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證券代碼：600732證券簡稱：愛旭股權(quán)公示序號：2023-018

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是有無決議案：無

一、會(huì)議召開和到場狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年2月15日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江義烏市蘇溪鎮(zhèn)好派路699號浙江省愛旭太陽能科技有限責(zé)任公司會(huì)議廳

(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議由董事長陳剛老先生組織，會(huì)議的舉辦及表決方式合乎《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，執(zhí)行董事李勇老先生、梁啟杰老先生、盧浩杰老先生、徐莉萍女性、沈鴻烈老先生、鐘瑞慶先生和沈昱老先生出席此次會(huì)議；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，公司監(jiān)事黃進(jìn)廣老先生、任明琦女性、費(fèi)婷女性出席此次會(huì)議；

3、董事長助理沈昱老先生出席此次會(huì)議，公司副總經(jīng)理何達(dá)能老先生、財(cái)務(wù)主管鄒細(xì)輝先生出席了此次會(huì)議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：關(guān)于公司發(fā)售GDR并且在德國瑞士證交所發(fā)售及變?yōu)楹Ｍ饽假Y股份有限公司的提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.00關(guān)于公司發(fā)售GDR并且在德國瑞士證交所上市方案的議案

2.01提案名字：發(fā)售證券類型和顏值

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.02提案名字：發(fā)行日期

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.03提案名字：發(fā)行方式

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.04提案名字：發(fā)行規(guī)模

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.05提案名字：GDR在持有期里的經(jīng)營規(guī)模

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.06提案名字：GDR與基礎(chǔ)證券A股個(gè)股的轉(zhuǎn)化率

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.07提案名字：定價(jià)方式

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.08提案名字：發(fā)售目標(biāo)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.09提案名字：GDR與基礎(chǔ)證券A股個(gè)股的轉(zhuǎn)換限制期

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2.10提案名字：包銷方法

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：關(guān)于公司上次募集資金使用情況匯報(bào)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：關(guān)于公司發(fā)售GDR募集資金使用方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：關(guān)于公司發(fā)售GDR并且在德國瑞士證交所發(fā)售決定有效期提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：有關(guān)報(bào)請股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員全權(quán)處理與本次發(fā)行GDR并且在德國瑞士證交所發(fā)售相關(guān)事項(xiàng)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：關(guān)于公司發(fā)售GDR并且在德國瑞士證交所上市前期值利潤分配方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：有關(guān)增加注冊資本、變更經(jīng)營范圍及修定《公司章程》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)GDR上市以來可用《公司章程》以及配件的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)GDR上市以來可用《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：有關(guān)購買保險(xiǎn)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員等群體義務(wù)及招股書責(zé)任險(xiǎn)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1、以上第1-2項(xiàng)、第4-10項(xiàng)為尤其決議案，早已列席會(huì)議股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。其他提案為普通議案，亦獲列席會(huì)議股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)；

2、因涉及利益相關(guān)，出席本次大會(huì)的相關(guān)性公司股東李勇持有234,271,342股投票權(quán)、義烏市衡英企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持有11,308,890股投票權(quán)逃避對第11項(xiàng)提案的決議。

三、律師見證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京中倫（深圳市）法律事務(wù)所

侓師：黃楚玲、徐亦林

2、律師見證結(jié)果建議：

此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；會(huì)議召集人具有集結(jié)此次股東會(huì)資格；參加及列席工作的人員均擁有正規(guī)資質(zhì)；此次股東會(huì)的決議程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合法有效。

四、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；

2、經(jīng)印證律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。

特此公告。

上海市愛旭新能源股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月15日