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股票簡稱：步步高股票編碼：002251公示序號(hào)：2023-016

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)vivo商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第四十一次會(huì)議審議根據(jù)，企業(yè)取決于2023年3月3日在湖南長沙市高新區(qū)東方紅路649號(hào)vivo商務(wù)大廈企業(yè)會(huì)議室召開2023年第一次股東大會(huì)決議。大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)如下所示：

一、召開工作會(huì)議基本概況

（一）股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）會(huì)議召集人：董事會(huì)

（三）會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《步步高商業(yè)連鎖股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）大會(huì)除權(quán)日：2023年2月24日

（五）現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年3月3日（星期五）14:30逐漸

（六）網(wǎng)上投票時(shí)長：

1、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月3日早上9:15-9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；

2、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn,相同）網(wǎng)絡(luò)投票期為2023年3月3日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。

（七）現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：湖南長沙市高新區(qū)東方紅路649號(hào)vivo商務(wù)大廈公司會(huì)議室。

（八）會(huì)議召開方法及決議方法：采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，以上公司股東還可以在上述情況網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

（1）假如公司股東通過視頻、互聯(lián)網(wǎng)反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)；

（2）假如公司股東通過互聯(lián)網(wǎng)反復(fù)多次網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次互聯(lián)網(wǎng)合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

煩請諸位公司股東謹(jǐn)慎網(wǎng)絡(luò)投票，不必反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。因?yàn)楣竟蓶|反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票而造成的對(duì)于該公司股東的不良影響以及相關(guān)不良影響，由該公司股東本人擔(dān)負(fù)。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，將依據(jù)本通知的相關(guān)規(guī)定對(duì)合理表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

（九）大會(huì)參加目標(biāo)：

1、截至2023年2月24日（此次會(huì)議除權(quán)日）買賣完成后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東。該等公司股東均有權(quán)利以本通知發(fā)布的方法出席本次大會(huì)及參與決議。不可以親身出席本次大會(huì)股東還可以授權(quán)委托人出席本次會(huì)議和參與決議；

2、董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

3、侓師及其它相關(guān)負(fù)責(zé)人。

二、會(huì)議審議事宜

表一：此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表

1、關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保的議案；

之上提案早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第四十一次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容請?jiān)敿?xì)2023年2月16日發(fā)表于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的企業(yè)有關(guān)公示。

此次會(huì)議審議的議案將會(huì)對(duì)中小股東的決議開展獨(dú)立記票。

三、大會(huì)備案事宜

1、備案時(shí)間以及辦理手續(xù)

參加現(xiàn)場會(huì)議股東及授權(quán)委托人請?jiān)?023年3月2日（早上9：30---11：30，在下午14：00---16：00）到企業(yè)董事會(huì)辦公室申請辦理列席會(huì)議登記，外地公司股東能通過發(fā)傳真的形式于以上時(shí)長備案，發(fā)傳真以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)。

（1）公司股東需持證券賬戶卡、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表證明書或加蓋公章法人代表法人授權(quán)書（詳見附件二）及出席人身份證補(bǔ)辦登記；

（2）法人股東持身份證、證券賬戶卡；受權(quán)授權(quán)委托人持本人身份證、法人授權(quán)書（詳見附件二）、受托人證券賬戶卡申請辦理登記。

2、備案地址及聯(lián)系電話

湖南長沙市高新區(qū)東方紅路649號(hào)vivo商務(wù)大廈企業(yè)董事會(huì)辦公室

手機(jī)：0731---52322517發(fā)傳真：0731---88820602

手機(jī)聯(lián)系人：師茜、蘇輝杰

四、網(wǎng)上投票安排

在本次會(huì)議上，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過以上系統(tǒng)軟件參與網(wǎng)上投票。相關(guān)公司股東開展網(wǎng)上投票的詳細(xì)資料請登錄深圳交易所網(wǎng)址（www.szse.cn）查看，網(wǎng)上投票的投票程序和要求詳細(xì)本通知附件一。

五、常見問題：

此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)人員的住宿及交通等費(fèi)用自理。

網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)天通告開展。

六、備查簿文檔

1、《公司第六屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議》；

vivo商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年二月十六日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362251，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：步高網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

3、對(duì)非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年3月3日股票交易時(shí)間，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票期為2023年3月3日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

茲交由【】老先生（女性）意味著我單位（本人），參加vivo商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議，并代表本公司（自己）根據(jù)下列標(biāo)示對(duì)下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。自己/本公司對(duì)此次會(huì)議表決事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)。

注：1、受托人需在法人授權(quán)書相對(duì)應(yīng)“□”選用“√”確立受權(quán)受委托人網(wǎng)絡(luò)投票。

2、本委托的有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會(huì)完畢。

3、法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；委托單位須加蓋公司印章。

股票簡稱：步步高股票編碼：002251公示序號(hào)：2023-015

vivo商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司

關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

vivo商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第四十一次會(huì)議以7票贊同、0票抵制、0票放棄審議通過了《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保的議案》，為支持分公司發(fā)展趨勢，公司擬為分公司江西省vivo商業(yè)連鎖有限公司（下稱“江西省vivo”）向九江銀行股份有限公司渝水分行申請辦理不得超過1.35億人民幣借款給予最高額連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，擔(dān)保期限以保證合同為標(biāo)準(zhǔn)。

此次貸款擔(dān)保要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：江西省vivo商業(yè)連鎖有限公司

成立日期：2005年04月29日

注冊資金：26523萬元人民幣

法人代表：朱剛平

居所：江西省南昌南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新二路18號(hào)創(chuàng)業(yè)園區(qū)K125室

