證券代碼：002846證券簡稱：英聯(lián)股份公示序號(hào)：2023-019
債卷編碼：128079債卷通稱：英聯(lián)可轉(zhuǎn)債
我們公司及整體監(jiān)事會(huì)成員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)無否定提案的情況。
2、此次股東會(huì)不容易涉及到變動(dòng)過去股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。
一、會(huì)議召開和到場狀況
（一）會(huì)議召開狀況
1、舉辦時(shí)長
（1）現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年2月15日（星期三）在下午14:30
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年2月15日（星期三）早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年2月15日早上9:15至2023年2月15日在下午15:00階段的隨意時(shí)長。
2、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：廣東汕頭市濠江區(qū)南山灣產(chǎn)業(yè)園南強(qiáng)路6號(hào)廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司寫字樓會(huì)議廳。
3、召集人：董事會(huì)
4、會(huì)議主持：老總翁偉武
5、舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合
此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)參加狀況
1、參加此次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)上投票股東及股東代表總共9人，意味著股權(quán)數(shù)量208,732,760股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的65.5482%。在其中：
（1）參與當(dāng)場投票選舉股東及股東代表6人，意味著股權(quán)數(shù)量208,674,060股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的65.5298%。
（2）根據(jù)網(wǎng)上投票股東3人，意味著股權(quán)數(shù)量58,700股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0184%。
（3）參加此次股東會(huì)決議的中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）總計(jì)3人，意味著股權(quán)數(shù)量58,700股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0184%。
2、董事、公司監(jiān)事出席現(xiàn)場會(huì)議，高管人員出席了此次會(huì)議，北京市國楓律師事務(wù)所律師對(duì)此次股東會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場印證，并提交法律意見書。
二、提案決議及表決狀況
此次股東會(huì)依照議程安排，選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，對(duì)下列提案展開了投票選舉，決議結(jié)論如下所示：
1、審議通過了《關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》
總決議狀況：
允許208,684,060股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9767%；抵制48,700股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0233%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小股東總決議狀況：
允許10,000股，占列席會(huì)議的中小股東持有股份的17.0358%；抵制48,700股，占列席會(huì)議的中小股東持有股份的82.9642%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小股東持有股份的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
此次股東會(huì)經(jīng)北京市國楓法律事務(wù)所派出溫定雄律師和桑健侓師到會(huì)印證，并提交了法律意見，覺得：貴司此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均合法有效。
主要內(nèi)容詳細(xì)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
四、備查簿文檔
1、廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定；
2、北京市國楓法律事務(wù)所有關(guān)廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議的法律意見書。
特此公告。
廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二二三年二月十五日
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