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證券代碼：002661證券簡稱：克明食品類公示序號：2023-007

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

陳克明食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第七次例會于2023年2月15日在下午以當(dāng)場融合通信的形式舉辦，此次會議于2023年2月13日以電子郵箱、微信等方式下達(dá)通知，此次會議由老總陳克明老先生集結(jié)、副董陳暉女性組織，此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事11人，真實(shí)參加執(zhí)行董事11人。企業(yè)整體公司監(jiān)事及部分管理層出席。

此次會議合乎《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議選用記名投票方法，審議了如下所示提案：

（一）《關(guān)于租賃關(guān)聯(lián)方不動(dòng)產(chǎn)的議案》

具體內(nèi)容：為了滿足公司運(yùn)營發(fā)展需求，企業(yè)擬將關(guān)聯(lián)企業(yè)湖南省夢慧眷企業(yè)管理咨詢有限公司租用房產(chǎn)，做為辦公室、寢室、產(chǎn)品研發(fā)、營銷創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基地及超高檔差異化產(chǎn)品生產(chǎn)流水線實(shí)踐基地。

實(shí)際詳細(xì)同一天公布在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于租賃關(guān)聯(lián)方不動(dòng)產(chǎn)的公告》（公示序號：2023-009）。

決議狀況為：6票允許，0票抵制，0票放棄，決議結(jié)果顯示根據(jù)。

關(guān)聯(lián)董事陳克明老先生、陳克忠老先生、段菊香女性、陳暉女性、陳宏老先生對該提案回避表決。

三、備查簿文檔

（一）經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

（二）深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

陳克明食品類有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月16日

證券代碼：002661證券簡稱：克明食品類公示序號：2023-008

陳克明食品類有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第六次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

陳克明食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第六次例會于2023年2月13日以電子郵箱、微信等方式下達(dá)通知，于2023年2月15日在下午以當(dāng)場融合通信方式舉辦。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實(shí)列席會議的公司監(jiān)事3人。此次會議由監(jiān)事長舒適女性集結(jié)，由職工代表監(jiān)事鄒哲遂老先生組織。

此次會議合乎《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

大會選用記名投票方法，審議了如下所示提案：

（一）《關(guān)于租賃關(guān)聯(lián)方不動(dòng)產(chǎn)的議案》

具體內(nèi)容：為了滿足公司運(yùn)營發(fā)展需求，企業(yè)擬將關(guān)聯(lián)企業(yè)湖南省夢慧眷企業(yè)管理咨詢有限公司租用房產(chǎn)，做為辦公室、寢室、產(chǎn)品研發(fā)、營銷創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基地及超高檔差異化產(chǎn)品生產(chǎn)流水線實(shí)踐基地。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：公司本次租用關(guān)聯(lián)企業(yè)房產(chǎn)事宜，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，并符合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)及建設(shè)規(guī)劃，此次關(guān)聯(lián)方交易事宜不會對公司的自覺性造成影響，亦不存在損害企業(yè)共同利益及中小股東合法權(quán)益的情況。此次關(guān)聯(lián)方交易事宜，依法履行必須的法定條件，適用最新法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形，符合公司總體整體利益。

實(shí)際詳細(xì)同一天公布在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于租賃關(guān)聯(lián)方不動(dòng)產(chǎn)的公告》（公示序號：2023-009）。

決議狀況為：3票允許，0票抵制，0票放棄，決議結(jié)果顯示根據(jù)。

三、備查簿文檔

（一）經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會決議；

（二）深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

陳克明食品類有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年2月16日

證券代碼：002661證券簡稱：克明食品類公示序號：2023-009

陳克明食品類有限責(zé)任公司

有關(guān)租用關(guān)聯(lián)企業(yè)房產(chǎn)的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

