù)
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
此次股東會不屬于累積投票提議。
3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
二、根據(jù)交易所交易系統(tǒng)軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年3月3日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間也2023年3月3日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時間為2023年3月3日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午15:00。
2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件二：法人授權(quán)書
我們公司/自己做為分眾傳媒信息科技股份有限公司的公司股東，對此次股東會的所有提議（包含臨時性提議）具備投票權(quán)，茲委托意味著我們公司/自己參加于2023年3月3日舉行的分眾傳媒信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司2023年第一次股東大會決議，并依據(jù)下列標(biāo)示就以下提案網(wǎng)絡(luò)投票，若沒有做出指示，委托代理人有權(quán)利按自己的喜好決議：
此次授權(quán)委托僅限此次股東會。
受托人名字或名稱（蓋章）：
授權(quán)委托時長：時間日期
備注名稱：
1、本委托的有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會完畢；
2、本法人授權(quán)書貼報、打印或按照上述文件格式自做均合理；
3、委托單位務(wù)必加蓋公章。
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