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證券代碼：003032證券簡稱：傳智教育公示序號(hào)：2023-009

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)于2023年2月12日以電子郵箱等方式傳出會(huì)議報(bào)告，于2023年2月15日14:00在北京昌平區(qū)建材市場(chǎng)西街金燕龍辦公樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)及通信相結(jié)合的舉辦。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加3名，會(huì)議由監(jiān)事長趙志老先生組織。會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議審議并通過如下所示提案：

（一）表決通過《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；

依據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（下稱“《證券發(fā)行管理辦法》”）和《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)就企業(yè)是否具有發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券資質(zhì)展開了自糾自查。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和相關(guān)事宜對(duì)比有關(guān)規(guī)定開展逐一對(duì)照材料后發(fā)現(xiàn)，企業(yè)各類標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)及行政規(guī)章中有關(guān)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，具有發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的前提條件。允許公司向中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）申請(qǐng)辦理發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）表決通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》；

由于公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“本次發(fā)行”），公司根據(jù)《公司法》《證券法》《證券發(fā)行管理辦法》和《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章要求，擬定了本次發(fā)行計(jì)劃方案。公司監(jiān)事會(huì)逐一決議并通過了該方案如下所示事宜：

2.1本次發(fā)行證券類型

本次發(fā)行證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個(gè)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券和今后轉(zhuǎn)化的A股個(gè)股將于深圳交易所發(fā)售。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.2發(fā)行規(guī)模

根據(jù)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次擬發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣5億人民幣（含），且發(fā)售結(jié)束后企業(yè)總計(jì)債券余額占公司最近一期末凈資產(chǎn)額的占比不得超過40%，實(shí)際發(fā)行規(guī)模由股東會(huì)（或者由股東會(huì)受權(quán)人員）結(jié)合公司股東會(huì)的認(rèn)證及發(fā)售時(shí)的實(shí)際情況明確。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.3票面金額和發(fā)行價(jià)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按顏值發(fā)售，每一張顏值為人民幣100.00元。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.4債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)售生效日六年。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.5債券的收益率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券息票率的明確方法及每一計(jì)算利息年度的最后市場(chǎng)利率，由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)（或者由股東會(huì)受權(quán)人員）在發(fā)售前依據(jù)國家新政策、市場(chǎng)現(xiàn)狀與公司詳細(xì)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。

此次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)售進(jìn)行前遇有銀行存款利息調(diào)節(jié)，則股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)對(duì)息票率作適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.6付息期限和方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還未還款的可轉(zhuǎn)換公司債券本錢并支付最終一年利息。

1、年利率計(jì)算

年息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計(jì)算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)登記日所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)初息票率。

2、付息方式

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息起始日期為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日。

（2）還息日：每一年的還息日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日起每滿一年的當(dāng)天。如該日是國家法定假日或休息天，則順延至下一個(gè)交易日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)利息和股利分配的所屬等事宜，由董事會(huì)根據(jù)法律法規(guī)及深圳交易所的相關(guān)規(guī)定明確。

（3）付息債權(quán)登記日：每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一交易日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前（包含付息債權(quán)登記日）已變換或已申請(qǐng)轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

（4）可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所獲得利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由債券投資者擔(dān)負(fù)。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.7股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢生效日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日止。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.8股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法及股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠一股額度的處理方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計(jì)算公式為：Q=V/P

在其中：Q為股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)，并且以去尾法取一股的整數(shù)；V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；P為申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

轉(zhuǎn)債持有者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須是整數(shù)金額股。此次可轉(zhuǎn)換公司債券持有者經(jīng)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)證監(jiān)會(huì)、深圳交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天后的五個(gè)交易日支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券票上賬戶余額以及對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)計(jì)利息。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.9轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確和優(yōu)化

1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確根據(jù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不少于募集說明書公示此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)（如在該二十個(gè)交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前交易日買賣價(jià)按通過相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的價(jià)格計(jì)算）與前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)；與此同時(shí)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股公積金和票面價(jià)值。實(shí)際初始轉(zhuǎn)股價(jià)格報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)（或者由股東會(huì)受權(quán)人員）在發(fā)售前根據(jù)市場(chǎng)與公司詳細(xì)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。

前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總金額/該二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總產(chǎn)量；

前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法

在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配資、公開增發(fā)、派股、分紅派息及其它緣故造成公司股權(quán)變化的狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本），將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將依次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在深圳交易所網(wǎng)站或證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照到時(shí)候我國相關(guān)法律法規(guī)和證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.10轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限和調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券婚姻存續(xù)期間，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會(huì)決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于該次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)與前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)。與此同時(shí)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在深圳交易所網(wǎng)站或證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如需）等信息。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日），逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，并且是變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.11贖回條款

1、期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿五個(gè)交易日，企業(yè)將贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券，實(shí)際贖出價(jià)格由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)（或者由股東會(huì)受權(quán)人員）依據(jù)發(fā)售時(shí)市場(chǎng)狀況與承銷商（主承銷商）共同商定。

2、如果有條件贖回條款

轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券：

（1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，假如企業(yè)股票連續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中最少十五個(gè)交易日收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時(shí)。

本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.12回售條款

1、如果有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按面額再加上本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。

如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生配資、公開增發(fā)、派股、分紅派息及其它緣故造成公司股權(quán)變化的狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上“持續(xù)三十個(gè)買賣日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)買賣日起重算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次。若初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換公司債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請(qǐng)期限內(nèi)申請(qǐng)并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不能履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

2、額外回售條款

若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對(duì)比發(fā)生重大變化，所以該轉(zhuǎn)變被證監(jiān)會(huì)或深圳交易所定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者具有一次回售的權(quán)力?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值再加上本期應(yīng)計(jì)利息價(jià)錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售，該次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。