業(yè)務(wù)范圍：定形外包裝、奶制品、預(yù)包裝兼散裝熟食、煙、音像資料、期刊雜志零售；餐飲經(jīng)營；保健食品銷售；食品工業(yè)；（之上各類僅限于子公司持有效許可證書運(yùn)營）銀行柜臺(tái)租用；陶瓷藝術(shù)品、計(jì)算機(jī)五金交電、通信器材、百貨商店、服飾、紡織產(chǎn)品、服裝鞋帽、日雜百貨、護(hù)膚品、文具用品、黃金飾品、珠寶首飾、時(shí)鐘、近視眼鏡、攝影器材、五金交電化工廠、箱包皮具、農(nóng)副食品、醫(yī)療機(jī)械（憑有效的許可證書運(yùn)營）銷售業(yè)務(wù)；技術(shù)咨詢；物業(yè)管理服務(wù)；家電售后服務(wù)；公司孵化服務(wù)、企業(yè)管理服務(wù)；電商。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

企業(yè)類型：有限公司

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股99.00%，公司全資子公司湖南省如一文化傳媒有限責(zé)任公司公司持股1.00%

江西省vivo2021年度(經(jīng)審計(jì))、2022年前三季度（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）經(jīng)營情況見下表：

貨幣符號(hào)：rmb萬余元

經(jīng)查看，江西省vivo并不屬于失信執(zhí)行人。

三、股東會(huì)決議建議

為支持分公司發(fā)展趨勢，公司擬為分公司江西省vivo商業(yè)連鎖有限公司向九江銀行股份有限公司渝水分行申請辦理不得超過1.35億人民幣借款給予最高額連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，擔(dān)保期限以保證合同為標(biāo)準(zhǔn)。

江西省vivo資產(chǎn)質(zhì)量正常的，償債能力指標(biāo)正常的，為他們提供擔(dān)保的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)處在企業(yè)可控制的范圍之內(nèi)，沒有與證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》及證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》相悖的現(xiàn)象。

四、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止到2023年2月14日，公司及子公司2023年已審批的貸款擔(dān)?？傤~為rmb1.85億人民幣（包含此次股東會(huì)表決通過的公司擬為分公司所提供的1.35億人民幣貸款擔(dān)保），占公司2021年度經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)的2.55%。2023年具體對(duì)外擔(dān)保本年利潤為4.5億人民幣(企業(yè)為子公司貸款擔(dān)保為0.5億人民幣、分公司為公司的貸款擔(dān)保為4億），占公司2021年度經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)的6.20%。截止到2023年2月14日，公司及子公司的擔(dān)保余額為30.2712億人民幣（均為企業(yè)為子公司貸款擔(dān)?；蚍止緸楣镜馁J款擔(dān)保,在其中企業(yè)為子公司貸款擔(dān)保為7.2712億人民幣、分公司為公司的貸款擔(dān)保為23億人民幣），占公司2021年度經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)的41.68%。無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保狀況。

企業(yè)將嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》及證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的相關(guān)規(guī)定，有效管理公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)性。

五、備查簿文件名稱

1、第六屆股東會(huì)第四十一次會(huì)議決議。

特此公告。

一步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年二月十六日

股票簡稱：步步高股票編碼：002251公示序號(hào)：2023-014

vivo商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司

第六屆股東會(huì)第四十一次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

vivo商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第四十一次會(huì)議報(bào)告于2023年2月9日以電子郵箱、微信上的方法送到，大會(huì)于2023年2月14日以發(fā)傳真決議的形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事7人，具體參與決議執(zhí)行董事7人。會(huì)議的參加總數(shù)、召集召開程序流程、審議具體內(nèi)容合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《步步高商業(yè)連鎖股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心探討并決議，決議并通過如下所示提案：

1、大會(huì)以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請使用綜合授信額度的議案》。

因公司運(yùn)營發(fā)展需求，企業(yè)擬將以下銀行辦理應(yīng)用綜合授信額度：

允許分公司江西省vivo商業(yè)連鎖有限公司向九江銀行股份有限公司渝水分行申請辦理不得超過1.35億人民幣借款，時(shí)限1年。

2、大會(huì)以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保的議案》，該提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

為支持分公司發(fā)展趨勢，公司擬為分公司江西省vivo商業(yè)連鎖有限公司向九江銀行股份有限公司渝水分行申請辦理不得超過1.35億人民幣借款給予最高額連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，擔(dān)保期限以保證合同為標(biāo)準(zhǔn)。

主要內(nèi)容請?jiān)敿?xì)刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保的公告》。

3、大會(huì)以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于簽訂抵押合同的議案》。

集團(tuán)公司分公司江西省vivo商業(yè)連鎖有限公司向九江銀行股份有限公司渝水分行申請辦理不得超過1.35億人民幣借款，允許以分公司湘潭市華隆步步高商業(yè)服務(wù)管理有限公司戶下坐落于湘潭市岳塘區(qū)岳塘街道社區(qū)建設(shè)南路76號(hào)蓮城商業(yè)街B區(qū)辦公樓1棟-0101001號(hào)、0201001號(hào)地下車庫作為抵押（總建筑面積：13,818.77平米），時(shí)限3年。

4、大會(huì)以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

整體執(zhí)行董事答應(yīng)了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，企業(yè)定為2023年3月3日（星期五）在下午14：30舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，大會(huì)詳細(xì)地址：湖南長沙市高新區(qū)東方紅路649號(hào)vivo商務(wù)大廈公司會(huì)議室。大會(huì)選用當(dāng)場記名投票決議與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的。

主要內(nèi)容請?jiān)敿?xì)2023年2月16日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查簿文件名稱1、《公司第六屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議》；

特此公告。

vivo商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二○二三年二月十六日