證券代碼：300599證券簡稱：雄塑科技公示序號：2023-005
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會決議狀況
廣東省雄塑科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月15日舉辦第四屆董事會第三次會議，表決通過《關于聘任公司副總經理兼董事會秘書的議案》。董事會允許聘用黎丹女性（個人簡介詳見附件）為公司副總經理兼董事長助理，其任職期自此次股東會表決通過日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。黎丹女性董事長助理就職實施后，企業(yè)董事兼總經理彭曉偉老先生不會再暫代股東會秘書職責。
黎丹女性已經取得深圳交易所股東會秘書資格證書，其了解履行職責相關法律法規(guī)，具有與職位要求相匹配的職業(yè)道德與對應的專業(yè)勝任能力與從業(yè)經歷，任職要求合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《廣東雄塑科技集團股份有限公司章程》等相關規(guī)定，不會有法規(guī)和其他規(guī)范性文件所規(guī)定的不可出任公司高級管理人員及董事長助理的情況。
二、董事長助理聯系電話
通訊地址：廣東省佛山南海區(qū)九江鎮(zhèn)龍高路雄塑工業(yè)園區(qū)
聯系方式：0757-81868066，傳真電話：0757-81868063
電子郵件：XS300599@126.com
特此公告。
廣東省雄塑科技集團股份有限公司股東會
二○二三年二月十六日
配件：黎丹個人簡介
黎丹：女，生于1985年6月，中國籍，無海外居留權，中國共產黨員，華南理工法碩，擁有法律職業(yè)資格證、證券行業(yè)職業(yè)資格證，中級經濟師、中級會計職稱。曾擔任佛山國星光電有限責任公司董事會辦公室高級主管、一品紅藥業(yè)股權有公司證券事務主管、廣東省雄塑科技控股集團有公司證券事務代表、佛山市水務環(huán)保有限責任公司證券事務代表。
黎丹女性未擁有企業(yè)股票，與公司控股股東、控股股東、持倉5%之上公司股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員不會有關聯性,未能大股東、控股股東、持倉5%之上公司股東等有關單位就職，近期五年未能其他機構出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員。黎丹女性已經在2015年11月參與深圳交易所股東會秘書資格考試并獲得《董事會秘書資格證書》，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會有法規(guī)和其他規(guī)范性文件所規(guī)定的不可出任公司高級管理人員及董事長助理的情況。
證券代碼：300599證券簡稱：雄塑科技公示序號：2023-004
廣東省雄塑科技集團股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
（一）廣東省雄塑科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第三次會議于2023年2月10日發(fā)送電子郵件、專職人員派發(fā)及提前通知的方式向全體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事以及部分高管人員下達通知，股東會會議報告中包括大會相關材料，與此同時注明了會議的舉辦時長、地址、具體內容和方法。
（二）此次會議于2023年2月15日早上10:00在企業(yè)四樓會議廳以實地方法舉辦。例會應參加董事人數9人，具體參加董事人數9人。會議由老總黃淦雄老先生組織，企業(yè)整體公司監(jiān)事以及部分高管人員出席了此次會議。
（三）此次會議的舉辦符合相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
與會董事經仔細決議和表決，產生決定如下所示：
表決通過《關于聘任公司副總經理兼董事會秘書的議案》
決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票
經決議，董事會允許聘用黎丹女性為公司副總經理兼董事長助理，其任職期自此次股東會表決通過日起至企業(yè)第四屆董事會任期屆滿之日止。主要內容詳細企業(yè)2023年2月16日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司關于聘任公司副總經理兼董事會秘書的公告》（公示序號：2023-005）。
公司獨立董事已對該提案發(fā)布單獨建議，主要內容詳細企業(yè)2023年2月16日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。
三、備查簿文檔
（一）《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》；
（二）《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
廣東省雄塑科技集團股份有限公司
股東會
二二三年二月十六日
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