本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度回售日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.13股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股利支付率

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的本企業(yè)股票具有和原個(gè)股相同的利益，在股利分配發(fā)放證券登記日當(dāng)日在冊(cè)的所有優(yōu)先股公司股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.14發(fā)行方式及發(fā)售目標(biāo)

此次可轉(zhuǎn)換公司債券的實(shí)際發(fā)行方式由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)（或者由股東會(huì)受權(quán)人員）與承銷商（主承銷商）明確。

此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行對(duì)象是擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.15向股東配股安排

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向領(lǐng)導(dǎo)股東推行優(yōu)先選擇配股，股東有權(quán)利舍棄優(yōu)先選擇配股權(quán)。向股東優(yōu)先選擇配股的實(shí)際額度、總數(shù)由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)（或者由股東會(huì)受權(quán)人員）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并且在此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行聲明中給予公布。

企業(yè)股東優(yōu)先選擇配股以外的賬戶余額和股東舍棄優(yōu)先選擇配股后部分采用線下對(duì)投資者發(fā)行和根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，賬戶余額由主承銷商承銷。實(shí)際發(fā)行方式由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)（或者由股東會(huì)受權(quán)人員）與承銷商（主承銷商）在發(fā)售前共同商定。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.16貸款擔(dān)保事宜

此次公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬采用保證擔(dān)保方法。公司董事長、大股東、控股股東之一黎活明先生為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債給予連帶責(zé)任擔(dān)保。此次貸款擔(dān)保不往企業(yè)收取任何費(fèi)用，亦不用企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保。擔(dān)保范圍為我們公司經(jīng)證監(jiān)會(huì)審批公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券本錢及利息、合同違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用，擔(dān)保的收益人為整體債券投資者，以保證此次可轉(zhuǎn)換債券的利息按照合同約定按期全額兌現(xiàn)。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.17定級(jí)事宜

資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)也為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出示企業(yè)信用評(píng)級(jí)匯報(bào)。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.18債券投資者大會(huì)相關(guān)事宜

1、債券投資者的權(quán)利與義務(wù)

（1）可轉(zhuǎn)換債券債券投資者的權(quán)力：

①按照其持有的此次可轉(zhuǎn)換債券金額具有承諾貸款利息；

②依據(jù)承諾標(biāo)準(zhǔn)將持有的此次可轉(zhuǎn)換債券變?yōu)槠髽I(yè)A股股權(quán)；

③依據(jù)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)；

④根據(jù)法律、行政規(guī)章及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定出讓、贈(zèng)予或質(zhì)押貸款其持有的此次可轉(zhuǎn)換債券；

⑤根據(jù)法律、企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定得到相關(guān)信息；

⑥按照約定期限和方法要求其償還此次可轉(zhuǎn)換債券利息；

⑦根據(jù)法律、行政規(guī)章等有關(guān)規(guī)定參加或授權(quán)委托人參加債券投資者大會(huì)并履行投票權(quán)；

⑧法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程授予的其做為公司債權(quán)人的許多支配權(quán)。

（2）可轉(zhuǎn)換債券債券投資者的責(zé)任義務(wù)：

①遵循企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)債條文的有關(guān)規(guī)定；

②依之而申購的可轉(zhuǎn)換債券金額交納申購資產(chǎn)；

③遵循債券投資者大會(huì)產(chǎn)生的高效決定；

④除法律、相關(guān)法規(guī)及《可轉(zhuǎn)債募集說明書》承諾以外，不可要求其提前償付可轉(zhuǎn)換債券本金利息；

⑤法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程要求須經(jīng)可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)的許多責(zé)任。

2、債券投資者會(huì)議的舉辦情況

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有期內(nèi)，產(chǎn)生下列情形之一的，應(yīng)集結(jié)債券投資者大會(huì)：

（1）公司擬變動(dòng)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的承諾；

（2）企業(yè)無法按時(shí)付款可轉(zhuǎn)換債券利息時(shí)；

（3）企業(yè)產(chǎn)生公司減資（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、公司回購股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)時(shí)；

（4）貸款擔(dān)保人（若有）或抵押品（若有）存在重大不好轉(zhuǎn)變；

（5）擬改動(dòng)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者會(huì)議規(guī)則；

（6）公司管理人員無法正常做好本職工作，導(dǎo)致公司債務(wù)清償水平遭遇比較嚴(yán)重可變性；

（7）企業(yè)明確提出債務(wù)重組方案的；

（8）公司擬變動(dòng)債券受托管理人或受托管理協(xié)議書主要內(nèi)容；

（9）法律法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件要求須經(jīng)債券投資者大會(huì)作出決議其他情形。

3、債券投資者會(huì)議的集結(jié)

以下機(jī)構(gòu)或者人員能夠書面形式建議舉辦債券投資者大會(huì)：

（1）董事會(huì)；

（2）直接或總計(jì)擁有此次可轉(zhuǎn)換公司債券未還款債券面值總金額10%以上債券投資者；

（3）債券受托管理人；

（4）法律法規(guī)、政策法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或者人員。

公司將在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中承諾維護(hù)債券投資者權(quán)益的方法，及其債券投資者會(huì)議的流程和決定起效標(biāo)準(zhǔn)。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.19此次募集資金用途

公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募資總額不超過5億人民幣（含），扣減發(fā)行費(fèi)后，募投擬用以下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

