證券代碼：002742證券簡稱：ST三圣公示序號：2023-11號
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
公司及子公司的對外擔保總金額高于企業(yè)2021年度經審計資產總額100%，請投資人充足關心擔保風險。
一、貸款擔保狀況簡述
重慶市三圣實業(yè)公司有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年2月15日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布了《關于公司為子公司提供擔保的進展公告》（公示序號：2022-07），企業(yè)與重慶銀行股份有限公司江北區(qū)分行簽署《保證合同》，為重慶市春瑞醫(yī)藥化工類有限責任公司（下稱“春瑞醫(yī)化”）與重慶銀行股份有限公司江北區(qū)分行簽署的《最高額授信業(yè)務總合同》公司擔保，擔保額度為本錢rmb8,400萬余元以及相關貸款利息費等費用。
目前為止，以上《最高額授信業(yè)務總合同》項下貸款額為7,800萬余元。前不久，春瑞醫(yī)化與重慶銀行股份有限公司江北區(qū)分行簽署《補充協(xié)議》，將上述項下貸款年限調整至2年。企業(yè)與重慶銀行股份有限公司江北區(qū)分行簽訂的《保證合同》，再為以上借款給予連帶責任保證貸款擔保，擔保期限為獨立合同項下債務履行期限期滿生效日三年。
二、被擔保人基本概況
（一）重慶市春瑞醫(yī)藥化工類有限責任公司
成立日期：1979年10月14日
公司注冊地址：重慶市渝北區(qū)洛磧鎮(zhèn)洛西街44號
法人代表：隆劍
注冊資金：9,000萬人民幣
業(yè)務范圍：生產制造，市場銷售：鹽酸普魯卡因，甲醇鈉，對硝基苯甲酸，氯化鍶，苯佐卡因,赤血鹽鉀,對氯苯甲醛，N.N′-二芐基乙二胺二乙酸鹽（DBED），1-對硝基苯基2-羥基-1.3-丙二醇（按許可證書核定有效期和范疇從業(yè)運營）；貨物進出口；運營本公司自產自銷商品以及相關科技的出口業(yè)務；運營本工廠生產、科學研究所需要的原料采購、工業(yè)設備、儀表設備、零配件以及相關科技的進口業(yè)務；運營本公司的進料加工和“三來一補”業(yè)務流程。
公司股權結構：公司出資5,400萬人民幣，持倉60%；分公司重慶市三圣集團有限公司注資1,080萬人民幣，持倉12%；郝廷艷注資1,075萬人民幣，持倉11.94%；楊興志注資900萬人民幣，持倉10%；潘先文注資545萬人民幣，持倉6.06%。
截至2021年12月31日，春瑞醫(yī)化總資產935,388,385.13元，總負債165,718,424.00元，其他綜合收益769,669,961.13元；2021年實現(xiàn)營業(yè)收入565,306,315.51元，純利潤65,003,436.34元。
截至2022年9月30日，春瑞醫(yī)化總資產102,104.93萬余元，總負債31,555.02萬余元，其他綜合收益70,549.91萬余元；2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入33,146.42萬余元，純利潤5,429.64萬余元（沒經財務審計）。
被擔保方非失信執(zhí)行人。
三、擔保協(xié)議主要內容
合同名稱：《保證合同》
債務人：重慶市銀行股份有限公司江北區(qū)分行
擔保人：重慶市三圣實業(yè)公司有限責任公司
借款人：重慶市春瑞醫(yī)藥化工類有限責任公司
擔保額度：本錢rmb8,400萬余元以及相關利息支出等
合同類型：連帶責任保證
擔保范圍：主合同項下變更后的借款的本金及造成利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權費用、因合同約定貸款人毀約給借款人帶來的損失和其他任何應付費用。
擔保期限：主債權執(zhí)行期屆滿生效日三年。
四、股東會建議
以上貸款擔保早已企業(yè)第四屆董事會第二十次大會、2021年年度股東大會表決通過。這次貸款擔保事宜在股東會和董事會批準的擔保額度內。
這次貸款擔保事宜為公司發(fā)展為子公司提供擔保，企業(yè)分辨貸款擔保嚴控風險，不容易危害公司及自然人股東利益。
五、總計貸款擔保數(shù)量和貸款逾期擔保的總數(shù)
截止本公告日，企業(yè)對聯(lián)公司提供的擔保額度為15,940.90萬余元，分公司相互之間所提供的擔保額度為24,306.51萬余元，分公司對公司提供的擔保額度為225,232.68萬余元，總計擔保額度為265,480.09萬余元，占公司最近一期經審計凈資產的236.86%；公司及分公司對合并財務報表外企業(yè)所提供的擔保余額為2,640.64萬余元，占公司最近一期經審計凈資產的2.36%；已經發(fā)生逾期債務相對應的擔保余額為18,622.85萬余元，在其中已經發(fā)生貸款逾期且涉及到起訴的擔保余額為7,394.85萬余元。
六.備查簿文檔
《補充協(xié)議》
特此公告
重慶市三圣實業(yè)公司有限責任公司股東會
2023年2月15日
證券代碼：002742證券簡稱：ST三圣公示序號：2023-12號
重慶市三圣實業(yè)公司有限責任公司
有關審計監(jiān)察部責任人離職的公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶市三圣實業(yè)公司有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于今天接到企業(yè)審計監(jiān)察部責任人王玉老先生提交書面離職申請。王玉老先生個人原因，申請辦理辭掉企業(yè)審計監(jiān)察部責任人的職務，以上離職申請自送到董事會生效日起效。王玉老先生辭掉企業(yè)審計監(jiān)察部責任人職位后，辭去企業(yè)別的職位。
依據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》等有關規(guī)定，王玉老先生辭掉企業(yè)審計監(jiān)察部責任人職位不會對公司日常經營產生不利影響，董事會將按相關規(guī)定盡早聘用一個新的審計監(jiān)察部責任人。
截止本公告日，王玉老先生未持有公司股份。董事會向王玉老先生對公司發(fā)展所作出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告
重慶市三圣實業(yè)公司有限責任公司股東會
2023年2月15日
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