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證券代碼：688238證券簡稱：和元微生物公示序號：2023-002

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●和元生物科技（上海市）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“和元微生物”）擬為控股子公司和元智能制造（上海市）基因工程技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“和元智能制造”）向中行上海自貿(mào)試驗區(qū)新片區(qū)支行申請辦理固資貸款1.11億人民幣，給予連帶責(zé)任保證貸款擔保。

●截止到本公告公布日，公司及子公司對外擔?？傤~為rmb0元（沒有此次貸款擔保），未出現(xiàn)對外擔保貸款逾期和涉及到貸款擔保起訴的狀況。

●以上貸款擔保無質(zhì)押擔保。

●以上貸款擔保不用提交公司股東大會審議。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）基本概況

企業(yè)分別于2021年2月10日、2021年2月26日經(jīng)第二屆股東會第十六次大會、2021年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于子公司擬投資購買臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)“先租后售”公共租賃住房的議案》；2022年12月6日，企業(yè)第三屆股東會第四次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整子公司購買臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)“先租后售”公共租賃住房投資總額的議案》及《關(guān)于子公司購買臨港公租房向銀行申請貸款并提供抵押擔保的議案》，允許控股子公司和元智能制造以自籌資金及自籌經(jīng)費項目投資選購由臨港集團承擔建設(shè)中的臨港新片區(qū)“先租后售”公共租賃房四期，申購總金額大約為16,014萬余元。

為了實現(xiàn)以上財產(chǎn)購買融資需求，和元智能制造擬將中行上海自貿(mào)試驗區(qū)新片區(qū)支行申請辦理固資貸款，借款額度為人民幣1.11億人民幣，貸款期限10年，由企業(yè)提供連帶責(zé)任保證貸款擔保。此次擔保期限、擔保額度和貸款擔保合同簽訂時長等事宜，以企業(yè)具體和銀行簽署擔保協(xié)議情況判斷。

（二）履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定及有待履行程序流程

公司在2023年2月14日舉辦第三屆股東會第五次大會，審議通過了《關(guān)于公司向子公司提供擔保的議案》。獨董對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次對外擔保受權(quán)事宜在董事會審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會審議準許。

二、被擔保人基本概況

被擔保人名字：和元智能制造（上海市）基因工程技術(shù)有限責(zé)任公司

創(chuàng)立日期：2019年12月13日

注冊資金：rmb8億人民幣

法人代表：潘謳東

居所：我國（上海市）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)新楊道路1800弄2幢3983室

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：從業(yè)基因科技、生物技術(shù)、化工科技領(lǐng)域的技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用，儀表設(shè)備銷售業(yè)務(wù)；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；貨物進出口；技術(shù)進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

關(guān)鍵財務(wù)報表：

企業(yè)：萬余元

注：和元智能制造2021年度財務(wù)報表早已天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計。

危害被擔保方償債能力指標的重要或有事項：無

失信執(zhí)行人狀況：并不屬于失信執(zhí)行人

被擔保人與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性：被擔保方為公司發(fā)展全資子公司

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

企業(yè)為控股子公司和元智能制造向中行上海自貿(mào)試驗區(qū)新片區(qū)支行辦理的rmb1.11億人民幣貸款公司擔保，擬簽署的擔保協(xié)議關(guān)鍵內(nèi)容如下：

債務(wù)人：中行上海自貿(mào)試驗區(qū)新片區(qū)支行

借款人：和元智能制造（上海市）基因工程技術(shù)有限責(zé)任公司

擔保人：和元生物科技（上海市）有限責(zé)任公司

擔保額度：rmb1.11億人民幣

擔保范圍：主合同項下所發(fā)生的債務(wù)組成合同規(guī)定之主債權(quán)，包含本錢、貸款利息（包含貸款利息、利滾利、逾期利息）、合同違約金、賠償費、實現(xiàn)債權(quán)費用（包含但是不限于訴訟費、律師費、公證費、執(zhí)行費用等）、因借款人毀約給債務(wù)人帶來的損失和其他任何應(yīng)付費用。

合同類型：連帶責(zé)任保證

擔保期間：合同規(guī)定擔保期限為主導(dǎo)債權(quán)償還期屆滿之日起三年。如主債權(quán)為分期清償，則擔保期限為自本合同生效之日起止最后一期負債執(zhí)行期屆滿之日后三年。

四、貸款擔保的原因和重要性

此次貸款擔保能夠滿足和元智能制造購買臨港新片區(qū)“先租后售”公共租賃房四期的融資需求。被擔保人為列入企業(yè)合并報表范圍內(nèi)全資子公司，企業(yè)可全面了解其經(jīng)營和管理狀況，擔保風(fēng)險處在企業(yè)可控范圍內(nèi)，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東權(quán)益的狀況，不會對公司的正常運營和市場拓展造成不利影響。

五、股東會建議

（一）股東會決議狀況

2023年2月14日，公司召開第三屆股東會第五次大會，審議通過了《關(guān)于公司向子公司提供擔保的議案》。由于以上擔保協(xié)議并未簽署，股東會允許受權(quán)高管授權(quán)代表企業(yè)簽定相關(guān)協(xié)議和文檔。

（二）獨董建議

公司本次貸款擔保事宜有益于達到和元智能制造購買臨港新片區(qū)“先租后售”公共租賃房的融資需求，都是公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展需要，其嚴控風(fēng)險，不會對公司的正常運轉(zhuǎn)和市場拓展造成影響，此次貸款擔保事項決策制定合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司或者中小型股東利益的情形，符合公司及公司股東的共同利益，符合公司具體業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略規(guī)劃必須。

綜上所述，獨董一致同意企業(yè)《關(guān)于公司向子公司提供擔保的議案》。

六、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司覺得：這次貸款擔保事宜早已董事會表決通過，決策制定合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導(dǎo)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》、《公司章程》及公司對外擔保管理方案等有關(guān)規(guī)定；此次貸款擔保根據(jù)公司經(jīng)營需求而開展，不存在損害公司及整體股東利益的情形。綜上所述，國泰君安對此次為子公司提供擔保事宜情況屬實。

七、總計對外開放擔保額度及貸款逾期貸款擔保金額

截止到本公告公布日，除此次貸款擔保事宜外，公司及分公司總計對外擔保總額為0元，且沒有貸款逾期對外擔保和涉及到起訴的對外擔保情況。

八、手機上網(wǎng)公示配件

（一）和元生物科技（上海市）股份有限公司公司獨立董事有關(guān)第三屆股東會第五次大會相關(guān)事宜自主的建議；

（二）海通證券股份有限責(zé)任公司有關(guān)和元生物科技（上海市）有限責(zé)任公司為子公司提供擔保的審查建議；

（三）被擔保人最近一期的財務(wù)報告。

特此公告。

和元生物科技（上海市）有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月16日