如本次發(fā)行具體募資（扣減發(fā)行費(fèi)后）低于擬資金投入此次募資總金額，董事會(huì)將依據(jù)募集資金用途的重要意義迫切性分配募資的實(shí)際應(yīng)用，不夠一部分將采取自籌資金或自籌方式解決。在不影響此次募集資金投資項(xiàng)目前提下，董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要，對(duì)于該工程項(xiàng)目的募資資金投入額度開展適當(dāng)調(diào)整。在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況根據(jù)已有或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)程序給予更換。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.20募資存管

目前已經(jīng)建立了《募集資金管理及使用制度》，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募資將存放于董事會(huì)指定募資重點(diǎn)賬戶上，實(shí)際銀行開戶事項(xiàng)將于發(fā)售前由董事會(huì)（或者由股東會(huì)受權(quán)人員）明確，并且在發(fā)售聲明中公布募資重點(diǎn)帳戶相關(guān)信息。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.21本次發(fā)行策略的有效期

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券策略的期限為十二個(gè)月，自發(fā)售計(jì)劃方案經(jīng)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起測(cè)算。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃方案需經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后即可執(zhí)行，且最后以證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的計(jì)劃方案為標(biāo)準(zhǔn)。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（三）表決通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》；

依據(jù)《公司法》《證券法》和《證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（四）表決通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》；

公司編制了《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（五）表決通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；

董事會(huì)制訂了《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，德勤華永會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了關(guān)于公司上次募集資金使用狀況的鑒證報(bào)告。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告及審核報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（六）表決通過《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》；

依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號(hào)）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）及其證監(jiān)會(huì)《有關(guān)首發(fā)及并購重組、資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)施意見》（中國證監(jiān)會(huì)公示〔2015〕31號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，公司就此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響展開了深入分析并給出具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事及高管人員對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（七）表決通過《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》；

為加強(qiáng)企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者會(huì)議的組織與個(gè)人行為，定義債券投資者大會(huì)的權(quán)力、責(zé)任，確保債券投資者的合法權(quán)利，依據(jù)《公司法》《證券法》《證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，企業(yè)建立了《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（八）表決通過《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》；

依據(jù)《公司法》《證券法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號(hào)）《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（中國證監(jiān)會(huì)公示〔2022〕3號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)建立了《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（九）表決通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;

此次公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬采用保證擔(dān)保方法。公司董事長、大股東、控股股東之一黎活明先生為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債給予連帶責(zé)任擔(dān)保。此次貸款擔(dān)保不往企業(yè)收取任何費(fèi)用，亦不用企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保。以上貸款擔(dān)保事宜組成關(guān)聯(lián)方交易。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司對(duì)于此事出具了審查建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽字的第三屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議決議；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月16日

證券代碼：003032證券簡稱：傳智教育公示序號(hào)：2023-010

江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司

有關(guān)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、

采用彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體約定的公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提醒：以下關(guān)于江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的解讀、敘述都不組成企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，投資人不可由此開展決策，如投資人由此開展決策而造成任何虧損的，企業(yè)不承擔(dān)任何責(zé)任，報(bào)請(qǐng)廣大投資者留意。

依據(jù)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)金融市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的實(shí)施意見》（國發(fā)〔2014〕17號(hào)）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）及其證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會(huì)公示〔2015〕31號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，為確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司就此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響、采用彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體服務(wù)承諾公告如下：

一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

（一）講解的關(guān)鍵假定和前提條件

1、假定宏觀環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景及公司經(jīng)營狀況未出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變。

2、下列計(jì)算不顧及此次募資到帳之后對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營、經(jīng)營情況（如銷售費(fèi)用、長期投資）等危害。

3、假定公司在2023年5月進(jìn)行此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售，分別假定于2023年11月30日順利完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓、于2023年12月31日所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓。以上發(fā)售執(zhí)行結(jié)束時(shí)間和股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成時(shí)長僅是假定，錯(cuò)誤具體結(jié)束時(shí)間組成服務(wù)承諾，最后以經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量和本次發(fā)行計(jì)劃方案的具體結(jié)束時(shí)間及債券投資者進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體為準(zhǔn)。

4、假定此次發(fā)行募資總額為rmb50,000萬余元，不顧及發(fā)行費(fèi)產(chǎn)生的影響。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行具體到帳的募資經(jīng)營規(guī)模將依據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批、發(fā)售申購情況及發(fā)行費(fèi)等狀況最終決定。

5、公司凈利潤預(yù)測(cè)分析：

（1）2022年1-9月企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的純利潤為16,568.24萬余元、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤為13,634.18萬余元。企業(yè)已經(jīng)在2023年1月31日公示《2022年年度業(yè)績預(yù)告》，在其中歸屬于上市公司股東的純利潤為贏利18,000.00萬余元-21,500.00萬余元，扣除非經(jīng)常性損益后純利潤為贏利14,200.00萬余元-17,700.00萬余元。假定2022年業(yè)績?nèi)∧陥?bào)披露時(shí)間低限，即：2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的純利潤為18,000.00萬余元、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤為14,200.00萬余元；

（2）2023年度歸屬于母公司所有者的純利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤在2022年前提下依照0%、10%、20%的盈利變化各自計(jì)算。

該假定僅限于測(cè)算本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)產(chǎn)生的影響，不構(gòu)成企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。

6、暫時(shí)不考慮到企業(yè)2022年、2023年度股東分紅條件的限制。

7、假定此次可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格為公司發(fā)展第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議召開日（即2023年2月15日）前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)、前一個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)的孰高值，即18.94元/股。該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅限于測(cè)算此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，最后的轉(zhuǎn)股價(jià)格由董事會(huì)按照股東會(huì)受權(quán)，在發(fā)售前依據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀明確，并可能開展除權(quán)除息、除權(quán)除息調(diào)節(jié)或往下調(diào)整。