1、關(guān)聯(lián)交易的基本概況

為了滿足陳克明食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）業(yè)務(wù)發(fā)展必須，企業(yè)擬將湖南省夢慧眷企業(yè)管理咨詢有限公司（下稱“湖南省夢慧眷”）租用坐落于遂平縣工業(yè)園區(qū)思念食品東面的7棟房子/生產(chǎn)車間/庫房以及服務(wù)設(shè)施，做為辦公室、寢室、產(chǎn)品研發(fā)、營銷創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基地及超高檔差異化產(chǎn)品生產(chǎn)流水線實(shí)踐基地。租賃期限為10年，租賃費(fèi)用為401萬余元/年（價(jià)稅合計(jì)）。

2、關(guān)聯(lián)性表明

董事、經(jīng)理陳宏老先生立即擁有湖南省夢慧眷100%股權(quán)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條的規(guī)定，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

3、此次關(guān)聯(lián)交易的審批流程

公司在2023年2月15日舉辦第六屆股東會第七次大會，審議通過了《關(guān)于租賃關(guān)聯(lián)方不動(dòng)產(chǎn)的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易在股東會決議管理權(quán)限內(nèi)，不用提交公司股東大會審議。

4、此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用通過相關(guān)部門準(zhǔn)許。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

1、公司名字：湖南省夢慧眷企業(yè)管理咨詢有限公司

2、公司性質(zhì)：有限公司（個(gè)人獨(dú)資）

3、社會發(fā)展統(tǒng)一信用代碼：91430111MA4P8TBA1T

4、法人代表：陳宏

5、注冊資金：rmb200萬余元

6、公司注冊地址：長沙市雨花區(qū)萬家麗長久·華樟名府1416房

7、業(yè)務(wù)范圍：公司管理咨詢服務(wù);營銷策劃服務(wù)項(xiàng)目;策劃創(chuàng)意服務(wù)項(xiàng)目;企業(yè)形象策劃;企業(yè)形象設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目;品牌推廣營銷;廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì);房產(chǎn)咨詢服務(wù)項(xiàng)目;房地產(chǎn)中介服務(wù);房地產(chǎn)信息咨詢;房產(chǎn)經(jīng)紀(jì);房地產(chǎn)評估;廣告設(shè)計(jì)制作服務(wù)項(xiàng)目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

8、控股股東：陳宏

（二）關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

截至2022年12月31日，湖南省夢慧眷資產(chǎn)總額8,148萬余元，2022年純利潤-144.08萬余元（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

（三）關(guān)聯(lián)性

目前為止，董事、經(jīng)理陳宏老先生立即擁有湖南省夢慧眷100%股權(quán)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條的規(guī)定，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

（四）關(guān)聯(lián)企業(yè)是不是失信執(zhí)行人

湖南省夢慧眷并不是失信執(zhí)行人。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

1、租用房產(chǎn)詳細(xì)地址：河南省駐馬店市遂平縣產(chǎn)業(yè)鏈聚居區(qū)思念食品東面。

2、租用房產(chǎn)總面積：宗地面積75,928.58㎡,房屋建筑面積33,439.94㎡。

3、租用房產(chǎn)主要用途：辦公室、寢室、產(chǎn)品研發(fā)、營銷創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基地及超高檔差異化產(chǎn)品生產(chǎn)流水線實(shí)踐基地。

四、買賣交易定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次交易依據(jù)市場公允價(jià)格進(jìn)行，合乎自行公平、誠實(shí)守信的標(biāo)準(zhǔn)，依照湖南省人才房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司開具的湘才房評字（2023）第230045號《房地產(chǎn)咨詢估價(jià)報(bào)告》，公司擬租賃的遂平縣工業(yè)園區(qū)思念食品東面的7棟房子/生產(chǎn)車間/庫房以及服務(wù)設(shè)施銷售市場租賃價(jià)格為402.07萬余元/年，經(jīng)與湖南省夢慧眷共同商定年租賃價(jià)格為401萬余元/年（稅前工資）。

五、買賣協(xié)議書主要內(nèi)容

（一）簽訂多方

出租人（招標(biāo)方）：湖南省夢慧眷企業(yè)管理咨詢有限公司

承租人（承包方）：陳克明食品類有限責(zé)任公司

（二）具體內(nèi)容

1、租用范疇

招標(biāo)方同意將坐落于遂平縣工業(yè)園區(qū)思念食品東面的7棟房子/生產(chǎn)車間/庫房以及配套設(shè)施給排水、排水管道、電力工程、路面、通訊、戶外生活、廠區(qū)環(huán)境等基礎(chǔ)設(shè)施（稱為“租賃標(biāo)的”），在彼此自行狀態(tài)下轉(zhuǎn)租給承包方。

