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證券代碼：300599證券簡(jiǎn)稱：雄塑科技公示序號(hào)：2023-005

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)決議狀況

廣東省雄塑科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月15日舉辦第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的議案》。董事會(huì)允許聘用黎丹女性（個(gè)人簡(jiǎn)介詳見(jiàn)附件）為公司副總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理，其任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。黎丹女性董事長(zhǎng)助理就職實(shí)施后，企業(yè)董事兼總經(jīng)理彭曉偉老先生不會(huì)再暫代股東會(huì)秘書職責(zé)。

黎丹女性已經(jīng)取得深圳交易所股東會(huì)秘書資格證書，其了解履行職責(zé)相關(guān)法律法規(guī)，具有與職位要求相匹配的職業(yè)道德與對(duì)應(yīng)的專業(yè)勝任能力與從業(yè)經(jīng)歷，任職要求合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有法規(guī)和其他規(guī)范性文件所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員及董事長(zhǎng)助理的情況。

二、董事長(zhǎng)助理聯(lián)系電話

通訊地址：廣東省佛山南海區(qū)九江鎮(zhèn)龍高路雄塑工業(yè)園區(qū)

聯(lián)系方式：0757-81868066，傳真電話：0757-81868063

電子郵件：XS300599@126.com

特此公告。

廣東省雄塑科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二○二三年二月十六日

配件：黎丹個(gè)人簡(jiǎn)介

黎丹：女，生于1985年6月，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨員，華南理工法碩，擁有法律職業(yè)資格證、證券行業(yè)職業(yè)資格證，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師、中級(jí)會(huì)計(jì)職稱。曾擔(dān)任佛山國(guó)星光電有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室高級(jí)主管、一品紅藥業(yè)股權(quán)有公司證券事務(wù)主管、廣東省雄塑科技控股集團(tuán)有公司證券事務(wù)代表、佛山市水務(wù)環(huán)保有限責(zé)任公司證券事務(wù)代表。

黎丹女性未擁有企業(yè)股票，與公司控股股東、控股股東、持倉(cāng)5%之上公司股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性,未能大股東、控股股東、持倉(cāng)5%之上公司股東等有關(guān)單位就職，近期五年未能其他機(jī)構(gòu)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員。黎丹女性已經(jīng)在2015年11月參與深圳交易所股東會(huì)秘書資格考試并獲得《董事會(huì)秘書資格證書》，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會(huì)有法規(guī)和其他規(guī)范性文件所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員及董事長(zhǎng)助理的情況。

證券代碼：300599證券簡(jiǎn)稱：雄塑科技公示序號(hào)：2023-004

廣東省雄塑科技集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

（一）廣東省雄塑科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2023年2月10日發(fā)送電子郵件、專職人員派發(fā)及提前通知的方式向全體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事以及部分高管人員下達(dá)通知，股東會(huì)會(huì)議報(bào)告中包括大會(huì)相關(guān)材料，與此同時(shí)注明了會(huì)議的舉辦時(shí)長(zhǎng)、地址、具體內(nèi)容和方法。

（二）此次會(huì)議于2023年2月15日早上10:00在企業(yè)四樓會(huì)議廳以實(shí)地方法舉辦。例會(huì)應(yīng)參加董事人數(shù)9人，具體參加董事人數(shù)9人。會(huì)議由老總黃淦雄老先生組織，企業(yè)整體公司監(jiān)事以及部分高管人員出席了此次會(huì)議。

（三）此次會(huì)議的舉辦符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

與會(huì)董事經(jīng)仔細(xì)決議和表決，產(chǎn)生決定如下所示：

表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票

經(jīng)決議，董事會(huì)允許聘用黎丹女性為公司副總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理，其任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至企業(yè)第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年2月16日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的公告》（公示序號(hào)：2023-005）。

公司獨(dú)立董事已對(duì)該提案發(fā)布單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年2月16日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

三、備查簿文檔

（一）《廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》；

（二）《廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

廣東省雄塑科技集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

二二三年二月十六日