8、假定除本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券外，企業(yè)不容易執(zhí)行別的會(huì)讓企業(yè)總市值產(chǎn)生危害或潛在性危害的舉動(dòng)，都不考慮到除了上述假定以外對(duì)歸屬于母公司其他綜合收益產(chǎn)生的影響。

9、不顧及募資未運(yùn)用前所產(chǎn)生的銀行存款利息及其可轉(zhuǎn)換公司債券利息支出產(chǎn)生的影響。

10、上述情況假定僅是計(jì)算此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對(duì)2022年、2023年經(jīng)營情況和股票分紅的承諾，并不代表企業(yè)對(duì)2022年、2023年生產(chǎn)經(jīng)營情況及行情的分辨。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。

（二）對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定，此次公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響比照如下所示：

注：基本每股收益、稀釋每股收益、權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率計(jì)算均按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》實(shí)行。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范

本次發(fā)行結(jié)束后，公司總資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模即將迎來一定力度的提升。此次募資到位后，企業(yè)將有效高效地運(yùn)用募資，提升公司經(jīng)營能力，提升公司長期營運(yùn)能力。因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目基本建設(shè)需要一定周期時(shí)間，基本建設(shè)期內(nèi)股東回報(bào)主要是通過目前業(yè)務(wù)流程完成。

可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售結(jié)束后至股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，企業(yè)需依照事先合同約定的息票率對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)提利息。因?yàn)榭赊D(zhuǎn)換債券息票率一般比較低，通常情況下企業(yè)對(duì)可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資應(yīng)用產(chǎn)生的收益提高會(huì)超過可轉(zhuǎn)換債券需收取的債券利息，不容易攤低基本每股收益，極端情況下若企業(yè)對(duì)可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資應(yīng)用產(chǎn)生的收益提高沒法遮蓋可轉(zhuǎn)換債券需收取的債券利息，則把使公司的稅前利潤遭遇降低的風(fēng)險(xiǎn)性，將攤低企業(yè)優(yōu)先股股東掉期收益。

投資人所持有的可轉(zhuǎn)換債券部分或全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，企業(yè)的總市值和資產(chǎn)總額將會(huì)有一定力度的提升。因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目造成經(jīng)濟(jì)效益需要一定周期時(shí)間，如果企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及純利潤并沒有同步增長，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股可能造成每股凈資產(chǎn)指標(biāo)值、凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生降低，企業(yè)短時(shí)間存有銷售業(yè)績被攤低風(fēng)險(xiǎn)。

此外，此次可轉(zhuǎn)換債券配有轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，在這個(gè)條文被激發(fā)時(shí)，企業(yè)很有可能申請(qǐng)辦理往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，造成因此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而新增加凈資產(chǎn)總額提升，進(jìn)而擴(kuò)張此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對(duì)企業(yè)原優(yōu)先股公司股東的潛在攤低功效。

企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后掉期收益存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、此次融資必要性和合理化

本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)歷了嚴(yán)格論述，項(xiàng)目執(zhí)行有益于進(jìn)一步提高企業(yè)核心競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀水平，具備充足的重要性及合理化。深入分析詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表在深圳交易所平臺(tái)上的《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

四、此次募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

（一）募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

公司本次公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資在扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)后把全部看向公司主要業(yè)務(wù)，實(shí)際募集資金投資項(xiàng)目為“大同市互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)校工程項(xiàng)目”。此次募資看向企業(yè)主營業(yè)務(wù)，有利于公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，完善和發(fā)展企業(yè)在行業(yè)領(lǐng)先水平，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展要求。根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)行，企業(yè)能增加利潤由來、擴(kuò)張市場(chǎng)份額，進(jìn)而進(jìn)一步提升獲利能力和核心競(jìng)爭力。

（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

這次發(fā)行募資的投資項(xiàng)目都經(jīng)過了詳盡的論述。企業(yè)在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面都展開了充足的準(zhǔn)備，企業(yè)具有募集資金投資項(xiàng)目綜合執(zhí)行力。有關(guān)情況如下：

1、人員儲(chǔ)備狀況

公司自成立以來主營均專注于數(shù)字化人才高等職業(yè)教育業(yè)務(wù)流程，借助多年來的文化教育培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)設(shè)立了集招騁、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考評(píng)、調(diào)查、提高五位一體的全面優(yōu)秀講師培養(yǎng)管理體系，完善的培訓(xùn)師培訓(xùn)體制使公司能持續(xù)得到出色培訓(xùn)師優(yōu)秀人才。

企業(yè)近些年專注于擴(kuò)展數(shù)字化人才職業(yè)學(xué)歷教育，于2017年逐漸經(jīng)營主要是為高中畢業(yè)生的數(shù)字化人才非學(xué)歷教育高等職業(yè)教育業(yè)務(wù)流程，于2021年項(xiàng)目投資舉行一所盈利性全日制統(tǒng)招生民辦學(xué)校職業(yè)技術(shù)學(xué)校。已開展的非學(xué)歷教育高等職業(yè)教育業(yè)務(wù)中等水平職業(yè)學(xué)歷教育業(yè)務(wù)流程為根本新項(xiàng)目（高職業(yè)學(xué)歷教育）基本建設(shè)帶來了從技術(shù)老師到學(xué)校運(yùn)營等全過程的人員儲(chǔ)備。企業(yè)短期內(nèi)職業(yè)技能培訓(xùn)業(yè)務(wù)優(yōu)秀講師，又為該項(xiàng)目的領(lǐng)域老師、學(xué)校外教師聘用帶來了扎實(shí)的人才隊(duì)伍。

