證券代碼：000151證券簡稱：中成股份公示序號：2023-08
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已通過決議的情況。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、舉辦時長：
現(xiàn)場會議舉辦日期時長：2023年2月15日在下午14:30。
網(wǎng)上投票時長：2023年2月15日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年2月15日早上9:15-9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為：2023年2月15日早上9:15-在下午15:00的隨意時長。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：北京東城區(qū)安定門西東大街9號中成集團商務(wù)大廈8層會議廳
3、舉辦方法：當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、召集人：董事會
5、節(jié)目主持人：老總張朋先生
6、此次會議的舉行合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，大會合法有效。
（二）大會參加狀況
截止到此次股東會證券登記日2023年2月8日，公司股權(quán)數(shù)量為337,370,728股。
出席本次大會股東及公司股東法定代理人14人，意味著股權(quán)175,802,361股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的52.1095%。在其中，參與當場網(wǎng)絡(luò)投票股東及法定代理人1人，意味著股權(quán)134,252,133股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的39.7937%；參與網(wǎng)上投票股東13人，意味著股權(quán)41,550,228股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的12.3159%。董事、公司監(jiān)事、高管人員及侓師出席了此次股東會。
二、提案決議表決狀況
此次股東會選用當場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過了下列提案，決議情況如下：
（一）有關(guān)與融實財資簽定有關(guān)服務(wù)合同的議案
允許41,448,928股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.7562%；抵制101,300股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2438%；放棄0股(在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股)，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。關(guān)系公司股東我國機械設(shè)備進出口貿(mào)易投資有限公司(意味著股權(quán)134,252,133股)對該提案決議展開了逃避。
在其中，持倉百分之五下列股東決議狀況：允許16,614,491股，占出席本次股東會持倉百分之五下列公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3940%；抵制101,300股，占出席本次股東會持倉百分之五下列公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6060%；放棄0股(在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股)，占出席本次股東會持倉百分之五下列公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
決議結(jié)論：根據(jù)。
（二）有關(guān)子公司為合并報表范圍內(nèi)法人代表申請辦理開立保函的議案
允許175,695,561股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9392%；抵制106,800股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0608%；放棄0股(在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股)，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
在其中，持倉百分之五下列股東決議狀況：允許16,608,991股，占出席本次股東會持倉百分之五下列公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3611%；抵制106,800股，占出席本次股東會持倉百分之五下列公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6389%；放棄0股(在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股)，占出席本次股東會持倉百分之五下列公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
決議結(jié)論：根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京競天公誠法律事務(wù)所
2、侓師名字：趙利娜、張鎮(zhèn)川
3、總結(jié)性建議：本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席人員資質(zhì)及決議程序流程合乎我國現(xiàn)行法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定合法有效。
四、別的
本公告中占有合理投票權(quán)股權(quán)總量的百分數(shù)例均保存4位低，若其各分項目標值總和、總計標值存有尾差，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>
五、備查簿文檔
1、企業(yè)二二三年第一次股東大會決議決定
2、北京競天公誠法律事務(wù)所有關(guān)中成進出口貿(mào)易有限責任公司二二三年第一次股東大會決議的法律意見書
特此公告。
中成進出口貿(mào)易有限責任公司股東會
二○二三年二月十六日
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