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證券代碼：601665證券簡(jiǎn)稱：齊魯銀行公示序號(hào)：2023-011

可轉(zhuǎn)換債券編碼：113065可轉(zhuǎn)換債券通稱：山東齊魯可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月7日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月7日9點(diǎn)30分

舉辦地址：濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路10817號(hào)總公司商務(wù)大廈四樓一會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月7日至2023年3月7日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)

不適合。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十九次會(huì)議審議根據(jù)，詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表的有關(guān)公示。提案主要內(nèi)容詳細(xì)公布的股東會(huì)會(huì)議資料。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過(guò)視頻、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(五)依據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》（銀保監(jiān)局發(fā)〔2021〕14號(hào)）《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押管理的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2013〕43號(hào)）及企業(yè)章程等相關(guān)規(guī)定，在企業(yè)授信額度逾期公司股東及質(zhì)押貸款企業(yè)股份總數(shù)達(dá)到或超過(guò)其持有公司股份50%股東，其投票權(quán)將相對(duì)應(yīng)受限制。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

（一）備案方法

1.合乎參加標(biāo)準(zhǔn)股東需持下列文檔辦理登記：

（1）法人股東持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件、股東賬戶卡；

（2）由委托代理人意味著法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)提供受托人有效身份證（影印件）、受托人親筆寫(xiě)簽訂的法人授權(quán)書(shū)、股東賬戶卡和委托代理人有效身份證；

（3）由法人代表意味著公司股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)提供蓋上法人代表單位印章的個(gè)人有效身份證影印件、法人代表身份證明書(shū)、企業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡；

（4）由法人代表委托委托代理人意味著公司股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)提供蓋上法人代表單位印章的個(gè)人有效身份證影印件、由法人代表簽訂的法人授權(quán)書(shū)、企業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡。

2.公司股東能夠郵遞、發(fā)傳真及現(xiàn)場(chǎng)方法備案。公司股東請(qǐng)細(xì)心填好出席會(huì)議申請(qǐng)表，便于備案確定。信件請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼，郵遞、發(fā)傳真注冊(cè)登記的請(qǐng)于宣布出席會(huì)議時(shí)遞交以上材料本來(lái)。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)

2023年3月3日（星期五）

早上8:30-11:30，在下午13:30-17:00

（三）備案地址

濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路10817號(hào)雙金商務(wù)大廈B座齊魯銀行董事會(huì)辦公室2603室

六、其他事宜

（一）大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：王女士

聯(lián)系方式：0531-86075850

發(fā)傳真：0531-81915514

電子郵件：ir@qlbchina.com

通訊地址：濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路10817號(hào)雙金商務(wù)大廈B座齊魯銀行董事會(huì)辦公室2603室

郵編：250014

（二）大會(huì)花費(fèi)狀況

參會(huì)人員住宿費(fèi)、差旅費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用自理。

特此公告。

山東齊魯銀行股份有限公司股東會(huì)

2023年2月16日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

配件2：法人代表身份證明書(shū)

配件3：公司股東出席會(huì)議申請(qǐng)表

配件1：

法人授權(quán)書(shū)

山東齊魯銀行股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月7日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人股東賬戶號(hào)：

受委托人對(duì)很有可能列入公司股東大會(huì)議程的暫時(shí)提議履行投票權(quán)時(shí)：

□可以按照自己的意愿決議

□應(yīng)履行投票權(quán)：□允許□抵制□放棄

受托人簽字/蓋公章：

（公司股東加蓋公章然后由法人代表蓋章，法人股東簽字）

受托人身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：年　　月　　日

備注名稱：

1、受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”。

2、針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

3、本法人授權(quán)書(shū)的有效期為自本法人授權(quán)書(shū)簽定日起至此次股東會(huì)完畢時(shí)止。

配件2：

法人代表身份證明書(shū)

山東齊魯銀行股份有限公司：

茲證明，老先生/女性（身份證號(hào)：）系本公司的法人代表，我們公司委任其授權(quán)代表我們公司參加2023年3月7日在濟(jì)南舉行的山東齊魯銀行股份有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議。

