證券代碼：002846證券簡稱：英聯(lián)股份公示序號：2023-019
債卷編碼：128079債卷通稱：英聯(lián)可轉債
我們公司及整體監(jiān)事會成員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無否定提案的情況。
2、此次股東會不容易涉及到變動過去股東會議決議的現(xiàn)象。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、舉辦時長
（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年2月15日（星期三）在下午14:30
（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為2023年2月15日（星期三）早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的時間為2023年2月15日早上9:15至2023年2月15日在下午15:00階段的隨意時長。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：廣東汕頭市濠江區(qū)南山灣產(chǎn)業(yè)園南強路6號廣東省英聯(lián)外包裝有限責任公司寫字樓會議廳。
3、召集人：董事會
4、會議主持：老總翁偉武
5、舉辦方法：當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)絡投票緊密結合
此次股東會的集結和舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定。
（二）大會參加狀況
1、參加此次股東會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東及股東代表總共9人，意味著股權數(shù)量208,732,760股，占公司有投票權股權總量的65.5482%。在其中：
（1）參與當場投票選舉股東及股東代表6人，意味著股權數(shù)量208,674,060股，占公司有投票權股權總量的65.5298%。
（2）根據(jù)網(wǎng)上投票股東3人，意味著股權數(shù)量58,700股，占公司有投票權股權總量的0.0184%。
（3）參加此次股東會決議的中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）總計3人，意味著股權數(shù)量58,700股，占公司有投票權股權總量的0.0184%。
2、董事、公司監(jiān)事出席現(xiàn)場會議，高管人員出席了此次會議，北京市國楓律師事務所律師對此次股東會進行了現(xiàn)場印證，并提交法律意見書。
二、提案決議及表決狀況
此次股東會依照議程安排，選用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的，對下列提案展開了投票選舉，決議結論如下所示：
1、審議通過了《關于開展期貨套期保值業(yè)務的議案》
總決議狀況：
允許208,684,060股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9767%；抵制48,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0233%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小股東總決議狀況：
允許10,000股，占列席會議的中小股東持有股份的17.0358%；抵制48,700股，占列席會議的中小股東持有股份的82.9642%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小股東持有股份的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
此次股東會經(jīng)北京市國楓法律事務所派出溫定雄律師和桑健侓師到會印證，并提交了法律意見，覺得：貴司此次會議的集結、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均合法有效。
主要內容詳細同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《北京國楓律師事務所關于廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
四、備查簿文檔
1、廣東省英聯(lián)外包裝有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定；
2、北京市國楓法律事務所有關廣東省英聯(lián)外包裝有限責任公司2023年第二次股東大會決議的法律意見書。
特此公告。
廣東省英聯(lián)外包裝有限責任公司
股東會
二二三年二月十五日
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