2、技術(shù)實(shí)力狀況

企業(yè)一直注重產(chǎn)品研發(fā)能力的提升，不斷進(jìn)行科研投入，已贏得了一系列與業(yè)務(wù)發(fā)展緊密相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)，包含：以學(xué)習(xí)培訓(xùn)課程研發(fā)為中心的課程研發(fā)管理體系、以分模塊教學(xué)為中心的課程實(shí)施管理體系、以整個(gè)過程培訓(xùn)服務(wù)為中心的多方位學(xué)習(xí)培訓(xùn)保障體系、以教學(xué)策略標(biāo)準(zhǔn)的制定及課程實(shí)施過程管理為中心的教學(xué)質(zhì)量管理管理體系、以課堂教學(xué)評(píng)價(jià)為中心的教科研品質(zhì)反饋機(jī)制、以老師優(yōu)選培養(yǎng)為中心的老師培養(yǎng)管理體系、以多方位高效率協(xié)作為中心的高校合作系統(tǒng)軟件，包含企業(yè)業(yè)務(wù)的各個(gè)階段，有效提升了企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭能力。

根據(jù)很多年產(chǎn)品研發(fā)積淀，公司已經(jīng)產(chǎn)生健全的開發(fā)管理模式，能及時(shí)追蹤市場(chǎng)需求改變，高效地鑒別不斷變化的客戶滿意度，并維持快速地反應(yīng)力對(duì)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行更新，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭力。

3、銷售市場(chǎng)貯備狀況

公司自成立以來主營均專注于數(shù)字化人才高等職業(yè)教育業(yè)務(wù)流程，致力于中高檔數(shù)字化人才塑造。企業(yè)緊隨行業(yè)熱點(diǎn)自行設(shè)計(jì)、編寫教學(xué)內(nèi)容，有效保障學(xué)生可以在學(xué)習(xí)上得到合乎市場(chǎng)需求專業(yè)能力，以此來實(shí)現(xiàn)其得到更強(qiáng)崗位的培養(yǎng)計(jì)劃，在業(yè)內(nèi)慢慢樹立了良好的企業(yè)形象與口碑。目前為止，企業(yè)總計(jì)面向社會(huì)運(yùn)輸各種出色數(shù)字化人才30多萬人，優(yōu)良品牌形象與口碑支撐點(diǎn)公司持續(xù)得到獲客渠道和保持穩(wěn)定經(jīng)營效益，為本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行奠定扎實(shí)的市場(chǎng)和銷售基本。

五、企業(yè)解決本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取措施

為了維護(hù)廣大投資者利益，減少此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債很有可能攤薄即期回報(bào)產(chǎn)生的影響，公司擬采取多種對(duì)策確保此次公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資合理應(yīng)用、有效防范掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，以提升對(duì)股東掉期收益。公司擬所采取的具體辦法如下所示：

（一）積極推動(dòng)募投項(xiàng)目的建立，提高運(yùn)營效率和營運(yùn)能力

董事會(huì)已對(duì)此次募投項(xiàng)目的可行性分析展開了充足論述，覺得此次募投項(xiàng)目合乎將來公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃方位，具有較好的市場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益，有益于夯實(shí)企業(yè)的市場(chǎng)地位、抵擋市場(chǎng)競(jìng)爭風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)整體實(shí)力及競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。本次發(fā)行的募資到位后，企業(yè)將加快募投項(xiàng)目的投入進(jìn)展，推動(dòng)募投項(xiàng)目的成功基本建設(shè)，提高運(yùn)營效率和營運(yùn)能力，盡早形成經(jīng)濟(jì)效益收益公司股東。

（二）提升募資管理方法，保證募資標(biāo)準(zhǔn)高效地應(yīng)用

為加強(qiáng)募資的管理和應(yīng)用，企業(yè)將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定以及企業(yè)《募集資金管理及使用制度》的需求，提升募資管理方法，對(duì)募資開展資金存放，保證財(cái)政性資金、操作規(guī)范，和接受承銷商、開戶行、證交所和其它有權(quán)部門的監(jiān)管，以確保募資有效正確使用，預(yù)防募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)性，提升募集資金使用高效率。

（三）持續(xù)完善公司治理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

企業(yè)將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)，保證股東會(huì)必須按照法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)，做出決策；保證獨(dú)董可以認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益尤其是中小股東的合法權(quán)利；保證職工監(jiān)事能獨(dú)立高效地履行對(duì)執(zhí)行董事、高管人員及企業(yè)財(cái)務(wù)的決定權(quán)和檢測(cè)權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。除此之外，企業(yè)未來將持續(xù)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)體系，不斷提升信貸風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控、利率風(fēng)險(xiǎn)等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控能力，提升重點(diǎn)區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)管控，持續(xù)做好重點(diǎn)區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)分析、計(jì)量檢定、監(jiān)管、處理和報(bào)告單，進(jìn)一步提高企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

（四）健全股東分紅規(guī)章制度，加強(qiáng)投資人回報(bào)機(jī)制

為了更好地使公司股東得到有效收益，維護(hù)中小股東的合法權(quán)益，公司已經(jīng)依據(jù)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定在《公司章程》中建立了股東分紅協(xié)議條款。除此之外，企業(yè)在綜合考慮對(duì)股東回報(bào)率并兼具企業(yè)的發(fā)展與發(fā)展的基礎(chǔ)上，制定了《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。以上規(guī)章制度將高效地確保公司股東的有效回報(bào)率。將來公司將繼續(xù)嚴(yán)格遵守企業(yè)分紅政策，加強(qiáng)投資人回報(bào)機(jī)制，保證自然人股東尤其是中小股東利益獲得維護(hù)。

