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證券代碼：000151證券簡(jiǎn)稱：中成股份公示序號(hào)：2023-08

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案。

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已通過(guò)決議的情況。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1、舉辦時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期時(shí)長(zhǎng)：2023年2月15日在下午14:30。

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年2月15日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年2月15日早上9:15-9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年2月15日早上9:15-在下午15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：北京東城區(qū)安定門西東大街9號(hào)中成集團(tuán)商務(wù)大廈8層會(huì)議廳

3、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、召集人：董事會(huì)

5、節(jié)目主持人：老總張朋先生

6、此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合法有效。

（二）大會(huì)參加狀況

截止到此次股東會(huì)證券登記日2023年2月8日，公司股權(quán)數(shù)量為337,370,728股。

出席本次大會(huì)股東及公司股東法定代理人14人，意味著股權(quán)175,802,361股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的52.1095%。在其中，參與當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東及法定代理人1人，意味著股權(quán)134,252,133股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的39.7937%；參與網(wǎng)上投票股東13人，意味著股權(quán)41,550,228股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的12.3159%。董事、公司監(jiān)事、高管人員及侓師出席了此次股東會(huì)。

二、提案決議表決狀況

此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過(guò)了下列提案，決議情況如下：

（一）有關(guān)與融實(shí)財(cái)資簽定有關(guān)服務(wù)合同的議案

允許41,448,928股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.7562%；抵制101,300股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2438%；放棄0股(在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股)，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。關(guān)系公司股東我國(guó)機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口貿(mào)易投資有限公司(意味著股權(quán)134,252,133股)對(duì)該提案決議展開了逃避。

在其中，持倉(cāng)百分之五下列股東決議狀況：允許16,614,491股，占出席本次股東會(huì)持倉(cāng)百分之五下列公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3940%；抵制101,300股，占出席本次股東會(huì)持倉(cāng)百分之五下列公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6060%；放棄0股(在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股)，占出席本次股東會(huì)持倉(cāng)百分之五下列公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

（二）有關(guān)子公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)法人代表申請(qǐng)辦理開立保函的議案

允許175,695,561股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9392%；抵制106,800股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0608%；放棄0股(在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股)，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，持倉(cāng)百分之五下列股東決議狀況：允許16,608,991股，占出席本次股東會(huì)持倉(cāng)百分之五下列公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3611%；抵制106,800股，占出席本次股東會(huì)持倉(cāng)百分之五下列公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6389%；放棄0股(在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股)，占出席本次股東會(huì)持倉(cāng)百分之五下列公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：北京競(jìng)天公誠(chéng)法律事務(wù)所

2、侓師名字：趙利娜、張鎮(zhèn)川

3、總結(jié)性建議：本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、出席人員資質(zhì)及決議程序流程合乎我國(guó)現(xiàn)行法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合法有效。

四、別的

本公告中占有合理投票權(quán)股權(quán)總量的百分?jǐn)?shù)例均保存4位低，若其各分項(xiàng)目標(biāo)值總和、總計(jì)標(biāo)值存有尾差，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

五、備查簿文檔

1、企業(yè)二二三年第一次股東大會(huì)決議決定

2、北京競(jìng)天公誠(chéng)法律事務(wù)所有關(guān)中成進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司二二三年第一次股東大會(huì)決議的法律意見書

特此公告。

中成進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年二月十六日