證券代碼：301297證券簡(jiǎn)稱：富樂(lè)德公示序號(hào)：2023-008
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特別提醒：
1、此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況；
2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開情況及參加狀況
1、會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年2月15日在下午2:30
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年2月15日早上9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年2月15日早上9:15至在下午15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：安徽省銅陵市義安開發(fā)區(qū)南海路18號(hào)
3、會(huì)議召集人：董事會(huì)
4、會(huì)議召開方法：采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
5、會(huì)議主持：老總賀賢漢
6、除權(quán)日：2023年2月8日
7、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程及其表決方式合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、大會(huì)參加狀況
1、公司股東參加狀況：
出席本次股東會(huì)股東及股東代表共7人，意味著公司股權(quán)數(shù)190,553,290股，占公司股權(quán)總量的56.3117%。
在其中：當(dāng)場(chǎng)出席本次股東會(huì)股東及股東代表共3人，意味著公司股權(quán)數(shù)190,000,100股，占公司股權(quán)總量的56.1483%；
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與公司本次股東會(huì)股東共4人，意味著公司股權(quán)數(shù)553,190股，占公司股權(quán)總量的0.1635%。
2、列席會(huì)議的有關(guān)人員：董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師參加或出席了此次會(huì)議
三、提案決議和表決狀況
這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)記名投票決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，實(shí)際決議情況如下：
1、表決通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司登記類型、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》
決議狀況：
允許190,551,390股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0%；放棄1,900股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0010%。
中小股東決議狀況：允許551,390股，占列席會(huì)議中小股東持有股份的99.66%；抵制0股，占列席會(huì)議中小股東持有股份的0%；放棄1,900股，占列席會(huì)議中小股東持有股份的0.34%。
該提案經(jīng)出席本次股東會(huì)股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上允許根據(jù)。
2、表決通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
決議狀況：
允許190,551,390股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0%；放棄1,900股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0010%。
中小股東決議狀況：允許551,390股，占列席會(huì)議中小股東持有股份的99.66%；抵制0股，占列席會(huì)議中小股東持有股份的0%；放棄1,900股，占列席會(huì)議中小股東持有股份的0.34%。
3、表決通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
決議狀況：
允許190,551,390股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0%；放棄1,900股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0010%。
中小股東決議狀況：允許551,390股，占列席會(huì)議中小股東持有股份的99.66%；抵制0股，占列席會(huì)議中小股東持有股份的0%；放棄1,900股，占列席會(huì)議中小股東持有股份的0.34%。
三、侓師開具的法律意見(jiàn)
上海市錦天城（深圳市）法律事務(wù)所羅丹鳳侓師、劉怡侓師到會(huì)印證此次股東會(huì)，并提交了法律意見(jiàn)書。法律意見(jiàn)書覺(jué)得：公司本次股東會(huì)的召集人資質(zhì)、集結(jié)和舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程及決議結(jié)論等事項(xiàng)，均符合《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、其他規(guī)范性文件及其《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,此次股東會(huì)議決議合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
2、法律意見(jiàn)書；
3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
安徽省富樂(lè)德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年02月16日
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