（五）健全雙軌制發(fā)展布局，進(jìn)一步提升企業(yè)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)

企業(yè)將根據(jù)強(qiáng)化資金保障、擴(kuò)張目前學(xué)習(xí)中心經(jīng)營規(guī)模、拓展新學(xué)習(xí)中心、嚴(yán)格控制教學(xué)水平、加強(qiáng)品牌推廣、加強(qiáng)科技研發(fā)等形式持續(xù)擴(kuò)大線下教育在全國覆蓋范圍和影響力，逐步提高在線教育、智能化非學(xué)歷教育高等職業(yè)教育傳智專修學(xué)院及智能化文憑高等職業(yè)教育在行業(yè)里的名氣，為祖國塑造高質(zhì)量技術(shù)技能型人才，進(jìn)一步提升企業(yè)的人才吸引力，不斷提高在數(shù)字化人才崗位教育行業(yè)的影響力和市場(chǎng)份額，完善和提升公司數(shù)字化人才職業(yè)技能培訓(xùn)和職業(yè)學(xué)歷教育雙軌制發(fā)展布局。

六、確保企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策認(rèn)真履行的承諾

（一）董事、高管人員服務(wù)承諾

企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員將忠誠、勤懇地執(zhí)行有關(guān)崗位職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)公司與公司股東的合法權(quán)利，為確保企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)彌補(bǔ)措施認(rèn)真履行，作出承諾如下所示：

1、本人承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)者行為開展管束；

3、本人承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)和本人做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；

4、本人承諾由股東會(huì)或薪酬委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施實(shí)施情況相掛勾；

5、本人承諾如公司擬執(zhí)行員工持股計(jì)劃，自己適用擬發(fā)布的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施實(shí)施情況相掛勾；

6、始行服務(wù)承諾出示日后到企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行前，若中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳交易所等監(jiān)督機(jī)構(gòu)做出有關(guān)上市企業(yè)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定，且本服務(wù)承諾無法滿足國家和證劵監(jiān)管部門的該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照監(jiān)管部門的全新要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾；

7、本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)對(duì)策及其本服務(wù)承諾，若違反本服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行本服務(wù)承諾給公司或投資人造成損失的，個(gè)人想要依規(guī)承擔(dān)法律責(zé)任補(bǔ)償責(zé)任。

（二）公司控股股東、控股股東有關(guān)此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策的承諾

為確保企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)彌補(bǔ)措施認(rèn)真履行，公司控股股東、控股股東黎活明、陳瓊作出承諾如下所示：

1、本人承諾不濫用權(quán)力干涉公司的經(jīng)營管理行為，不侵吞企業(yè)利益；

2、始行服務(wù)承諾出示日至公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行前，若中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳交易所等監(jiān)督機(jī)構(gòu)做出有關(guān)上市企業(yè)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)對(duì)策的許多一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定的，且本服務(wù)承諾無法滿足國家和證劵監(jiān)管部門的該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳交易所等監(jiān)管部門的全新要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾；

3、本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)對(duì)策及其本服務(wù)承諾，若違反本服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行本服務(wù)承諾給公司或投資人造成損失的，個(gè)人想要依規(guī)承擔(dān)法律責(zé)任補(bǔ)償責(zé)任。

特此公告。

江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月16日

證券代碼：003032證券簡稱：傳智教育公示序號(hào)：2023-011

江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司

關(guān)于公司近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案或懲罰及整改建議的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）自上市以來，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及要求規(guī)范運(yùn)作，并且在有關(guān)監(jiān)管部門的監(jiān)管和帶領(lǐng)下，逐步完善公司治理，不斷完善企業(yè)內(nèi)部管理及控制規(guī)章制度，提升企業(yè)治理水平，推動(dòng)公司持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新。

根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，企業(yè)對(duì)近期五年有沒有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案或懲罰情況進(jìn)行了自糾自查，自糾自查結(jié)論如下所示：

企業(yè)近期五年不會(huì)有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案或懲罰狀況。

特此公告。

江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月16日

證券代碼：003032證券簡稱：傳智教育公示序號(hào)：2023-013

江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月15日舉辦第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，取決于2023年3月6日以當(dāng)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議?，F(xiàn)就此次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議。

2.股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。

3.會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：經(jīng)公司第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)，確定舉辦此次股東會(huì)，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程等要求。

4.會(huì)議召開的日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年3月6日14:30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：

利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年3月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年3月6日9:15-15:00。

5.會(huì)議的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

（3）自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉中的一種表決方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次合理投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

6.會(huì)議的證券登記日：2023年3月1日。

7.參加目標(biāo)：

（1）截止2023年3月1日（證券登記日）在下午收盤在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)。不可以親身參加股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東能夠書面通知授權(quán)代理人委托參加或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東；

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：北京昌平區(qū)建材市場(chǎng)西街金燕龍辦公樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1.提議名字

表一：此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表

2.公布狀況

此次會(huì)議審議事宜早已企業(yè)2023年2月15日舉行的第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)布在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

3.重要提醒

以上提案歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票，并把后來在企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決定聲明中獨(dú)立列報(bào)（中小股東，就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

提案2.16貸款擔(dān)保事宜與提案10.00歸屬于關(guān)聯(lián)方交易事宜，涉及到的相關(guān)性公司股東需回避表決，且不能接納公司股東授權(quán)委托進(jìn)行投票。

三、大會(huì)備案事宜

1.備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、根據(jù)信件或電子郵件方法備案。

（1）法人股東應(yīng)持身份證和股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；法人股東授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書（見附件2）、受托人股東賬戶卡和受托人身份證掃描件申請(qǐng)辦理登記。