2、花費(fèi)承諾

（1）協(xié)議約定合同規(guī)定年租賃費(fèi)用總計(jì)rmb401萬余元（大寫金額：肆佰零壹萬余元整），市場走勢產(chǎn)生重大變動(dòng)時(shí)，如一方覺得價(jià)錢有失公正，有權(quán)利授權(quán)委托彼此承認(rèn)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對花費(fèi)進(jìn)行評價(jià)。

（2）本合同費(fèi)用按年付款，首年費(fèi)用在合同規(guī)定生效之日起30日內(nèi)付款；后面每一年價(jià)格在當(dāng)初1月30日前付款（遇有乙方公司按月結(jié)算或國家法定假日，付款時(shí)間延期）。

3、花費(fèi)擔(dān)負(fù)：

（1）租用期內(nèi)與租賃標(biāo)的相關(guān)的物業(yè)管理費(fèi)及其它雜費(fèi)，均由甲方擔(dān)負(fù)。

（2）與租賃標(biāo)的配套給排水、排水管道、電力工程、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)際使用所產(chǎn)生的有關(guān)總流量、計(jì)量檢定費(fèi)用以及設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、維護(hù)保養(yǎng)、維修等花費(fèi)均由乙方自己承擔(dān)。

（3）承包方在租賃期內(nèi)，因房屋建筑工程品質(zhì)發(fā)生的需求修復(fù)、更新改造的情況，由乙方自己承擔(dān)檢修、更新改造的義務(wù)及相關(guān)花費(fèi)。

4、租賃期限

本合同生效10年，自承包方有關(guān)該租用事項(xiàng)的議案在股東會表決通過之日起計(jì)算。

5、合同違約責(zé)任

（1）租賃標(biāo)的因使用權(quán)與隨意第三方引起糾紛的，招標(biāo)方應(yīng)承擔(dān)處理，并要擔(dān)負(fù)承包方遭受損失。如因此導(dǎo)致承包方無法再繼續(xù)租賃的，招標(biāo)方須退回承包方已付款、沒到期的全部費(fèi)用（包含租賃費(fèi)用及其它雜費(fèi)，額度均值測算到日，相同），并向乙方付款1年租賃費(fèi)用做為合同違約金。

（2）招標(biāo)方未按照合同時(shí)間以及房子情況、要求對租賃標(biāo)的交貨乙方的，每延遲時(shí)間一日須向乙方付款3000塊的合同違約金。

（3）租賃期限內(nèi)，招標(biāo)方將租賃標(biāo)的出讓第三方，且無法保證合同規(guī)定關(guān)于新承租人具有同等效力的，招標(biāo)方須退回承包方已付款、沒到期的全部費(fèi)用，并向乙方付款1年租賃費(fèi)用做為合同違約金。

（4）隨意一方因?yàn)閭€(gè)人原因規(guī)定提前終止合同的，須提早90日書面形式通知另一方，在征求另一方書面確認(rèn)后，本合同解除，招標(biāo)方須退回承包方已付款、沒到期的全部費(fèi)用；業(yè)主未提早90日書面形式通知承包方或者未征求承包方書面確認(rèn)即取回租賃標(biāo)的的，須退回承包方已付款、沒到期的全部費(fèi)用，并向乙方付款1年租賃費(fèi)用做為合同違約金；承包方未提早90日書面形式通知招標(biāo)方或者未征求招標(biāo)方書面確認(rèn)即撤出租賃的，須向甲方付款1年租賃費(fèi)用做為合同違約金，招標(biāo)方退回承包方已付款、沒到期的全部費(fèi)用。