專此確定。

股東名稱：

（公司章）

年　　月　　日

配件3：

山東齊魯銀行股份有限公司

2023年第二次股東大會(huì)決議公司股東出席會(huì)議申請(qǐng)表

山東齊魯銀行股份有限公司：

自己（或受委托人）（身份證號(hào)：）將準(zhǔn)時(shí)參加2023年3月7日（星期二）9:30在濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路10817號(hào)總公司商務(wù)大廈四樓一會(huì)議室召開(kāi)的山東齊魯銀行股份有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議，專此書(shū)面通知貴行。

自己（或我們公司）證券賬號(hào)：

自己（或我們公司）股票數(shù)：

自己（或受委托人）聯(lián)系方式：

公司股東：

（公司股東標(biāo)明公司名稱并加蓋公章，法人股東簽名）

年　　月　　日

證券代碼：601665證券簡(jiǎn)稱：齊魯銀行公示序號(hào)：2023-009

可轉(zhuǎn)換債券編碼：113065可轉(zhuǎn)換債券通稱：山東齊魯可轉(zhuǎn)債

山東齊魯銀行股份有限公司

有關(guān)老總卸任的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

山東齊魯銀行股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月15日接到馬家棟老爺子的辭職申請(qǐng)。因年紀(jì)緣故，馬家棟老先生申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)第八屆股東會(huì)老總、監(jiān)事會(huì)主席、股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)負(fù)責(zé)人及委員會(huì)職位。依據(jù)《公司法》及企業(yè)章程等相關(guān)規(guī)定，馬家棟老先生辭職申請(qǐng)自送到董事會(huì)時(shí)有效。離職后，馬家棟老先生辭去企業(yè)一切職位。在投票選舉新一任老總并且其任職要求獲監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批前，由副董張華老先生代為履行公司董事長(zhǎng)及法人代表崗位職責(zé)。企業(yè)對(duì)馬家棟先生在任職期所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

山東齊魯銀行股份有限公司股東會(huì)

2023年2月16日

證券代碼：601665證券簡(jiǎn)稱：齊魯銀行公示序號(hào)：2023-010

可轉(zhuǎn)換債券編碼：113065可轉(zhuǎn)換債券通稱：山東齊魯可轉(zhuǎn)債

山東齊魯銀行股份有限公司

第八屆股東會(huì)第二十九次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

山東齊魯銀行股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第二十九次會(huì)議報(bào)告于2023年2月15日以郵件方法傳出，大會(huì)于2023年2月16日在濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路10817號(hào)總公司商務(wù)大廈四樓二會(huì)議廳以實(shí)地方法舉辦。大會(huì)應(yīng)參加決議執(zhí)行董事12名，具體決議執(zhí)行董事12名。會(huì)議由副董張華組織，公司監(jiān)事出席了大會(huì)。會(huì)議的舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

大會(huì)審議通過(guò)了下列提案：

（一）有關(guān)候選人鄭祖剛先生為山東齊魯銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)董事（監(jiān)事會(huì)主席）侯選人的議案

因年紀(jì)緣故，馬家棟老先生已辭掉企業(yè)第八屆股東會(huì)老總、監(jiān)事會(huì)主席職位，允許候選人鄭祖剛先生為第八屆董事會(huì)董事（監(jiān)事會(huì)主席）侯選人，待股東會(huì)競(jìng)選根據(jù)且任職要求獲監(jiān)督機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后宣布履行職責(zé)，任職期至此屆股東會(huì)期滿才行。

鄭祖剛老爺子的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)如下：

鄭祖剛老先生，1972年12月出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，本科文憑，研究生學(xué)位，正高級(jí)會(huì)計(jì)師，在職行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)班子。列任農(nóng)業(yè)銀行山東支行信貸處公務(wù)員、公司辦公室部長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)銀行泰安市支行紀(jì)委委員、行長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)銀行山東支行辦公室副主任、負(fù)責(zé)人，農(nóng)業(yè)銀行山東支行紀(jì)委委員、行長(zhǎng)助理，農(nóng)業(yè)銀行山東支行紀(jì)委委員、行長(zhǎng)助理兼德州市支行領(lǐng)導(dǎo)班子、銀行行長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)銀行山東支行紀(jì)委委員、行長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)銀行天津分公司領(lǐng)導(dǎo)班子、銀行行長(zhǎng)。

決議結(jié)論：允許12票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

本提案要遞交股東大會(huì)審議。

（二）有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議的議案

詳細(xì)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《齊魯銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

決議結(jié)論：允許12票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

山東齊魯銀行股份有限公司股東會(huì)

2023年2月16日