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，應(yīng)持身份證、加蓋公章公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照申請(qǐng)辦理登記；法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托人需持委托代理人身份證原件、法人代表開具的法人授權(quán)書、加蓋公章公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照申請(qǐng)辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上有效證件采用信件、發(fā)傳真或電子郵件方法備案，信件、發(fā)傳真或電子郵件以送到本公司的為準(zhǔn)（需要在2023年3月2日16:30前送到或發(fā)送郵件至ir@itcast.cn，并撥打電話確定），此次會(huì)議拒絕接受手機(jī)備案。

2.備案時(shí)長：2023年3月2日（早上9:00—11:30，在下午13:30—16:30）。

3.備案地址：北京昌平區(qū)建材市場(chǎng)西街金燕龍辦公樓會(huì)議廳。

4.聯(lián)系電話

（1）企業(yè)地址：北京昌平區(qū)建材市場(chǎng)西街金燕龍辦公樓；

（2）聯(lián)系方式：010-82939940；

（3）公司傳真：010-82932240；

（4）郵編：100096

（5）手機(jī)聯(lián)系人：陳碧琳

5.提醒事宜：與會(huì)人員吃住及差旅費(fèi)自立；列席會(huì)議股東請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開始前30分鐘至?xí)h地點(diǎn)，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)，公司向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。（參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1）。

六、備查簿文檔

1、《第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》；

2、《第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》。

特此公告。

江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月16日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：363032

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：傳智網(wǎng)絡(luò)投票

3.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年3月6日股票交易時(shí)間，即早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00-15:00。

2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月6日早上9:15，截止時(shí)間為2023年3月6號(hào)下午15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司

2023年第一次股東大會(huì)決議法人授權(quán)書

由于自己（我們公司）為江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司股東，擁有意味著合理投票權(quán)的股權(quán)數(shù)股。茲委托（女性/老先生）意味著自己（我們公司）參加江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

有關(guān)提案的決議實(shí)際標(biāo)示如下所示：

本授權(quán)證書有效期至此次江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議完畢時(shí)止。

注：請(qǐng)對(duì)其提案1網(wǎng)絡(luò)投票選擇的時(shí)候打“√”，“允許”、“抵制”、“放棄”都不打“√”視作放棄，“允許”、“抵制”、“放棄”另外在兩條路中打“√”視作廢票解決；

受托人名字：身份證號(hào)：

受托人簽字（簽字蓋章）：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

受委托人名字：身份證號(hào)：

受委托人簽字（簽字蓋章）：

委托時(shí)間：時(shí)間日期

（注：法人授權(quán)書以貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托務(wù)必蓋公章）

江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司

獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)

相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議

江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司（以下稱“企業(yè)”）于2023年2月15日召開第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)，作為公司的獨(dú)董，大家仔細(xì)閱讀了有關(guān)的會(huì)議資料，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、管理制度，秉著對(duì)企業(yè)以及公司公司股東負(fù)責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)求真務(wù)實(shí)、獨(dú)立思考立場(chǎng)，以嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了用心地審查，現(xiàn)將企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議的相關(guān)事宜發(fā)布如下所示事先認(rèn)同建議：

一、關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)貸款擔(dān)保事宜暨關(guān)聯(lián)交易

大家作為公司的獨(dú)董，秉著對(duì)企業(yè)及公司股東負(fù)責(zé)任的態(tài)度，根據(jù)獨(dú)立思考，就《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》展開了用心地事先審批，發(fā)布如下所示建議：

此次公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬采用保證擔(dān)保方法。公司董事長、大股東、控股股東之一黎活明先生為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。此次貸款擔(dān)保不往企業(yè)收取任何費(fèi)用，亦不用企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保。擔(dān)保范圍為我們公司經(jīng)證監(jiān)會(huì)審批公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券本錢及利息、合同違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用，擔(dān)保的收益人為整體債券投資者，以保證此次可轉(zhuǎn)換債券的利息按照合同約定按期全額兌現(xiàn)。公司董事長、大股東、控股股東之一黎活明先生為公司發(fā)展本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券公司擔(dān)保組成關(guān)聯(lián)方交易。

對(duì)于我們來說，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券由公司董事長、大股東、控股股東之一黎活明先生給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。該事項(xiàng)組成關(guān)聯(lián)擔(dān)保，該關(guān)聯(lián)擔(dān)保個(gè)人行為合乎最新法律法規(guī)的需求，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。同意將《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議，股東會(huì)決議以上關(guān)聯(lián)方交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)給予逃避。

獨(dú)董簽名：

董一鳴張嶺李吉

時(shí)間日期

證券代碼：003032證券簡稱：傳智教育公示序號(hào)：2023-012

江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司

有關(guān)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)貸款擔(dān)保事宜

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年2月15日，江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）召開第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)與第三屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、這次貸款擔(dān)保事宜暨關(guān)聯(lián)交易簡述

1、基本概況

公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募資總額不超過50,000.00萬余元（含50,000.00萬余元）（下稱“此次可轉(zhuǎn)換公司債券”）。為支持企業(yè)的發(fā)展，公司董事長、大股東、控股股東之一黎活明先生為本次可轉(zhuǎn)換公司債券給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。擔(dān)保范圍為經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）審批公開發(fā)行的此次可轉(zhuǎn)換公司債券本錢及利息、合同違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用，擔(dān)保的收益人為整體債券投資者，以保證此次可轉(zhuǎn)換公司債券的利息按照合同約定按期全額兌現(xiàn)。