六、涉及到關(guān)聯(lián)交易的別的分配

本次交易不屬于人員安置、資產(chǎn)重組等狀況。交易完成后，與關(guān)聯(lián)企業(yè)不會造成同行業(yè)競爭及一個(gè)新的關(guān)聯(lián)方交易。

此次交易完成后不會導(dǎo)致發(fā)售公司控股股東、控股股東及其它關(guān)聯(lián)人對上市公司產(chǎn)生非營利性資金占用費(fèi)。

七、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對企業(yè)的危害

為了滿足企業(yè)遂平克明面業(yè)有限責(zé)任公司二廠配套設(shè)施要求，2019年企業(yè)將計(jì)劃建造的“遂平三合一綜合體項(xiàng)目”調(diào)整為租用使用權(quán)所屬河南省歐寶麗油脂有限公司（下稱“歐寶麗”，歐寶麗與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性）的辦公樓、住宿樓及工業(yè)廠房（下稱“標(biāo)底房地產(chǎn)”），經(jīng)公司再次裝修改造后，用以達(dá)到遂平克明二廠配套設(shè)施吃住、辦公室及研發(fā)需求。

后湖南省夢慧眷轉(zhuǎn)讓屬于歐寶麗的標(biāo)底房地產(chǎn)，并且于2021年底申請辦理進(jìn)行標(biāo)底房地產(chǎn)一部分房產(chǎn)證更名辦理手續(xù)。經(jīng)多方論述，長期租賃房產(chǎn)進(jìn)行辦公室、產(chǎn)品研發(fā)等項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較建造更好，遂決定再次租賃標(biāo)的房地產(chǎn)，并計(jì)劃擴(kuò)張租用范疇用以基本建設(shè)營銷創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基地及超高檔差異化產(chǎn)品生產(chǎn)流水線實(shí)踐基地等特色。

公司本次租用湖南省夢慧眷的不動(dòng)產(chǎn)，大多為達(dá)到做為辦公室、寢室、產(chǎn)品研發(fā)、營銷創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基地及超高檔差異化產(chǎn)品生產(chǎn)流水線實(shí)踐基地等特色需要場所要求，系正常的商業(yè)服務(wù)買賣交易，符合公司共同利益。公司和湖南省夢慧眷所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易要在公平公正、互惠的基礎(chǔ)上的，不容易危害本公司的權(quán)益，不會對公司今天及將來的經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績造成重大的影響，對企業(yè)的自覺性亦不組成深遠(yuǎn)影響。

八、與本關(guān)聯(lián)企業(yè)總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

2023年今年初至公布日，公司和湖南省夢慧眷（包括與湖南省夢慧眷同受陳宏老先生操縱的許多關(guān)聯(lián)人）除此次關(guān)聯(lián)方交易外并未產(chǎn)生別的關(guān)聯(lián)方交易。

九、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議

1、事先認(rèn)同建議

公司本次租用湖南省夢慧眷的不動(dòng)產(chǎn)，系正常的商業(yè)服務(wù)買賣交易，符合公司共同利益。以上買賣符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，符合公司公司股東利益，也不會影響企業(yè)正常經(jīng)營活動(dòng)及上市公司自覺性，不存在損害公司及別的中小股東利益的情況，大家允許將上述事宜遞交給企業(yè)第六屆股東會第七次會議審議。

2、單獨(dú)建議

企業(yè)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)方交易屬于正常的產(chǎn)業(yè)買賣交易，都是基于公司運(yùn)營發(fā)展的需求，在公平公正、公平、互惠的基礎(chǔ)上的，不容易危害我們公司及中小股東利益，不會對公司今天及將來的經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績造成重大的影響，對企業(yè)的自覺性亦不組成深遠(yuǎn)影響，決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》等制度的相關(guān)規(guī)定。

十、備查簿文檔

1、第六屆股東會第七次會議決議；

2、第六屆職工監(jiān)事第六次會議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會第七次大會相關(guān)的事宜的事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見；

4、湖南省人才房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司房產(chǎn)咨詢估價(jià)報(bào)告；

5、發(fā)售公司關(guān)聯(lián)交易狀況簡述表。

特此公告。

陳克明食品類有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月16日