2、關(guān)聯(lián)性

為本次可轉(zhuǎn)換公司債券公司擔(dān)保的核心為公司董事長、大股東、控股股東之一黎活明先生。截止到2023年2月15日，黎活明先生立即擁有并控制公司22.44%的股權(quán)，根據(jù)員工持股平臺(tái)間接持股3.35%（根據(jù)員工持股平臺(tái)間接控制11.90%）。依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，這次貸款擔(dān)保事宜組成企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易。

3、決議程序流程

2023年2月15日，公司召開了第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)與第三屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事黎活明先生及其一致行動(dòng)人執(zhí)行董事陳瓊女士就以上事項(xiàng)進(jìn)行了回避表決。公司獨(dú)立董事展開了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。依據(jù)《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，本次交易尚須得到股東會(huì)的批準(zhǔn)，與本關(guān)聯(lián)方交易有利益關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

以上關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，不用通過相關(guān)部門準(zhǔn)許。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

黎活明先生，1980年8月出世，中國籍，為公司法定代表人、大股東、控股股東之一，在企業(yè)出任董事長職務(wù)。

信用狀況：黎活明先生并不屬于被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策

為支持企業(yè)的發(fā)展，公司董事長、大股東、控股股東之一黎活明先生為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，該貸款擔(dān)保不往企業(yè)收一切擔(dān)保費(fèi)用，不需要企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保。

四、擔(dān)保函主要內(nèi)容

擔(dān)保人：黎活明

本擔(dān)保函所擔(dān)保的主債權(quán)（以下稱“主債權(quán)”）為公司發(fā)展公開發(fā)行的不超過人民幣5億人民幣（含）的可轉(zhuǎn)換公司債券，本擔(dān)保函的收益人為整體債券投資者。

本擔(dān)保函項(xiàng)下?lián)７秶鸀楣景l(fā)展經(jīng)證監(jiān)會(huì)審批公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券本錢及利息、合同違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用。

擔(dān)保人為主導(dǎo)債務(wù)公司擔(dān)保的期為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的持有期及債券到期之日起一年或主債權(quán)消滅之日（以先去者為標(biāo)準(zhǔn)）；若公司根據(jù)經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的今天可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售計(jì)劃方案，公布負(fù)債提早到期（開展回售、提早股權(quán)轉(zhuǎn)讓等），擔(dān)保期限至企業(yè)公布的債務(wù)提早期滿之日起一年。

擔(dān)保人在擔(dān)保函項(xiàng)下的連帶擔(dān)保責(zé)任為連帶責(zé)任保證。

五、買賣目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

以上貸款擔(dān)保事宜暨關(guān)聯(lián)交易展現(xiàn)了公司董事長、大股東、控股股東之一黎活明先生對(duì)公司發(fā)展的大力支持，有利于公司正常經(jīng)營活動(dòng)，符合公司和公司股東利益，不存在損害中小型股東利益的情形，不會(huì)有違背最新法律法規(guī)的情況。

六、當(dāng)初今年初迄今，與本關(guān)聯(lián)人以及操縱的核心總計(jì)已經(jīng)發(fā)生各種關(guān)聯(lián)交易的總額

今年今年初至本公示公布日，公司和黎活明先生以及操縱的核心所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易情況如下：

1、企業(yè)向黎活明先生總計(jì)付款薪資17.52萬余元；

2、企業(yè)向黎活明先生掌控的深圳市龍崗區(qū)傳智播客培訓(xùn)學(xué)校、北京市順義區(qū)傳智播客職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校各自應(yīng)對(duì)課堂教學(xué)附加費(fèi)1.59萬余元、3.93萬余元；

3、深圳市龍崗區(qū)傳智播客培訓(xùn)學(xué)校、北京市順義區(qū)傳智播客職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校各自需向企業(yè)付款租費(fèi)0.27萬余元、2.03萬余元；

以上各種關(guān)聯(lián)交易的總額為25.34萬余元。

除了上述事宜外，企業(yè)未向黎活明先生產(chǎn)生別的關(guān)聯(lián)方交易。

七、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議

獨(dú)董發(fā)布事先認(rèn)同建議如下所示：此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券由公司董事長、大股東、控股股東之一黎活明先生給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。該事項(xiàng)組成關(guān)聯(lián)擔(dān)保，該關(guān)聯(lián)擔(dān)保個(gè)人行為合乎最新法律法規(guī)的需求，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。同意將《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議，股東會(huì)決議以上關(guān)聯(lián)方交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)給予逃避。

獨(dú)董發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券由公司董事長、大股東、控股股東之一黎活明先生給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。決議本事宜環(huán)節(jié)中，關(guān)聯(lián)董事展開了逃避，非關(guān)聯(lián)董事投反對(duì)票，此次股東會(huì)形成有效決定，程序合法，有關(guān)關(guān)聯(lián)擔(dān)保個(gè)人行為合乎最新法律法規(guī)的需求，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。同意將有關(guān)提案遞交股東大會(huì)審議。

八、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司覺得：以上關(guān)聯(lián)方交易早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議準(zhǔn)許，關(guān)聯(lián)董事回避表決；職工監(jiān)事發(fā)布了審查意見；整體獨(dú)董發(fā)布了事先認(rèn)同建議和同意意見；該關(guān)聯(lián)方交易事宜尚要遞交股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。以上關(guān)聯(lián)方交易依法履行必須的審批流程，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

承銷商對(duì)企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)貸款擔(dān)保事宜暨關(guān)聯(lián)交易的事宜情況屬實(shí)。

九、備查簿文檔

1、第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

4、中信建投證券有限責(zé)任公司有關(guān)江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)貸款擔(dān)保事宜暨關(guān)聯(lián)交易的審查建議。

特此公告。

江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年2月16日